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毒品案|财富调查让“一人贩毒全家致富”成过去

□ 法治日报全媒体采访人员 邓新建 邓君 文/图
□ 通讯员 刘向明
毒枭财产几乎为零 ， 亲友却“一夜暴富”？今年9月25日 ， 广州市中级人民法院宣判被告人刘军、杨丽敏涉嫌洗钱一案：刘军犯洗钱罪 ， 判处有期徒刑七年 ， 并处罚金人民币112万元 。追缴现已查实刘军转移的违法所得共计人民币169.25万元及其收益 。被告人杨丽敏犯洗钱罪 ， 判处有期徒刑五年 ， 并处罚金人民币39万元 。没收两被告人相关违法所得 。两被告人没有上诉 ， 该判决现已生效 。
此判决意味着 ， 毒贩刘权欲将大量毒资“洗白”为其亲友的“合法”财产的企图破灭 。“一人贩毒 ， 全家致富” ， 这是毒贩冒着杀头风险“以命博钱”的真实写照 。因此 ， 彻底打掉毒资 ， 成为严厉打击毒品犯罪的必然选择 。
2016年12月 ， 广州市被确定为全国涉毒资产调查的首批试点地区 ， 广州警方通过毒品案件犯罪财富调查工作积累的实战经验 ， 探索出一条打击毒品下游犯罪的工作模式 。目前 ， 针对毒品案件犯罪财富调查已逐步向下游犯罪、虚拟货币等新领域延伸 ， 有力打击震慑了毒贩隐匿毒资的气焰 ， 实现毒品、毒资双向全链条打击 。
毒贩转移违法所得藏匿毒资
2018年11月 ， 广州警方侦破了一宗公安部毒品目标案后 ， 又成立专案组 ， 统筹开展该案的犯罪财富调查工作 。
“抓主犯刘权时 ， 他非常配合 ， 对自己的贩毒行为交代得一清二楚 ， 但‘钱一分没有’！”办案民警回忆 ， 当问起现场缴获的十几张银行卡时 ， 刘权说那是前妻的 ， 和他没半毛钱关系 。
据警方侦查 ， 刘权名下个人财产几乎为零 ， 而其前妻杨丽敏——一名23岁的务农女子 ， 名下却拥有价值超过450万元的别墅和200多万元现金存款 。刘权的哥哥刘军也在短时间内先后开办了镇上最大的超市、火锅店 ， 并在云南省保山市拥有一套价值200万元的商铺 。刘军声称资金来源于其开办养蜂场的收益 ， 可是调查发现该养蜂场没有实际运作 。
毒品案|财富调查让“一人贩毒全家致富”成过去
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图为今年6月24日 ， 被告人杨丽敏涉嫌洗钱一案在广州市中级人民法院公开开庭审理 。
据了解 ， 刘权和杨丽敏于2017年1月结婚 ， 同年11月产下一子 ， 一个月后两人离婚 ， 之后一直同居 ， 离婚后又育一子 ， 关系一直十分亲密 。
公安机关抓获刘权时 ， 现场搜出藏在床底的30多万元现金和数十张银行卡 。杨丽敏虽主动交出了银行卡 ， 却利用警方冻结的时间差转走了150万元左右的毒资 。
原来 ， 杨丽敏已利用地下钱庄将毒资合法化 。这些地下钱庄通过非法运作快速进行资金跨转 ， 将钱由一个账户分散到多个账户 ， 毒资被层层分散 ， 从而达到将毒资“漂白”的目的 。
顺着杨丽敏这条线 ， 公安机关还发现 ， 为进一步协助刘权将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物 ， 杨丽敏和刘军还密谋虚设债权债务 ， 签订了杨丽敏于2018年6月15日向刘军借款160万元的虚假借款合同 。后杨丽敏以无法偿还借款为由 ， 将以毒资购买的商铺过户至刘军名下 。
贩毒暴富带来严重负面效应
“毒贩都是奔着钱去的 ， 把他们的钱打掉 ， 就断了他们的犯罪动机 。否则便会陷入‘牺牲一人、幸福全家’的恶性循环 。”广州市公安局禁毒支队四大队陈警官说 ， 一些犯罪分子通过将违法所得转移 ， 让“没收个人全部财产”形成“空判” 。
毒贩暴富带来的负面效应 ， 尤其令人忧心 。2017年1月 ， 广州警方打掉以广西崇左天等籍人黄某锋为首的武装贩毒团伙 ， 先后抓获15名嫌疑人 。办案民警发现 ， 主犯黄某锋用贩毒所得除了在家乡修豪宅引人艳羡外 ， 还因捐资修路上了村里的功德榜 。
“我什么时候被拉去‘打靶’？”陈警官告诉采访人员 ， 这是犯罪嫌疑人问办案民警最多的一句话 ， 但一问起毒资 ， 嫌疑人便闭口不谈 。他们目的很明确：尽快结案 ， 别查家人 。“如果警方能将这些存款和物业确认为毒资所得 ， 依法扣押、收缴这些物业和资金 ， 毒贩还会‘义无反顾’选择‘杀头’吗？”陈警官深知重任在肩 。


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