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投资神话破灭，868名诈骗嫌疑人落网……

浮出水面
2020年5月9日 ， 四川警方动用3000多名警力 ， 远赴湖南、广东、上海等全国20多个省份抓获嫌疑人868名 ， 这样一次声势浩大的抓捕行动缘起于一年前的一次诈骗案件 。
四川省达州市 ， 陈女士曾在某特定网站投入33万元 ， 购买一种叫H币的数字货币 ， 后来全部亏本 。 一天 ， 有人打电话告诉陈女士H币是一场骗局 ， 老板已经跑路了 。 陈女士发觉其中有蹊跷 ， 遂即报警 。
【投资神话破灭，868名诈骗嫌疑人落网……】
投资神话破灭，868名诈骗嫌疑人落网……
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经过调查 ， 警方很快在四川省成都市抓获了2名犯罪嫌疑人 ， 两人承认所谓H币投资的确是骗局 ， 但他们只是普通职工 ， 这场骗局背后存在一个规模巨大的诈骗集团 。 顺着这条线索 ， 越来越多的被害人也牵连到这场骗局中 。
稳赚不赔的投资？
张女士和王女士有着同样的经历 ， 两人都莫名其妙地被拉入讲解股票行情的微信群里 。 群里每天都有不同的讲师在早中晚三个时间点讲解股票知识 ， 让不懂股票的张女士和王女士很是心动 ， 都曾尝试购买了一些股票也赚到了钱 。

投资神话破灭，868名诈骗嫌疑人落网……
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之后 ， 群里的讲师开始极力介绍稳赚不赔的投资——H币 。 讲师说H币是香港一家知名上市公司发行的新型数字货币 ， 该公司在韩国济州岛开发了很多度假村和酒店 ， 发展势头很好 ， 所以H币一路看涨 ， 同时还发来了一些在济州岛考察的视频证明其真实性 。
张女士和王女士抱着试试看的心理 ， 分别花10万元和60万元购入了一些H币 。 H币要按美元计算 ， 购买过程复杂 ， 还要在专门的网站上操作 ， 公司专门配备客服人员讲解操作过程 。 王女士不太会用电脑 ， 客服人员甚至通过远程控制她的电脑帮她买入 。
张女士和王女士购买H币后 ， 看到群里的其他成员也在纷纷购入H币 ， 大家每天都会分享自己的收益 ， 数据看上去皆大欢喜 ， 甚至有讲师说他购入了1000万的H币 ， 赚钱后大家可以一起去捐希望小学 。
2019年7月9日晚上 ， 主讲讲师突然说自己要带着一家人出国旅游 ， 便消失在微信群里 。 与此同时 ， 那家上市公司也发出公告 ， 说发现有人未经许可发布集团照片及文件 ， 上市公司与H币公司没有合作发行任何加密货币或数码货币 ， 且与其它公司也没有任何关联 。
王女士意识到自己被骗了 ， 于是连夜报警 ， 同时她一个个地联系群里的其他投资者 ， 却发现大多数投资者都是诈骗团伙的人冒充的 。 最终 ， 王女士想方设法地联系到了500多名被骗的投资者 ， 大家最少的被骗了几万元 ， 最多的被骗了300多万元 。

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投资群内的聊天记录
骗局背后
警方的层层调查 ， 摸清了这个诈骗集团的真面目 。 诈骗集团的负责人是30多岁的女性夏佳和弟弟夏涛 ， 姐弟俩出生在四川省金堂县土桥镇的一个普通家庭 ， 夏佳曾在工作时认识了白某 ， 此人长期在柬埔寨、菲律宾等地活动 ， 正是他带领夏佳开始经营诈骗“事业” 。
从2018年起 ， 夏佳的公司就不断变换花样、招兵买马实施诈骗 ， 诈骗窝点大多设在境外 。 从最早的黄金期货投资到如今的数字货币 ， 每隔一段时间 ， 诈骗集团会设计一轮骗局 ， 当获利达到一定程度后 ， 便立即销毁网站数据 。
警方在这次行动中抓获的868名嫌疑人中 ， 大多都是年轻人 ， 很多是亲戚朋友的关系 。 一些嫌疑人已经离开诈骗公司找到了正式工作 ， 但面对曾经犯下的过错 ， 只能暂时离开当下的生活承担法律责任 。
根据嫌疑人供述 ， 为了让所谓的投资事业更具真实性 ， 诈骗集团内部层级明确、分工严明 ， 设有业务部、讲师部、技术部、后勤部等 。 技术人员负责获取潜在客户的微信号 ， 资深讲师用假名变声讲课 ， 而业务员则用精心打造的人设 ， 等待被骗的投资者上钩 。

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每个业务员有近10部手机 ， 20个微信号 ， 一个微信号每天建群300个 。 一个微信号代表着一个角色 ， 有人假装白富美高富帅 ， 也有人假装资深股民 ， 不仅在微信群里与人互动 ， 还在朋友圈营造完美形象 。


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