洗钱|邓州市公安局多警联合抓获洗钱团伙成员33人
本报南阳讯（河南法制报采访人员王海锋实习采访人员郭琨通讯员刘守周）近日 ， 邓州市公安局组织多警种联合作战 ， 一举打掉8个为虚假投资理财App诈骗平台和跨境网络赌博团伙提供“取现”、资金结算的洗钱团伙 ， 串并案件66起 ， 涉案金额达500万余元 。
该局在办理一起利用“AVATRADE”App网络平台实施投资理财诈骗案中发现线索 ， 犯罪嫌疑人通过雇用多个洗钱团伙成员为诈骗分子和跨境网络赌博资金提供“取现”、转账、支付、结算等服务 ， 以帮助其实施犯罪 。 专案组民警根据涉案的微信号、银行卡号等进行深度研判分析 ， 初步查明藏匿在湖南省石门县、山西省运城市等地通过虚拟币平台、现金输送、边境贸易等方式为犯罪团伙提供结算服务的8个犯罪团伙的组织架构及犯罪地点 。
对此 ， 该局党委高度重视 ， 组织反诈、合指、网警、派出所等单位精干力量 ， 成立8个工作组 ， 开展跨省大兵团作战 ， 远赴犯罪团伙窝点所在地 ， 开展调查取证和抓捕工作 ， 后在当地公安机关的配合下 ， 成功抓获以喻某为首的支付宝转账团伙、以叶某某为首的“取现”团伙、以杨某某为首的虚拟币平台洗钱团伙等8个洗钱团伙中的33人 ， 并押解回邓州 。
【洗钱|邓州市公安局多警联合抓获洗钱团伙成员33人】目前 ， 涉案人员已全部被刑拘 ， 案件正在进一步深挖侦办中 。
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