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绵阳单身女子遭遇“杀猪盘”：“军官男友”引诱投资三百万后消失

绵阳一单身女子在网上遇到一位帅气“军官”坠入爱河 ， “军官男友”引诱她拿出300万元投资一“基金”后消失了 。
8月23日 ， 澎湃新闻从四川省绵阳市公安局获悉 ， 办案民警们循线追踪、多点出击 ， 经过一个多月的连续奋战 ， 辗转四川、黑龙江、安徽、重庆、福建、浙江、山东、江西等地 ， 成功打掉这个“杀猪盘”洗钱犯罪团伙 ， 端掉洗钱窝点5个 ， 30名犯罪嫌疑人被一网打尽 ， 同时串并“杀猪盘”诈骗案件100余起 ， 涉案金额2000余万元 。
单身女士网恋遭遇“杀猪盘”
今年7月2日 ， 一名姓王的中年女子前往绵阳市公安局游仙区公安分局报案 ， 王女士称 ， 她被骗子骗走了300多万元 。
王女士介绍 ， 她一个月前通过互联网一个相亲网站 ， 结识了一名自称“杨某”的男士 ， 从对方传来军装照片看 ， 此人长得很帅 。 两人在网络聊天中 ， 王女士感觉这名“军官”的各方面条件不错 ， 而且嘴巴很甜 ， 对她很关心 。 就这样 ， 处于婚恋空白期的王女士无法拒绝“杨某”甜言蜜语攻势 ， 双方很快便建立恋爱关系 。
网恋过程中 ， “杨某”常常谈一些军营的生活和工作 ， 这让王女士对其身份更加深信不疑 。 就在两人坠入爱河后 ， “杨某”给王女士发送了一条关于基金投资的网站链接 ， 称自己有一名亲戚在香港居住 ， 非常了解这款基金产品的内幕 。 该亲戚后来还发现了网站管理后台存在一些数据上的漏洞 ， 知情者可以通过这些漏洞进行投资获取巨额利益……一番花言巧语之后 ， 王女士心动了 ， 对男友完全放松了警惕 ， 并开始按照“杨某”的引导 ， 多次汇款投资基金产品 。
投资后的王女士还常常登录该网站查询 ， 发现自己的投资收益增长迅速 ， 这让她异常欣喜 。 在男友的鼓动下 ， 她又不停追加投资 ， 最后累计转账金额高达300余万元 。
后来 ， 王女士突然发现该网站虽然公示着她的收益数据 ， 但始终无法将收益提现到个人账户上 。 就在她感觉大事不妙之时 ， “杨某”消失了：她的微信遭拉黑 ， 对方的电话已关机 。
这是一起典型的“杀猪盘”案件 ， 且涉案金额巨大！游仙区公安分局随即成立专案组 ， 由区反诈中心牵头 ， 从分局刑侦、网安、情报、派出所等部门抽调警力 ， 对案件开展专案侦查 。
【绵阳单身女子遭遇“杀猪盘”：“军官男友”引诱投资三百万后消失】“军官”由多名骗子分段扮演
在绵阳市反诈中心的大力支持下 ， 专案组第一时间冻结涉案账户14个 ， 并排查出涉案银行卡号53个 。 侦查员通过大数据分析 ， 紧紧围绕涉案账户资金流、信息流开展深度研判 ， 一张涉及全国多地和缅甸的巨大“电诈”犯罪组织架构网渐渐浮出水面 。
据侦查 ， 该“电诈”团伙分为境外“钓鱼”、国内“洗钱”两条线 ， 总头目是宜宾男子金某 。 此人常年躲藏在缅甸 ， 招募一伙不法人员在境外“钓鱼” ， 其团伙成员在作案过程中先是设置一个身份为“军官”的虚拟人物 ， 通过婚恋网站等渠道 ， 物色有一定经济基础的单身女性为作案对象 。 “军官”以甜言蜜语骗取对方信任建立“网恋”关系 ， 交往过程中又不时透露可以轻松“发财”的信息 。 这些女士被他们完全洗脑后 ， 便会按照骗子的引导拿钱投资 ， 最终人财两空 。 与王女士交往的“杨某”便是骗子们设置的一个虚拟人物 ， 从开始甜言蜜语到网上恋爱 ， 再到后来的鼓动投资 ， “杨某”这一角色实际上是由藏在缅甸的多个骗子分阶段扮演 。
为了将诈骗资金迅速分解转移 ， 金某通过网络在国内建立起涉及多个省市的洗钱窝点 ， 每个窝点均设置一名负责人 。 金某使用一款名为“蝙蝠”的聊天软件在境外进行遥控指挥 ， 操控国内团伙成员干着“两卡”（银行卡、电话卡）收购、“员工”管理、快速洗钱等勾当 。
一旦“杀猪盘”被骗资金汇入非法账户后 ， 赃款立即会化整为零 ， 在极短的时间内划分到各级分账户 ， 目的就是为了逃避公安机关打击和追赃挽损 。
国内“电诈”洗钱网络被摧毁
在摸清诈骗团伙相关信息后 ， 专案组循线追踪 ， 很快锁定了位于福建、浙江、黑龙江等地的3处“杀猪盘”洗钱窝点 。
7月4日 ， 专案组兵分三路远赴福建、浙江、黑龙江三省 ， 分别抓获犯罪嫌疑人12名 ， 2名漏网之鱼也很快在湖南、山东落网 。
7月12日 ， 专案组民警再次出击 ， 在重庆市端掉隐藏在一家酒店内的洗钱窝点 ， 抓获9名团伙成员 。


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