陈波|148亿元数字货币传销案细节：27名嫌犯藏匿海外被抓回( 二 )
值得注意的是 ， 创始人陈波除以数字货币支付相关平台推广费用外、支付其他平台工作人员费用外 ， 另通过变卖数字货币进行了变现 ， 其中通过卖币给付继森、游上椿等人变现1.45亿元 。
除14人犯组织、领导传销活动罪外 ， 根据原审法庭认定 ， 2019年6月27日至28日 ， 陈滔在明知PlusToken平台负责人陈波被公安机关抓获 ， 相关数字货币系犯罪所得的情况下 ， 仍然积极与陆姣龙进行合谋 ， 转移、窝藏相关数字货币 ， 折合人民币1.5亿元 ， 数额特别巨大 。 被告人陆万龙被侦查机关取保候审之后 ， 将其中450个比特币进行了兑换并转移隐匿 。 最终造成456个比特币、573181.4个柚子币和911个以太坊无法追回 。
专案组分赴国家抓捕犯罪嫌疑人
案发后 ， 2019年7月至8月 ， 被告人先后被抓捕归案或主动投案 。
根据北京日报9月报道 ， 2019年初 ， 盐城市公安局成立专案组对“PlusToken”平台进行侦查 ， 同年6月 ， 专案组民警分赴多个国家和地区 ， 配合当地警方成功将藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓获归案 ， 同时在境内也抓获1名主要犯罪嫌疑人 。 2020年3月 ， 公安部部署全国公安机关将涉嫌传销犯罪的82名骨干成员全部抓获 。
一审判决公布后 ， 原公诉机关盐城经济技术开发区人民检察院提起抗诉 。 原审被告人陈波、丁赞清、谷智江、袁园、陆姣龙、王仁虎、刘帅不服 ， 提出上诉 。 在二审审理期间 ， 原审被告人刘帅提出撤回上诉 ， 盐城市人民检察院决定撤回抗诉 。
对此 ， 江苏省盐城市中级人民法院认为 ， 上诉理由和辩护意见均不能成立 。
该法院认为 ， 几位上诉人与原审被告人以经营活动为名 ， 要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格 ， 并按照一定顺序组成层级 ， 直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据 ， 引诱参加者继续发展他人参加 ， 骗取财物 ， 扰乱经济社会秩序 ， 情节严重 ， 其行为均构成组织、领导传销活动罪 。 原审被告人陈滔明知是他人犯罪所得的赃款而予以窝藏、转移 ， 情节严重 ， 其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪 。 陈波、丁赞清、彭一轩、谷智江、袁园、陆姣龙、郑敬、王仁虎、陆万龙是主犯 。 贺思思、刘佳、刘帅、彭波、伍见红在共同犯罪中起次要作用 ， 是从犯 ， 应当从轻或者减轻处罚 。
值得一提的是 ， 同样在江苏省盐城市 ， 10月盐城市中级人民法院发布了对涉案金额高达77亿元的WoToken数字货币传销案的二审刑事裁定书 ， 同样决定驳回上诉 ， 维持原判 ， 判处被告人2年至8年不等的有期徒刑 。
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