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曝光了！两年圈钱1.2个亿！( 二 )


上钩的客户在犯罪团伙指定的交易平台登录后 ， 选择入金通道 。 这些入金通道全部为私人账户 ， 客服确认后 ， 为客户在平台充值相应金额 。
接下来的炒币过程由讲师“喊单”完成 ， 即由讲师决定买卖的价位和时间 。 对于购买比特币的客户 ， 受害人通过App看到的涨升曲线与比特币实盘有几秒钟的时间差 ， 犯罪嫌疑人以反向“喊单”的方式让客户误以为是正常的投资亏损；对于购买“神话币”的客户 ， 犯罪嫌疑人则任意操控数据 ， 并以180天的“锁仓期”为由 ， 限制客户出金 。
待犯罪集团完成资金占有后便关闭交易平台 ， 收回所有工作手机 ， 毁灭所有手机数据 ， 人间蒸发 。

曝光了！两年圈钱1.2个亿！
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2020年5月16日 ， “509”专案组办案人员押送犯罪嫌疑人回达州 。 （四川省达州市公安局供图）
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打击黑灰产业链
全民参与构建反诈新格局
近年来 ， 电信网络诈骗手段不断翻新、技术手段升级 ， 呈现周期长、环节多、多手段叠加、跨平台实施等特点 。 受害对象已逐渐从老年人向中青年群体转移 。 特别是以“区块链”“虚拟货币”等新兴概念为噱头的电信网络诈骗更是让许多人防不胜防 。 为了逃避打击 ， 诈骗团伙将窝点设于境外 ， 通过网络招募业务员 ， 一些人不明就里 ， 最终沦为共犯 。
办案民警介绍 ， 本案中有部分犯罪嫌疑人是初入社会的大学生 ， 冲着没有门槛的入职条件和比同类型公司高几百元的底薪 ， 误入歧途当起了“业务员” 。
办案民警表示 ， 治理电信网络诈骗 ， 一方面应继续深入开展“断流行动” ， 严厉打击蛇头和偷越国（边）境人员 ， 切断偷渡通道 。 另一方面 ， 要继续加大对贩卖银行卡、电话卡、个人身份信息的灰黑产业链的治理 ， 深入开展“断卡行动” ， 从源头上铲除电信诈骗的滋生土壤 。 同时 ， 还要加大宣传力度 ， 使反诈宣传更加深入人心 ， 各地各部门应当切实履职 ， 形成全民参与的反诈格局 。
近年来 ， 传统犯罪加速向网上蔓延变异 ， 电信网络诈骗等新型犯罪快速上升 。 网络新技术、新业态一经出现 ， 利用其实施的电信网络诈骗就立即产生 。 对此 ， 必须增强打击治理的预见性 ， 加紧技术反制、及时开展宣传防范 ， 构建多领域、全方位、立体化的打击治理格局 。
【曝光了！两年圈钱1.2个亿！】防范电信网络诈骗 ， 除了政法机关严厉打击犯罪、各部门合力筑牢“反诈防火墙”之外 ， 公民个人还应时刻牢记“天下没有免费的午餐” ， 树立正确的价值观、财富观 。 任诈骗手段改头换面、不断翻陈出新 ， 不轻信、不转款才是抵御诈骗的根本 。


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