投资神话破灭,868名诈骗嫌疑人落网……
浮出水面
2020年5月9日 , 四川警方动用3000多名警力 , 远赴湖南、广东、上海等全国20多个省份抓获嫌疑人868名 , 这样一次声势浩大的抓捕行动缘起于一年前的一次诈骗案件 。
四川省达州市 , 陈女士曾在某特定网站投入33万元 , 购买一种叫H币的数字货币 , 后来全部亏本 。 一天 , 有人打电话告诉陈女士H币是一场骗局 , 老板已经跑路了 。 陈女士发觉其中有蹊跷 , 遂即报警 。
【投资神话破灭,868名诈骗嫌疑人落网……】
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经过调查 , 警方很快在四川省成都市抓获了2名犯罪嫌疑人 , 两人承认所谓H币投资的确是骗局 , 但他们只是普通职工 , 这场骗局背后存在一个规模巨大的诈骗集团 。 顺着这条线索 , 越来越多的被害人也牵连到这场骗局中 。
稳赚不赔的投资?
张女士和王女士有着同样的经历 , 两人都莫名其妙地被拉入讲解股票行情的微信群里 。 群里每天都有不同的讲师在早中晚三个时间点讲解股票知识 , 让不懂股票的张女士和王女士很是心动 , 都曾尝试购买了一些股票也赚到了钱 。
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之后 , 群里的讲师开始极力介绍稳赚不赔的投资——H币 。 讲师说H币是香港一家知名上市公司发行的新型数字货币 , 该公司在韩国济州岛开发了很多度假村和酒店 , 发展势头很好 , 所以H币一路看涨 , 同时还发来了一些在济州岛考察的视频证明其真实性 。
张女士和王女士抱着试试看的心理 , 分别花10万元和60万元购入了一些H币 。 H币要按美元计算 , 购买过程复杂 , 还要在专门的网站上操作 , 公司专门配备客服人员讲解操作过程 。 王女士不太会用电脑 , 客服人员甚至通过远程控制她的电脑帮她买入 。
张女士和王女士购买H币后 , 看到群里的其他成员也在纷纷购入H币 , 大家每天都会分享自己的收益 , 数据看上去皆大欢喜 , 甚至有讲师说他购入了1000万的H币 , 赚钱后大家可以一起去捐希望小学 。
2019年7月9日晚上 , 主讲讲师突然说自己要带着一家人出国旅游 , 便消失在微信群里 。 与此同时 , 那家上市公司也发出公告 , 说发现有人未经许可发布集团照片及文件 , 上市公司与H币公司没有合作发行任何加密货币或数码货币 , 且与其它公司也没有任何关联 。
王女士意识到自己被骗了 , 于是连夜报警 , 同时她一个个地联系群里的其他投资者 , 却发现大多数投资者都是诈骗团伙的人冒充的 。 最终 , 王女士想方设法地联系到了500多名被骗的投资者 , 大家最少的被骗了几万元 , 最多的被骗了300多万元 。
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投资群内的聊天记录
骗局背后
警方的层层调查 , 摸清了这个诈骗集团的真面目 。 诈骗集团的负责人是30多岁的女性夏佳和弟弟夏涛 , 姐弟俩出生在四川省金堂县土桥镇的一个普通家庭 , 夏佳曾在工作时认识了白某 , 此人长期在柬埔寨、菲律宾等地活动 , 正是他带领夏佳开始经营诈骗“事业” 。
从2018年起 , 夏佳的公司就不断变换花样、招兵买马实施诈骗 , 诈骗窝点大多设在境外 。 从最早的黄金期货投资到如今的数字货币 , 每隔一段时间 , 诈骗集团会设计一轮骗局 , 当获利达到一定程度后 , 便立即销毁网站数据 。
警方在这次行动中抓获的868名嫌疑人中 , 大多都是年轻人 , 很多是亲戚朋友的关系 。 一些嫌疑人已经离开诈骗公司找到了正式工作 , 但面对曾经犯下的过错 , 只能暂时离开当下的生活承担法律责任 。
根据嫌疑人供述 , 为了让所谓的投资事业更具真实性 , 诈骗集团内部层级明确、分工严明 , 设有业务部、讲师部、技术部、后勤部等 。 技术人员负责获取潜在客户的微信号 , 资深讲师用假名变声讲课 , 而业务员则用精心打造的人设 , 等待被骗的投资者上钩 。
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每个业务员有近10部手机 , 20个微信号 , 一个微信号每天建群300个 。 一个微信号代表着一个角色 , 有人假装白富美高富帅 , 也有人假装资深股民 , 不仅在微信群里与人互动 , 还在朋友圈营造完美形象 。
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