大学生网上“拜师”学洗钱获利200多万元
大学生网上“拜师”学洗钱获利200多万元
蚌埠警方打掉一电信诈骗洗钱团伙
□ 本报采访人员 范天娇
□ 本报通讯员 徐 东
高校学生网上“拜师”学习洗钱技巧 ， 再带徒弟发展壮大 ， 专门为电信诈骗团伙提供服务 。 近日 ， 安徽省蚌埠市公安局高新分局重拳出击 ， 成功打掉这一洗钱犯罪团伙 ， 初步计算洗钱金额达3000多万元 ， 非法获利200多万元 。
今年3月 ， 高新分局接到辖区群众报警称 ， 自己被人骗进一个红包群 ， 对方以“发红包双倍返现”为幌子骗了他8000元 。 接警后 ， 警方立即展开侦查 ， 很快发现了作案的是一个“杀鱼盘”团伙 。
据了解 ， 团伙成员将受害人骗入QQ群后 ， 谎称只要发红包 ， 群主就会给撒“红包雨”或者返双倍红包 ， 而群内除了受害人外 ， 全是团伙成员 。 成员之间串通做戏 ， 让受害人信以为真 ， 跟着发红包但拿不到返利 。 当被害人询问时 ， 再以群金额已达上限为由 ， 将受害人骗入另一个红包金额更大的群 ， 让受害人继续发大额红包 ， 但仍不返利 。 当被害人再次质疑时 ， 以账户被冻结为由 ， 最后骗一笔“解冻费” ， 之后将群解散 。
3个月后该案告破 ， 团伙成员很多是高校学生 。 据其中一名成员交代 ， 在他们实施诈骗过程中 ， 与一个“水房洗钱微信群”合作 ， 用来转移诈骗赃款 。
“与电诈案中的‘杀猪盘’诈骗不同 ， ‘杀鱼盘’不是放长线 ， 而是逮到一个骗一个 ， 资金流动性很快 。 ”据负责侦办该案的高新分局经侦大队副大队长代天骄介绍 ， 这伙人骗钱后不敢花也不敢取现 ， 为了躲避警方打击 ， 就将诈骗环节与转移赃款环节分离 ， 联系洗钱团伙负责拆分、转移赃款进行“洗白” 。
获得该重要线索后 ， 高新分局迅速成立专案组 ， 经侦、刑侦等多警种、多部门协同作战 ， 经过对几十万条数据进行梳理分析 ， 锁定了以魏某为首的洗钱团伙 。
经查 ， 该团伙自2018年开始 ， 通过微信、QQ等网络通讯方式 ， 发布广告招揽生意 。 他们向上联系实施电信诈骗团伙成员 ， 向下非法购买用于洗钱的银行卡 ， 以及微信、支付宝、第四方支付平台的收支二维码等 。 电信诈骗团伙骗到钱后 ， 迅速通过扫码、转账等多种方式将诈骗款转入魏某洗钱团伙提供的银行账户、二维码或者第四方支付账户 ， 随后由该洗钱团伙将诈骗款在几十个对公、对私账户中反复进出、转移 。 在扣除高额手续费后 ， 通过支付宝口令红包、转账等多种形式将“洗白”后的资金回流给电信诈骗团伙 。
【大学生网上“拜师”学洗钱获利200多万元】“通过这些手段进行‘物理隔离’ ， 双方都不知道对方的账户 。 ”代天骄说 ， 这些二维码经常更换 ， 犯罪团伙身份也经常在诈骗团伙与洗钱团伙之间转换 。 有时候诈骗团伙会将受害人“卖给”洗钱团伙 ， 由洗钱团伙继续实施诈骗；有时也会变身洗钱团伙 ， 为其他团伙提供资金转移服务 。 整个诈骗环节既相对固定 ， 又松散多变 ， 给侦查也带来了很大的难度 。
经过缜密侦查 ， 警方基本摸清了犯罪团伙的作案手段和犯罪事实 。 9月11日 ， 在市县两级公安机关统一指挥下 ， 专案组成员兵分两路 ， 分别在河南郑州、焦作 ， 将主要犯罪嫌疑人魏某、李某抓获归案 。 经审讯 ， 犯罪嫌疑人供述了该洗钱团伙自2018年以来 ， 大量非法持有他人信用卡、银行卡和支付宝 ， 非法从事资金支付结算业务 ， 为电信诈骗、网络赌博等提供转移资金的违法事实 。
据介绍 ， 魏某只有20岁 ， 还是一名大二学生 。 其通过QQ聊天 ， 受到一名网友“点拨” ， 可以收集一些支付平台账号 ， 通过帮人转入、转出资金赚钱 。 实施几次后 ， 魏某不能满足于“挣小钱” ， 开始向网友“拜师” ， 学习“杀鱼”“洗钱”等手段 。 之后 ， 魏某的生意越做越大 ， 开始自己收徒弟 ， 还把自己的高中同学李某发展进洗钱团伙 。
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