大曝光！18亿未兑付，1400名投资者被坑惨了！募集资金没按约定投资，竟然被用于个人消费…( 三 )
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同时 ， 将中金国瑞法定代表人、董事长、总经理秦鹏加入黑名单、期限为五年 。 合规风控负责人项杰明也被中基协拟采取“加入黑名单、期限为三年”的纪律处分措施 。
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在今年2月份 ， 深圳证监局发布风险警示表示 ， 提醒各私募基金管理人 ， 从事私募基金业务 ， 应以“中金国瑞”等案件为鉴 ， 切实增强合规意识 ， 严格遵守法律法规 ， 维护投资者合法权益 。
今年6月份 ， 深圳证监局还发布了第一批关于辖区重大违规私募基金管理人相关情况的通报 ， 其中提到 ， 中金国瑞因存在向非合格投资者募集资金、向不特定对象宣传推介等触碰监管底线情形被采取监管惩戒措施 ， 涉嫌犯罪进入刑事追责程序 。
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拉大银行背书、3亿存款证明伪装实力
员工提成过千万
复盘中金国瑞的发展历程 ， 诱骗投资者的套路很多 ， 其中一个就是多种办法包装自己 ， 伪装很有经济实力 ， 吸引投资人放心的把钱交给他们 。
套路一 ， 就是拉大银行等金融机构做背书 ， 展示自己的“豪华朋友圈” 。
秦鹏的资料显示 ， 其曾就职于中国招商银行、银泰证券等机构 。 秦鹏在招商银行的工作经历 ， 中金国瑞抓住由头 ， 大做文章 。
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在中金国瑞宣传册及业务员的叙述中 ， 秦某是招商银行的基金经理 ， 有十年以上基金管理经验 。 和招商银行渊源深厚 ， 公司开业时招行时任行长出席仪式等 。 此外 ， 中金国瑞还宣传 ， 集团的合伙伙伴包括招商银行、中信银行、交通银行等 。
中金国瑞还承租了招商银行总部36楼一整层作为办公室 ， 装修豪华 。 同时 ， 其宣传资料中也将招商银行放在合作伙伴第一位 ， 更是容易让客户错觉 ， 招商银行与这家金融公司有着密切合作 。
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据证券时报的报道 ， 中金国瑞的投资者中包括法律、财务、金融等专业人士 ， 他们表示 ， 之所以相信中金国瑞 ， 主要是因为招商银行的原因 。
套路二 ， 天眼查显示 ， 秦鹏直接、间接控制着31家公司 ， 而此前最多时达到49家 。 布局的业务也颇广 ， 包括环保、大健康、医药生物等等 。 给投资者家大业大 ， 实力雄厚的感觉 。
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套路三 ， 秦鹏及其业务团队在业务开展早期 ， 反复向客户展示一张《个人存款证明书》 ， 上面载明秦鹏个人存款金额3.5亿元 ， 以此证明自己的资金实力 。 但后来“爆雷”后投资者才发现 ， 这张存款证明 ， 实际是当初他在银行取得的银行授信 ， 后来因为一些原因未能提现 ， 这笔授信以他个人的名义反存在该银行 ， 由秦某支付相应的贷款利息 ， 银行给他开出这张证明 。
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