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陈波|148亿元数字货币传销案细节：27名嫌犯藏匿海外被抓回

国内首起以区块链技术包装 ， 以数字货币为交易媒介的PlusToken传销案迎来终审判决 。
11月26日 ， 根据中国裁判文书网 ， 江苏省盐城市中级人民法院发布了对特大跨国网络传销犯罪案二审刑事裁定书 ， 决定认为本案事实清楚 ， 决定不开庭审理 ， 驳回上诉 ， 维持原判 。
陈波|148亿元数字货币传销案细节：27名嫌犯藏匿海外被抓回
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江苏省盐城市中级人民法院对此案的二审判决裁判书9月22日 ， 盐城经济技术开发区人民法院对此案作出的一审判决如下：
陈波、丁赞清、彭一轩、谷智江、袁园、陆姣龙、陆万龙、郑敬、王仁虎、贺思思、刘佳、刘帅、彭波、伍见红犯组织、领导传销活动罪 ， 判处2年至11年不等的有期徒刑 ， 处罚金12万至600万不等 。 陈滔犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪 ， 判处有期徒刑4年10个月 ， 并处罚金人民币60万元 。 扣押的数字货币依法处理 ， 所得资金及收益依法予以没收 ， 上缴国库 。 冻结、扣押资金5067.91亿元 ， 均依法予以没收 ， 上缴国库 。 查封在案的以赃款购买的房产17套、汽车3辆 ， 依法予以拍卖 ， 抵作退赃款 ， 予以没收 ， 上缴国库 。
其中 ， 公安机关案发后从被告人处扣押部分该平台数字货币 ， 包括比特币19.48万个（以目前市价算 ， 约合32.82亿美元）、以太坊83.3万个、莱特币142.08万个、柚子币2766.87万个、达世币7.42万个、瑞波币4.88亿个、狗狗币60.6亿个、比特现金7.92亿个、泰达币21.37亿个 。
层级关系高达3293层 ， 收取数字货币总和超148亿元
PlusToken是披着“区块链”外衣诞生的 。
2018年初 ， 陈波以区块链为概念设立PlusToken平台 ， 先后聘请被告人郑敬、王仁虎团队开发、运营维护该APP 。 同时 ， 陈波、丁赞清、彭一轩、谷智江等人成立了PlusToken平台最高市场推广团队——盛世联盟社区 ， 通过微信群、互联网、不定期组织会议、演唱会、旅游等方式发布PlusToken平台的介绍、奖金制度、运营模式等宣传资料 ， 虚构、夸大平台实力及盈利前景进行宣传推广 。
【陈波|148亿元数字货币传销案细节：27名嫌犯藏匿海外被抓回】2018年5月开始 ， 陈波、袁园先后招募刘帅、陈滔、贺思思、刘佳、彭波、陆姣龙、伍见红等人从事PlusToken平台的客服、拨币工作 。 2018年8月 ， 经丁赞清邀请 ， 陆万龙加入PlusToken平台并负责介绍、对接其他区块链领域活动主办方、新闻媒介 ， 推广宣传平台 ， 扩大影响力 。
原审判决认定 ， PlusToken平台没有任何实际经营活动 ， 以互联网为媒介在中国及韩国、日本等国传播 。 该平台以提供数字货币增值服务为名 ， 对外宣称拥有“智能狗搬砖”功能（即同时在不同交易所进行套利交易 ， 赚取差价） ， 实际并不具备该功能 。 平台要求参加者通过上线的推荐取得会员账号 ， 缴纳价值500美元以上的数字货币作为门槛费 ， 并开启“智能狗” ， 才能获得平台收益 。 会员间按照推荐发展的加入顺序组成上下线层级 ， 并根据发展下线会员数量和投资资金的数量 ， 将会员等级分为普通会员、大户、大咖、大神、创世五个等级 ， 该平台设置智能搬砖收益、链接收益、高管收益等三种主要收益方式 ， 以此进行返利 ， 直接或者间接以发展人员数量及缴费金额作为返利依据 。
2019年1月 ， 为逃避法律打击 ， 陈波、袁园将平台客服组、拨币组搬至柬埔寨西哈努克城 ， 并继续以PlusToken平台进行传销活动 。
经上海辰星电子数据司法鉴定中心鉴定：2018年4月6日至2019年6月27日 ， 该平台共记录注册会员账号269.35万 ， 其中经过身份认证的账号159.49万个 ， 最大层级为3293层 。
经苏州瑞亚会计师事务所鉴定：截至2019年6月27日 ， PlusToken平台共收取会员缴纳的比特币（BTC）31.42万个 ， 比特现金（BCH）11.75万个 ， 达世币（DASH）9.6万个 ， 狗狗币（DOGE）110.6亿个 ， 莱特币（LTC）184.77万个 ， 以太坊（ETH）917.42万个 ， 柚子币（EOS）5136.33万个 ， 瑞波币（XRP）9.28万个 。 据盐城市物价局价格认定中心认定 ， 以2018年5月1日至2019年6月27日期间最低价计算 ， 上述8种数字货币总和超148亿元 。


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