大曝光!18亿未兑付,1400名投资者被坑惨了!募集资金没按约定投资,竟然被用于个人消费…( 二 )
秦鹏用于个人消费等
在中金国瑞出现兑付危机后很长一段时间 , 投资者都很疑惑 , 看起来实力雄厚的私募机构 , 资金都去哪里了?
有投资人表示费解 , “我当时就是冲着合同中约定有20%的劣后资金才投资的 , 还有就是约定的投资标的基本上是有价证券 , 流动性高 , 再怎么样也不至于亏的渣都不剩下吧?”
深圳检察院最新披露的信息可以解答这一疑问 。
侦查机关认定:深圳市中金国瑞基金管理有限公司通过公开宣传 , 承诺收益回报、保本付息的方式 , 向不特定人群公开募集资金后 , 并未按约定将资金全部用于期货、证券交易 , 而是直接用作公司自有资金来根据实际需要调拨使用 。
1、大部分用于兑付到期投资人的本金和收益 。
2、其他部分用于期货、证券交易 , 公司运营支出、员工工资、佣金提成、秦鹏个人消费、对外投资、偿还公司历史债务 。
3、还有部分资金转移至境外做开办公司、做交易 , 导致大量投资款无法收回 , 逾期金额巨大 。
10人涉案
秦鹏或判15年以上有期徒刑
从深圳检察院发布的告知书看 , 秦鹏在内的高管、员工合计10人涉案 , 包括人事行政经理、财务主管、基金销售等均被起诉 。
浙江高庭律师事务所合伙人汪志辉律师向证券时报采访人员表示 , 实际控制人秦鹏涉嫌的是集资诈骗罪 , 且数额巨大 , 如果罪名成立 , 将被判处15年以上有期徒刑或无期徒刑 。
此外 , 中金国瑞的高管、员工等9名人员 , 则涉嫌非法吸收公众存款罪 , 汪志辉律师判断 , 如果罪名成立 , 将获3-10年有期徒刑 。
以下是涉案高管、员工的具体情况:
犯罪嫌疑人秦鹏系深圳市中金国瑞基金管理有限公司、深圳市中金国瑞资本管理有限公司、深圳市中金国瑞控股有限公司等关联公司的法人代表及实际控制人 , 负责深圳市中金国瑞基金管理有限公司及关联公司的整体事务、期货证券交易、资金调拨权使用权、对外投资 。
犯罪嫌疑人郑明明系公司副总裁兼营销二部经理 , 分管营销二部、交易部、客服部、同时销售基金产品等 。
犯罪嫌疑人周凯然系公司财务主管 , 负责管理财务部会计、出纳 , 日常财务复核、期货证券账户管理、财务审批 , 协助秦鹏调度资金 。
犯罪嫌疑人尹杰系公司营销一部经理 , 负责管理营销一部理财经理的业绩考核 , 销售基金产品 。
犯罪嫌疑人温娜系公司人事行政经理 , 负责人事行政工作 , 2018年3月被秦鹏派往香港 , 负责关联公司香港富银集团事务 , 2018年8月到关联公司华世健康管理集团担任综合部负责人 , 负责人事行政工作 。
犯罪嫌疑人王天宇、王伟、李红亮系公司营销二部团队主管 , 负责团队管理 , 销售基金产品 。
犯罪嫌疑人稂伟系公司营销一部团队主管 , 负责团队管理 , 销售基金产品 。
犯罪嫌疑人张立群系公司营销二部王天宇团队理财经理 , 负责销售基金产品 。
被中基协拉黑
私募已经被注销
在今年6月末 , 中金国瑞出现在因失联被注销的私募名单上 。
而在此之前 , 5月份 , 基金业协会就对中金国瑞下发了纪律处分书 , 详细陈述了中金国瑞存在未按规定备案、向非合格投资者募集、向不特定投资者推介产品、向投资者承诺本金不受损失或者最低收益等六大违法违规事实 。 对中金国瑞作出了“取消会员资格 , 撤销管理人登记”的纪律处分 。
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