赌博|400元赌资牵出数十亿元大案 90后半年输三千万
（_原始标题是：打击跨境赌博：百元赌资牵出数十亿大案 ， 90后半年输三千万）
熊丰、韩朝阳/新华社
新华社10月21日报道 ， 因在某境外赌博网站上非法赌博 ， “90后”黄某不仅输光家里积蓄 ， 还盗取公司账上资金3000余万元并全部输光 。
这只是今年公安机关侦破的一起跨境网络赌博案件露出的“冰山一角” 。 警方侦查发现 ， 仅2019年12月至今年2月 ， 某赌博网站的充值会员数就高达54900人 ， 资金流水达80多亿元 。
随着警方深入调查 ， 一百多名犯罪嫌疑人被抓获 ， 案件背后的黑灰产链条也渐渐清晰 。
浮出水面：400元赌资牵出数十亿元大案
今年3月 ， 河南省周口市公安局港区分局接到辖区一名市民举报 ， 称其在某网站上输掉400多元 。 通过对该平台深入调查 ， 一个涉案金额高达数十亿元的跨境网络赌博犯罪集团逐渐浮出水面 。
经侦查 ， 警方发现这是一家将服务器设在境外的违法网络赌博网站 ， 赌博门类众多 ， 网站规模较大 。 而在背后操纵这些赌博网站的主要犯罪嫌疑人 ， 也藏身境外 。
依靠上下游犯罪产业链 ， 该团伙设计了各种赌博花样 ， 利用赌客嗜赌心理 ， 不断垒高投注金额 ， 使其深陷债务漩涡 。
为吸引更多赌客 ， 该赌博网站还将活跃度较高的参赌人员拉拢为“网络赌博平台”代理 。 赌博平台会根据代理人员所拉下线的投注情况 ， 返还千分之一至千分之三不等的佣金；投注越多 ， 代理人员从中获取的佣金越多 。
据警方介绍 ， 仅2019年12月至今年2月 ， 该网站的充值会员数就高达54900人 ， 资金流水达80多亿元 。
收到相关线索后 ， 周口（周口新闻网）市公安局迅速成立专案组 。 经过努力 ， 基本掌握了该网络赌博平台的组织架构、运作模式和部分代理的真实身份 。 一条涉及非法赌博、地下钱庄、银行卡倒卖等黑灰产链条的跨境网络赌博犯罪脉络渐渐清晰 。
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3·10专案行动部署会 本文图均为 警民直通车上海微信公众号 图
3月27日 ， 公安机关组成12个抓捕小组 ， 连夜奔赴广东、湖南、江苏、浙江等15个省份 ， 对犯罪嫌疑人实施集中抓捕 ， 抓获犯罪嫌疑人45人 ， 依法冻结涉案银行卡976张 ， 扣押、冻结涉案资金2000余万元 。
转移赌资：高价收购银行卡四件套
在对涉案人员进行抓捕的同时 ， 专案组民警从研判涉案银行卡的资金流和信息流入手 ， 对调取的1500余张银行卡内近3个月的银行流水进行梳理 ， 初步查清了资金流向 。
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警方扣押的部分银行卡
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警方扣押的部分现金、黄金首饰
其中 ， 何某军贩卡团伙受雇于赌博平台 ， 在国内以每套每月1000元的价格 ， 大肆收购银行卡四件套（包括银行卡、U盾、手机卡、身份证复印件） 。 赌博网站给其每套卡每月3500元 。 他们将银行卡绑定在手机上 ， 通过ATM机取现 ， 再以将现金交给指定人员或网上银行转账等方式 ， 帮赌博网站转移赌资 。 2019年7月以来 ， 该团伙共收购银行卡四件套600多套 ， 获利500余万元 。 
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犯罪嫌疑人在ATM机取款
据负责执行抓捕任务的港区分局案件侦办大队大队长陈伟介绍 ， 通过前期研判 ， 警方锁定了福建省晋江市的蔡某 。 蔡某是本案重要犯罪嫌疑人 ， 仅1月份就有1.7亿元违法资金转移至其银行卡中 。 专案组民警快速出动实施抓捕 ， 当场缴获大量银行卡、手机、电脑等作案工具 ， 查获大量证据 。
