32家网店勾结2家电商平台，转移境外赌资6亿元！判了！
最近 ， 南京高淳区人民法院审结了一批网店和电商平台相互勾结 ， 为境外赌博网站洗白、转移巨额赌资的案件 。 这批案件共涉及32家网店、2家知名电商平台 ， 涉案赌资高达近10亿元。 其中被告人阳某等11人参与的一起案件 ， 涉案赌资就高达6亿多元 。
通过网店虚假交易
转移境外赌资
2020年5月19日清晨 ， 犯罪嫌疑人阳某在睡眼惺忪中被南京警方带走 。 经查 ， 自2019年10月至归案 ， 阳某纠结多人 ， 通过在某知名电商平台上非法开设的6家网店 ， 为境外赌博网站洗白、转移巨额赌资高达6亿多元。
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南京高淳区人民法院法官商开平介绍：“赌客在手机上打开一个赌博网站的界面 ， 上面都是一些赌博游戏 。 点击充值赌资以后 ， 实际上从赌客的支付记录里面显示 ， 赌资进入了电商平台的某一家店铺的账户。 ”
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通过网店虚假交易的方式 ， 赌资实现了隐蔽的洗白和转移 。
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法官商开平告诉采访人员：“从外观上看是一个正常的网购行为 ， 但是深挖的话 ， 这个网购行为没有对应的物流 ， 或者物流是秒投的 ， 比如今天10点买了一个东西 ， 10点01分就显示快递送达了 ， 明显不正常 。 ”
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经查 ， 6家涉案网店中 ， 仅海之星这一家网店 ， 在2019年12月23日到2020年1月19日不到一个月时间 ， 就为境外赌博网站转移赌资达6000多万元；另一家名为茂勇的网店 ， 转移赌资的金额则高达7500多万元。
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电商平台员工受贿
【32家网店勾结2家电商平台，转移境外赌资6亿元！判了！】为犯罪开方便之门
法官商开平告诉采访人员：“参与资金转移的网店 ， 资金流量巨大 ， 是普通网店的几倍甚至几十倍 。 如果资金流量不正常 ， 电商平台的内部监控人员肯定可以监测到 ， 所以开设网店的犯罪分子 ， 通过买通电商平台工作人员的方式 ， 让他们躲避监管。 虽然电商平台工作人员发现了网店资金异常 ， 但是也不上报 。 ”
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经查 ， 电商平台吴某等3名工作人员 ， 共受贿180多万元 ， 为阳某等人违法开设店铺、洗白转移境外巨额赌资 ， 大开方便之门。
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法官商开平表示：“电商平台是有一定责任的 ， 内部管理没有到位。 巨额的资金量进入到电商平台 ， 平台没有及时发现 。 此外 ， 平台内部的考核有问题 ， 会出现下面的业务经理为了充实业务量 ， 主动找开设店铺从事非法活动的人来跑资金流量的情况。 ”
法院连发4份司法建议
督促相关部门整改
针对该案以及相关系列案件暴露的问题 ， 今年7月 ， 南京市高淳区人民法院向2家涉案电商平台及相关市场监督管理部门连发4份司法建议 ， 要求其切实履行各自职责 ， 加强监管 ， 防止犯罪分子“以招商之名 ， 行犯罪之实” 。 目前 ， 3家单位已回函 ， 表示将加强管控 ， 采取有效措施杜绝违法犯罪行为的发生。
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目前 ， 被告人阳某犯开设赌场罪 ， 被判处有期徒刑3年10个月；三名电商工作人员犯非国家工作人员受贿罪 ， 分别被判处有期徒刑2年10个月、1年6个月和1年2个月的刑罚 ， 其中2人适用缓刑。 该案其他涉案人员也均被判处实刑 。
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江苏广电融媒体新闻中心采访人员 / 陈渝娜 刘小慧
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