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公益|5年内禁用支付宝和微信支付！多地公安出手：这些人摊上大事了( 三 )


通过利用智慧新警务对到案嫌疑人的信息流、资金流、人员流逐一进行梳理分析 ， 10月初 ， 珠海市公安机关先后在广州、惠州等地抓获犯罪嫌疑人11名 ， 查扣GOIP设备6台、作案用电话卡700多张 ， 核破包括广东珠海、广州、深圳、东莞、佛山、江门、惠州、中山等市及陕西、甘肃、广西、江苏、河南等省份冒充“公检法”类电信诈骗案件50多起 ， 涉案金额达人民币374万余元 。
2、佛山公安机关抓获一批帮助信息网络犯罪嫌疑人
据广东省公安厅 ， 2020年10月12日至15日 ， 佛山市反诈骗中心组织各区分中心加强情报研判 ， 对藏匿在佛山的涉电诈养卡窝点进行全面清扫 。
在第一波次的行动中 ， 禅城、南海分中心共铲除7处窝点 ， 抓获陈某露、吴某斌、吴某杰、陈某结等犯罪嫌疑人 ， 现场缴获电脑、猫池、卡池等“养卡”设备一批 ， 涉案电话卡约7000张 。
佛山警方在行动中缴获卡池、电话卡等作案工具（图片来源：广东省公安厅）
3、利用“跑分”兼职吸引年轻人出租银行卡
据新华每日电讯报道 ， 今年3月 ， 湖南长沙警方破获一起为诈骗团伙提供洗钱活动的案件 。 犯罪分子以“日薪150元现结 ， 包吃包住 ， 只需代充值游戏”的兼职信息 ， 招收多名大学生提供银行卡进行“跑分” ， 为境外赌博网站提供资金支付通道 ， 以获取佣金 。
据介绍 ， 所谓跑分平台 ， 是一种为人提供支付通道 ， 并从中获取佣金的网站或App 。
跑分平台就是一个中介组织 ， 出租者将自己的银行卡或支付宝二维码挂到网站上 ， 跑分平台组织者通过收集大量银行卡信息 ， 提供给需要走账的人 。 作为回报 ， 平台会得到部分佣金 ， 其中一部分进入出租者口袋 。
记者发现 ， 大量银行卡跑分兼职信息在贴吧和微博上发布 ， “一天被动赚300”“一天一千不是问题”“一觉醒来账上多了上万”等字眼充斥其中 。 一名代理告诉记者 ， 帮忙走账1万元 ， 可获得100-200不等的佣金 ， 只要有单子 ， 一般一两分钟就能完成 。
4、出售多套手机卡、银行卡及网银U盾
据平安鹿城 ， “我当时手头紧 ， 远房叔叔说卖卡给他可以赚钱 ， 我就去办了 。 早知道会被抓 ， 给多少钱我都不会去办的 。 ”犯罪嫌疑人杨某接受讯问时后悔道 。 经初步调查 ， 嫌疑人杨某于今年5月至6月间 ， 办理了多套手机卡、银行卡及网银U盾 ， 将上述物品出售给他人 ， 共获利3000元 。 目前 ， 杨某已被鹿城警方依法刑拘 。
“他们四个找到我 ， 说最近缺钱问我有没有卖卡赚钱的路子 ， 结果我们办了11套银行卡寄给对方 ， 一分钱都没拿到 。 ”无独有偶 ， 今年5月份 ， 郑某在QQ群里看到有人发布收购银行卡的信息 ， 于是联系了对方 。 朋友刘某等四人得知这个“赚钱”的门路 ， 随后办理了11套银行卡、网银U盾和电话卡 ， 集中发货给对方 ， 结果肉包子打狗有去无回 。 目前 ， 郑某等5人被鹿城警方依法刑拘 。
受到的惩戒措施有哪些？
涉嫌买卖账户、冒名开户相关单位和个人需要承担什么后果？
1. 法律责任
银行卡、企业账户及电话卡均采取实名制 ， 如果贪图小便宜出售自己名下的银行卡、企业账户及电话卡 ， 被收售者用来从事洗钱、逃税、诈骗等违法犯罪活动 ， 不仅会导致个人信用受损 ， 还会给自己带来巨大的法律风险 ， 甚至承担刑事责任 。
根据《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定 ， 对公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）或者支付账户的单位和个人及相关组织者 ， 假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人 ， 5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务 ， 并不得为其新开立账户 。


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