今年8月8日 ， 该案被公安部列为督办案件 。 在公安部及河南（河南新闻网）省公安厅的统一部署指导下 ， 专案组聚焦重点线索 ， 强化精准打击 ， 围绕信息流和资金流追踪溯源 。
截至9月21日 ， 共抓获各类违法犯罪嫌疑人123人 ， 其中代理人员34人 ， 赌徒26人 ， 涉嫌贩卡、洗钱人员61人 ， 提供网络技术服务人员2人 。 该案还捣毁地下钱庄3个；扣押涉案财物人民币616.2万元、港币60万元 ， 没收赌资人民币430.2万元；冻结银行卡1890张 ， 冻结银行卡资金1.23亿元 。
输光背后：每场下注都有人在后台操控
随着警方深入调查 ， 掩藏在案件背后的一个个故事 ， 也逐渐浮出水面 ， 令人唏嘘 。
半年时间 ， 输掉3000余万元！
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黄某
“90后”黄某原本是一家大型企业的财务人员 ， 无意中接触到赌博网站 ， “开始的时候几百几千元地玩 ， 后来断断续续输了几万元 ， 就想投注多一点 ， 哪怕赢个一两把也行 。 ”
最初只是一次赌成百上千元 ， 到后来一次赌上万元甚至数十万元；为了赌资 ， 黄某就跟着了魔似的 ， 到处借钱、贷款、刷信用卡 。 在败光家里的全部积蓄后 ， 黄某仍不知悔改 ， 盯上了公司账户 。 他利用自己作为公司财务人员的身份 ， 从公司账户盗用3000余万元 ， 仅半年时间 ， 又输了个精光 。
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郝某
另一名参赌者郝某 ， 本是当地一家小有名气的美容院女老板 。 然而 ， 2019年9月 ， 郝某在朋友李某的鼓动下 ， 下载了一款名叫“统一”的手机App 。 “当时跟我说这是一款理财软件 ， 可以让我挣钱 。 ”郝某回忆 ， 下载完软件后 ， 李某便给她介绍了一位“指导员” ， 还将她拉进“统一”App的玩家群里 。
“起初 ， 她叫我跟着群里的投注信息投钱 ， 我投了1000元 ， 结果输了 。 再充3000元 ， 又打了水漂 。 ”之后 ， 好友李某与所谓的“指导员”又以“保本”“赢了你分我 ， 输了算我的”等言语诱惑 ， 不断鼓动郝某增加投注 。 郝某也一直认为自己只是“运气不好” ， 一心想要翻本 ， 结果一发不可收拾 。
抵押车辆、借高利贷、网贷、向朋友借钱……郝某通过各种手段 ， 先后筹集了70余万元 ， 结果全部在该App上输光 。
在侦破案件的过程中 ， 郝某所谓的“运气”也露出真相 。 原来 ， 像郝某这样的赌客在使用该App时 ， 其一切行为都已经被设计好 ， 每场下注都有人在后台操控 。
据警方介绍 ， 这类网络赌博网站通常下设运营部、客服部、技术部等部门 ， 各自扮演拉人、“导师”、操控赌局等角色 。 网站先以“充10000送3000”“注册即送现金”等形式诱导人进行在线赌博 ， 之后还会以“充值返现”“保本跟投”等形式持续吸引赌客加大投入 。
采访时 ， 黄某悔恨不已：“沾上赌博以前 ， 我的日子虽然算不上大富大贵 ， 但也是平平安安 。 现在回想起来 ， 生活中还有很多值得去关注和留恋的东西 ， 比如家人……赌博把我过去的生活全毁了 ， 我真后悔！”
警方提醒 ， 一定要认清跨境赌博“十赌十骗”“十赌十输”的骗人本质和严重危害 ， 不断提高防范意识和能力 ， 自觉抵制赴境外赌博或网上参赌 。
【赌博|400元赌资牵出数十亿元大案 90后半年输三千万】
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