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起底北京通金所百亿资金暴雷案背后的自融迷局

通金所恰好让这种悲剧照进现实 ， 粉碎了数万人的造富梦想 。北京通金所资产管理有限公司（下称“通金所”）超百亿资金盘暴雷近一年 ， 关联责任人俞斌避走境外 ， 留下一地鸡毛 。2019年8月4日 ， 通金所通告称定融产品瑞鑫嘉盈1号不能按时兑付 。 随后宣称泸州新恒基·翡翠城有近80亿元可变现资产 ， 由此牵出通金所与泸州新恒基·翡翠城之间复杂的借贷关系 ， 成为北京数万投资者急欲揭开的谜局 。然而经中国房地产报采访人员调查发现 ， 新恒基·翡翠城项目几经沉浮已陷入停摆状态 ， 且遭多轮查封 ， 可变现资产大幅缩水 ， 投资者寄予翡翠城近80亿元资产变现的期望或将落空 。截至目前 ， 北京市海淀区司法机关已对通金所约150亿元资金盘暴雷事件立案调查 。起底北京通金所百亿资金暴雷案背后的自融迷局。起底北京通金所百亿资金暴雷案背后的自融迷局
新恒基翡翠城项目现场起底北京通金所百亿资金暴雷案背后的自融迷局
新恒基翡翠城商业项目
“神秘人”俞斌通金所对外示人的是一家证照齐全的大型的资产管理有限公司 ， 公司成立于2011年 ， 靠小型私募起家 ， 经多轮股权更替后改为现名 。 在北京经营了七八年之久 ， 业务遍及全国 ， 甚至曾获得颇多业内荣誉 。公开资料泸州新恒基·翡翠城项目 ， 是由香港新国际（集团）有限公司（2011年~2017年 ， 目前已解散）控股子公司新恒兆丰投资有限公司（下称简称“新恒兆丰公司” ， 法人俞斌）操盘开发建设的200万平方米大型地产项目 。在通金所眼花缭乱的股权变更直至暴雷 ， 以及号称由香港综合性跨国财团——新恒基实力打造的泸州新恒基·翡翠城之间 ， 均隐现着俞斌的身影 ， 投资者对其虚构项目融资实施金融诈骗的质疑从未停止 。泸州国家高新区江南科技产业园陈启烽主任 ， 曾负责泸州新恒基翡翠城建设问题的协调推进工作 ， 对新恒基介入泸州翡翠城项目的开发过程较为熟悉 。他接受中国房地产报采访人员采访时表示：“我们政府部门并不掌握通金所与项目的资金往来情况 ， 我们也没有依据对项目进行估值 。 但是新恒基旗下项目公司资产及账户被多轮查封 ， 新恒基翡翠城留守开发人员也陷入‘无米之炊’的困局 ， 项目难以续建 。 ”泸州新恒基·翡翠城留守洪姓负责人表示：“并不清楚通金所与新恒基翡翠城的融资情况 ， 目前仅负责处理业主诉求问题 。 ”俞斌是如何通过通金所、泸州新恒基翡翠城完成眼花缭乱的资金腾挪的 ， 中国房地产报采访人员通过多方调查和梳理 ， 试图还原其自融、关联融资的路径 。通金所“演化史”北京通金所注册成立于2011年12月 ， 时名融许众拓 ， 创始人俞斌 ， 自称是香港新恒基集团副总裁 。 至2019年7月4日 ， 通金所总共经历了1次名称变更 ， 3次法人变更 ， 4次注册资金变更 。2013年 ， 俞斌由监事变为法人 ， 变为自然人独资 ， 将实缴金额和注册资本1000万元变为3000万元 。 2014年1月 ， 杨勇龙上场 ， 资金由杨勇龙的3千万元代替了俞斌的3千万元 。 法人由史迎光代替俞斌 。 2014年12月 ， 杨勇龙代替史迎光成为法人 。 2015年7月 ， 公司名称由北京融许众拓变更为通金所 ， 并由刚成立两个月的贵州西部金融资产交易中心（以下简称“西部金交所”）全资控股 。 2015年8月 ， 注册资金由之前的3000万元 ， 变为1亿元 。起底北京通金所百亿资金暴雷案背后的自融迷局

起底北京通金所百亿资金暴雷案背后的自融迷局。通金所大股东西部金融所股东结构图
频繁变换法人和注册资金同时 ， 通金所的大股东西部金交所 ， 也在经历着暗流涌动的股权变动 。2015年5月6日 ， 西部金交所注册成立 。 由厦门佰年能源有限公司和北京佳源天成商贸有限公司以60%和40%的占比控股 。 厦门佰年能源是新恒基子公司 ， 法人杨勇龙 ， 百年能源初始法人是俞翔宇 ， 为俞斌亲属 ， 后由俞平任执行董事 。 这两个公司都与通金所有密切关系 。2015年7月 ， 西部金交所仅成立2个月 ， 就全资控股通金所 。 同在当年7月 ， 华融渝富股权投资基金管理有限公司以新增股东身份加入 ， 北京佳源天成公司退出 。 2016年1月 ， 湖北长江出版传媒集团也加入股东行列 。截至2019年7月5日前 ， 佰年能源、华融渝富和长江传媒股权占比分别为40%、40%和20% 。通金所国企、央企、港资背景全面包装 ， 公司由自然人性质变为法人性质 。 北京融许众拓在不到5年的时间里 ， 实现了从民营资产管理公司成为顺应互联网金融大潮的通金所 ， 再到成为国资背景资管平台的跨越式发展 。 每月业绩从几千万元提升到5亿元以上 ， 年业绩规模也由2013年6.74亿元跃升至2018年的150亿元 。通金所通过“轰炸式”宣传 ， 以其合规合法、安全可靠的错觉迷惑每位投资者 ， 让造富神话一直持续到2019年7月份 。2019年7月3日 ， 通金所突然宣布公司良性退出 ， 同年7月5日华融渝富顺利退出 ， 国控联合管理有限公司接手其40%股权 ， 7月8日 ， 国控联合又将其40%股权转让给了空壳公司北京融聚财富投资管理有限公司 ， 迅速完成了国企转为私企的变身 。 引发投资者恐慌 ， 杨勇龙曾向出借人代表坦白：“通金所推出的良退方案是俞斌等实际控制人同意的 。 ”2019年7月13日 ， 通金所《给债权人的一封信》中提到资产加债权估值259.9亿元 ， 对于出借人要求做审计和预估 ， 但通金所不回应 ， 不沟通 ， 最后是不兑付 ， 至此通金所编织的财富神话被戳破 。2019年8月4日 ， 通金所发布关于“瑞鑫嘉盈1号”定向融资计划产品未能按期实施兑付公告 ， 正式宣告通金所约150亿元资金盘暴雷 。在2019年8月17日的客户代表会上 ， 对于100多亿元的金融资产去向问题 ， 杨勇龙避而不谈 ， 只转了俞斌交出的包括泸州新恒基·翡翠城在内的8个待变现项目 ， 宣传称价值200亿元 。其实 ， 早在2016年10月份 ， 《中国经营报》的报道指出：从香港新恒基集团出发 ， 到西部金交所 ， 再到通金所 ， 通过一系列的股权架构和关键人物 ， 这个链条构成了一个完整的闭环 。俞斌则早已 “金蝉脱壳” ， 置身于幕后 ， 并通过香港新恒基国际完成了身份上的转换 ， 成为新恒基·翡翠城的操盘者 。


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