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毒品案|财富调查让“一人贩毒全家致富”成过去( 二 )


财富调查成为打击涉毒犯罪利器
毫无疑问 ， 打击毒品犯罪 ， 涉毒财富调查是一个关键突破口 。对毒资的查缴 ， 需投入大量人力、物力成本 ， 需要引起足够的重视 。作为探索者 ， 广州警方明确“财富调查工作是法律赋予公安机关的职责” ， 树立“刑事打击破案有期限、罪犯财富追缴无期限”理念 ， 深刻认识财富调查的“情报”“证据”属性 ， 全力把涉毒财富调查贯穿于侦查破案全过程
毒品案|财富调查让“一人贩毒全家致富”成过去
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【毒品案|财富调查让“一人贩毒全家致富”成过去】图为广州市公安局禁毒支队与广州人民银行反洗钱部门深入研究案情 。
2017年10月17日 ， 广州市公安局禁毒支队破获一起违法销售制毒物品案 ， 抓获犯罪嫌疑人毛某英等3人 。经查 ， 2011年起 ， 毛某英在天河一化工城开设化工用品店 ， 以销售非管控化学物品为掩饰 ， 持续向多个制毒团伙提供制毒物品 。警方扣押毛某英及其家庭现金存款约300万元、证券股票市值130万元、不动产6套 。在这些扣押财产中 ， 既有毛某英个人继承所得 ， 也有毛某英与丈夫的共同财产 ， 更有毛某英利用违法所得购买但登记在其女儿名下财产 。
办案民警介绍 ， 在以往办案过程中 ， 针对涉案财物开展“查封冻”工作只是作为刑事案件办理的一个附属环节 ， 办案部门会在案卷后面附上扣押清单 。而现在 ， 广州市公安局专门创立涉毒资产查处独立卷宗——犯罪财富调查卷宗 ， 制订《毒品犯罪财富调查工作指引》 ， 重点推进打击查处协助贩毒团伙掩饰、隐瞒、窝藏、转移、清洗毒品犯罪所得的下游犯罪调查 ， 多项举措填补了国内空白 。
在犯罪财富调查卷宗里 ， 办案部门分门别类 ， 将犯罪嫌疑人明显的资产、非名下（实际控制）资产、来历不明嫌疑资产等 ， 一一归档整理 ， 形成证据链条 ， 并对每类资产出具处理意见 。在毛某英非法买卖制毒物品案件的起诉阶段 ， 广州市人民检察院以犯罪财富调查卷宗为基础 ， 结合案件侦办情况 ， 从中梳理毛某英过往贩卖制毒物品事实 ， 锁定其非法获利60万元证据 ， 成为当庭指证其犯罪过程利器 。
检察机关翻看犯罪财富调查卷宗 ， 就能清晰了解到 ， 警方为什么会扣押这些资产 ， 检方予以认定后可据此提起诉讼 。法院则根据庭审辩护对这些扣押的资产分别作出判决 。由此 ， 犯罪财富调查从而形成一个完整的闭环 。
面对种类多样、来源复杂的涉案财物 ， 广州市公安局禁毒支队认真梳理 ， 形成犯罪财富调查卷宗 ， 让犯罪财富调查工作走向刑事诉讼 ， 发挥其证据、惩戒属性 。最终 ， 毛某英被判无期徒刑 ， 并没收个人全部财产总计高达3000万元 。
据悉 ， 这是广州首宗涉毒犯罪财富调查案件 ， 也是全国第一宗当庭质证涉毒财产来源案件 。广州市中级人民法院结合庭审实质化 ， 对毛某英非名下财产进行公开质证 。
针对毛某英女儿名下一套房产 ， 其女儿一直坚称是其利用多年亲戚给的90万元压岁钱购买该房屋 。这一说法 ， 公安机关若一一核实 ， 就会变成死无对证的案件 。但经过法庭质证和公诉人证据展示 ， 最终法院给出“毛某英女儿为在校学生 ， 并未参加工作 ， 没有收入来源 ， 其提出自己出资92万元现金的意见并无相关银行流水等证据支持 ， 且不合常理”判词 ， 以认定该房是涉毒资产 。
据悉 ， 自2019年7月至今 ， 广州市中级人民法院已将毛某英名下银行存款、基金、股票证券共计人民币330万元 ， 其名下6套不动产司法拍卖所得款约人民币2000万元没收上缴国库 。此案在广州市化工用品行业反响巨大 ， 提醒全市化工用品行业人员依法经营 。
据统计 ， 涉毒资产调查试点工作开展至今 ， 广州警方先后侦破一批有影响力的毒品大要案 ， 扣押毒资8000万元、查封房产16套 ， 折合人民币共计1.5亿元 ， 实现扣押、冻结涉毒资产连续3年同比大幅增长 。


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