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金融从业人员要注意的23个刑事犯罪( 三 )

金融


b.三年以上十年以下有期徒刑 ， 并处五万元以上五十万元以下罚金:
情节严重的
法律依据：《刑法》第一百七十四条第二款、最高检、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》(公通字〔2010〕23号)第二十五条
11、高利转贷罪
立案标准：以转贷牟利为目的 ， 套取金融机构信贷资金高利转贷他人 ， 涉嫌下列情形之一的 ， 应予立案追诉：
（1）高利转贷 ， 违法所得数额在十万元以上的
（2）虽未达到上述数额标准 ， 但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上 ， 又高利转贷的
量刑幅度：
a.三年以下有期徒刑或者拘役 ， 并处违法所得一倍以上五倍以下罚金
b.三年以上七年以下有期徒刑 ， 并处违法所得一倍以上五倍以下罚金:
数额巨大的
法律依据：《刑法》第一百七十五条、最高检、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》(公通字〔2010〕23号)第二十六条
12、骗取贷款、票据承兑、金融票证罪
立案标准：以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等 ， 涉嫌下列情形之一的 ， 应予立案追诉
（1）以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等 ， 数额在一百万元以上的
（2）以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等 ， 给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的
（3）虽未达到上述数额标准 ， 但多次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等的
（4）其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的情形
量刑幅度：
a.三年以下有期徒刑或者拘役 ， 并处或者单处罚金
b.三年以上七年以下有期徒刑 ， 并处罚金:
给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的
法律依据：《刑法》第一百七十五条之一、最高检、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》(公通字〔2010〕23号)第二十七条
13、伪造、变造金融票证罪
立案标准：伪造、变造金融票证 ， 涉嫌下列情形之一的 ， 应予立案追诉：
（1）伪造、变造汇票、本票、支票 ， 或者伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证 ， 或者伪造、变造信用证或者附随的单据、文件 ， 总面额在一万元以上或者数量在十张以上的
（2）伪造信用卡一张以上 ， 或者伪造空白信用卡十张以上的
量刑幅度：
a.五年以下有期徒刑或者拘役 ， 并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金
b.五年以上十年以下有期徒刑 ， 并处五万元以上五十万元以下罚金:
（情节严重）
（1）伪造信用卡5张以上不满25张的
（2）伪造的信用卡内存款余额、透支额度单独或者合计数额在20万元以上不满100万元的
（3）伪造空白信用卡50张以上不满250张的
（4）其他情节严重的情形
c.十年以上有期徒刑或者无期徒刑 ， 并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
（情节特别严重）
（1）伪造信用卡25张以上的
（2）伪造的信用卡内存款余额、透支额度单独或者合计数额在100万元以上的
（3）伪造空白信用卡250张以上的
（4）其他情节特别严重的情形
法律依据：《刑法》第一百七十七条、最高检、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》(公通字〔2010〕23号)第二十九条、最高法、最高检《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔2009〕19号）第一条
14、妨害信用卡管理罪
立案标准：妨害信用卡管理 ， 涉嫌下列情形之一的 ， 应予立案追诉：
（1）明知是伪造的信用卡而持有、运输的
（2）明知是伪造的空白信用卡而持有、运输 ， 数量累计在十张以上的
（3）非法持有他人信用卡 ， 数量累计在五张以上的
（4）使用虚假的身份证明骗领信用卡的
（5）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的
量刑幅度：
a.三年以下有期徒刑或者拘役 ， 并处或者单处一万元以上十万元以下罚金


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