关于反洗钱法，私人账号多少资金流入流出才会引起银监局的管制
兄弟，你和传销组织较这个劲干嘛。他们无非都是利用你的无知（信息胡乱相连，断章取意）和暴富心里。
■网友
我来告诉你吧，一行业的手机号开通的是一种集团网,但是这种集团网只要有20户以上就可以开通，还有考察的时候他们会给你说是万人号段，他们说连号前7位都一样,其实等你有手机号随便打个电话问一下就知道很多都不是行业人，前7位都一样是因为在你办号的时候是可以随意的选择号码，而且更别说还有很多的绿色通道。这样说的话就没有那么多人每天打这样的电话，再说全国那么多人都有手机号，国家都派多少人才能做到监控你打的每一个电话吗？还有打钱的帐号，其实在这个行业里不是只有一个帐号，因为每个帐号打到快60万的时候就会更换，因为超出60万才会引起银监会的注意，还说什么柜台转账15年内都可以报警查出来，但是等你钱打进去想要再弄出来其实很难，早都被分掉了。房子更简单，就是因为有那些传销人在那里住的，并且会在当地消费，也确实能够带动当地的经济发展，因为传销人员都有规定，规定的也都很有素质，所以国家也只是没办法直接打击。。但是就凭这一点还是不足够把你的朋友从里面拉出来的，因为里面的水很深很深，普通人根本想不到，在里面问多了机会说你钻牛角尖。1501210433还有什么问题加我号都可以问我，我也是受害者
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