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曝光了！两年圈钱1.2个亿！

犯罪团伙紧盯有资金实力的投资者 ， 设定“人设”、制定“话术” ， 由引流团队带入群 ， “资深讲师”线上“秀实力” ， “水军”一旁鼓动 ， 一旦受害人上钩 ， 便火力全开授课“洗脑” ， 诱使受害人通过虚假交易App注入资金炒比特币、“神话币” ， 最后毁灭证据 ， 卷款走人 。 不到两年时间 ， 一个上千人的诈骗团伙以这样的手段使全国500名受害者的1.2亿元迅速“蒸发” 。 变换手段的“杀猪盘”电信网络诈骗案再度为全社会敲响反诈警钟 。

曝光了！两年圈钱1.2个亿！
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2020年5月11日 ， 专案组办案人员对犯罪嫌疑人进行审讯 。 （四川达州市公安局供图）
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平台跑路 ， 投资者血本无归
2019年5月 ， 上海市民方杰（化名）收到一条微信好友申请 。 通过验证之后 ， 对方将他拉入了一个投资群 ， 随后他根据群里发的链接转入了一个网上聊天室 。 聊天室里一位只能听见声音不见模样的讲师正侃侃而谈 。 按照讲师推荐的股票 ， 方杰小试牛刀 ， 很快小赚了一笔 。
一个月后 ， 正在直播的聊天室里突然跳出一个交易页面 。 讲师带着几分不情愿 ， 神秘地讲起了“神话币” ， 并称自己已挣了不少 ， 还说“神话币”有位于国外的度假村项目托底 ， 能够以币换房 。
过了几天 ， 群里有人称自己已经去专门考察过 ， 并陆续发出度假村的照片 ， 这一切都让方杰对“神话币”深信不疑 。 很快 ， 他便根据对方提供的网站下载了交易App ， 并注册了账户 。
第一次充值 ， 方杰只投了698元 。 第二天交易App显示 ， 已经获利100多元 。 5天后 ， 方杰孤注一掷 ， 再次投入资金近15万元 ， 购买了6.8万多个“神话币” ， 看着“神话币”蹭蹭上涨 ， 方杰心中暗喜 ， 然而两个月后 ， 却发现App不能再登录 ， 客服也联系不上 ， 才恍然大悟意识到被骗 。
被“神话币”“下套”的不止方杰一人 。 四川省达州市民张丽（化名）也被以类似的方式骗走近14万元 。 2020年1月至5月 ， 四川省达州市公安机关经过缜密侦查 ， 发现这些案件背后是一个以夏某、孙某光为首的特大跨境电信网络诈骗集团 。
该集团先后在境外多地设立诈骗窝点 ， 以投资比特币、“神话币”等方式诈骗境内中国公民 ， 涉案流水资金高达4亿余元 ， 涉案团伙成员近千人 。
2020年5月12日至14日 ， 在公安部统一指挥下 ， 四川省公安厅组织3000余名警力 ， 奔赴全国15个省区市开展统一收网行动 ， 共抓获犯罪嫌疑人868人 ， 逮捕492人 。 经过一年多艰苦奋战 ， 该案共制作证据卷宗1687卷 ， 移送起诉人员559人 ， 扣押涉案房产、资产等近亿元 。

曝光了！两年圈钱1.2个亿！
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2020年5月13日 ， 专案组办案人员从成都押送犯罪嫌疑人回达州 。 （四川省达州市公安局供图）
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一人分饰多角
反向“喊单”、虚假“炒币”交易
榨干投资人
参与本案侦查的达州市公安局达川区分局刑侦大队民警告诉采访人员 ， 本案中“导师”诱导投资人购买的虚拟货币其实都是虚假交易 ， “神话币”更是子虚乌有 。
根据公安部有关平台查询受害人银行卡资金流向信息发现 ， 这些资金全部流入了电信网络诈骗账户 。
诈骗集团是如何一步步得逞的？办案民警向采访人员详述了作案过程：
该集团下设业务部、讲师部、行政部、客户部、技术团队、财务部 ， 各司其职 ， 管理严密 。
集团首先对网上招募来的业务员进行分组 ， 每组10人左右 ， 通过统一的模板、话术对他们进行培训 。 每名业务员领取5部以上的手机进行“养号”：一部手机注册一个微信号 ， 每个微信号分配不同角色 ， 主要包括老师、群助理、“白富美”、股票“小白”、资深股民等 。
客户进入群后 ， 业务员便一人分饰多角 ， 烘托讲师实力雄厚 。 待客户添加讲师或讲师助理好友后 ， 便被拉进另一个大群 。 群内人员规模一般100至200人 ， 但真实客户只有20至50人 ， 其余全是业务员 。
完成对客户的第一波“洗脑”后 ， 第二阶段便是开通直播间进行授课 。 团伙人员继续按照既定的话术夸赞讲师 ， 并透露跟着讲师炒股赚钱的信息 。 随后 ， 讲师会推出比特币或“神话币”产品 ， 宣扬目前正是虚拟货币的绝佳投资机会 ， 团伙人员也一拥而上通过虚假话术跟风 。


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