江苏龙网

  1. 首页 > 资讯 > 财经 > >

|触目惊心！银行女客户经理为厅官父亲“洗黑钱”6400多万，惊人细节曝光！法院这样判了

【|触目惊心！银行女客户经理为厅官父亲“洗黑钱”6400多万，惊人细节曝光！法院这样判了】北京联盟_原题是：触目惊心！银行女客户经理为厅官父亲“洗黑钱”6400多万 ， 惊人细节曝光！法院这样判了
中国基金报采访人员 楚深
中国裁判文书网公布的一起掩饰、隐瞒犯罪所得案 ， 披露了银行一客户经理为担任官员的父亲“洗黑钱”的细节 。
|触目惊心！银行女客户经理为厅官父亲“洗黑钱”6400多万，惊人细节曝光！法院这样判了
文章图片

这名1989年出生的客户经理高某丛 ， 在四年多的时间里 ， 多次根据父亲高某1的指示 ， 为其收取、保管犯罪所得的巨额钱款 ， 涉案金额达到6000多万元 。
客户经理为父亲掩饰、隐瞒犯罪所得6410余万
裁判文书显示 ， 本案的被告人高某丛 ， 1989年2月出生 ， 硕士研究生文化 ， 她是上海浦东发展银行北京分行宣武支行公司金融部原客户经理 。
北京市第一中级人民法院查明 ， 在2014年至2018年 ， 高某丛的父亲高某1多次让高某丛收取、保管巨额钱款 。
而高某丛在明知高某1系国家工作人员 ， 且巨额钱款系高某1犯罪所得的情况下 ， 仍按照高某1的指示 ， 掩饰、隐瞒高某1的犯罪所得钱款共计人民币6410余万元 。
具体来看高某丛为父“洗黑钱”的手段 ， 其中包括控制以他人名义开设的银行及证券账户来掩人耳目 ， 以及帮助父亲高某1收取千万级别的现金等 。
2014年7月至2015年12月 ， 高某丛按照高某1的指示 ， 以高某1朋友赵某的名义开设银行账户、证券账户并实际控制 。 在高某1多次将合计810余万元现金交其保管后 ， 高某丛以赵某的名义购买理财产品 ， 或通过银行ATM机将巨额现金存入上述银行账户 ， 后以赵某的名义进行股票交易 ， 对高某1的犯罪所得钱款予以掩饰、隐瞒 。
|触目惊心！银行女客户经理为厅官父亲“洗黑钱”6400多万，惊人细节曝光！法院这样判了
文章图片

2015年7月至9月 ， 高某丛按照高某1的指示 ， 以亲属梁某、韩某的名义开设银行账户、证券账户并实际控制 ， 使用上述银行账户和证券账户帮助高某1收取1600万余元 ， 并进行股票交易 ， 对高某1的犯罪所得钱款予以掩饰、隐瞒 。
2017年1月 ， 高某丛按照高某1的指示 ， 采取以他人名义开设手机号码用于专门联系等隐蔽手段 ， 帮助高某1收取1000万元现金 ， 将其中400万元现金按照高某1的指示转交给他人 ， 剩余600万元现金用于购买车辆及转移至外省亲属家存放 ， 对高某1的犯罪所得钱款予以掩饰、隐瞒 。
2017年10月 ， 高某丛按照高某1的指示 ， 以其和高某1实际控制的北京弘九阳科技有限公司的银行账户帮助高某1收取人民币3000万元 ， 后以该公司的名义进行股票交易 ， 对高某1的犯罪所得钱款予以掩饰、隐瞒 。
高某丛之父已于2018年落马
2018年10月25日 ， 在办案机关在已经掌握高某丛帮助高某1收取蓝汛欣润科技（北京）有限公司（以下简称“蓝汛公司”）1600余万的情况下 ， 高某丛被带至北京市丰台区监察委员会接受调查 。
虽然在高某丛案件的裁判文书中 ， 没有提及其父高某1的具体姓名 ， 但是根据前述蓝汛公司涉嫌向高某1行贿的公开信息 ， 依旧能找到蛛丝马迹 。
北京市高院于2020年7月9日作出的《蓝汛欣润科技（北京）有限公司等单位行贿二审刑事判决书》（（2020）京刑终57号）显示 ， 法院认定 ， 2014年至2015年9月 ， 蓝汛公司及其负责人员王某等人 ， 请托时任北京市供销合作总社党委书记、理事长高某1 ， 为该公司向北京市供销合作总社出售蓝汛天竺互联网产业园项目首鸣数据中心机房楼提供帮助 。
为此 ， 王某等人代表蓝汛公司 ， 伙同被告人徐某 ， 通过徐某实际控制的北京祥和七彩房地产经纪有限公司 ， 先后给予高某1共计人民币1600万余元 。


推荐阅读


上一篇：铁岭|再现“白菜房”：铁岭4万元可买套学区房 房价6年几乎未变动

下一篇：航空公司|这一行业或有4600万人失业！巨头也撑不住 “花式”自救来了：竟有卖起了早餐油条