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中国新闻网|为境外电诈团伙“洗钱”43亿 湖北警方侦破特大非法经营案

中新网宜昌11月20日电 建立第四方支付平台 ， 与持牌第三方支付公司勾结 ， 为境外电信诈骗团伙洗钱 ， 涉案资金超43亿元 。 湖北省宜都市公安局20日通报 ， 该局抓获22名犯罪嫌疑人 ， 打掉多家非法第四方支付平台 ， 扣押、冻结资金近3500万元 。
2020年初 ， 公安部向宜都市公安局推送相关对公账户进行电信网络诈骗的线索 ， 要求进行线索核查 。 经工作 ， 宜都公安摧毁了以郭某为首的贩卖对公账户犯罪团伙 。 在对这个团伙进行打击的过程中 ， 民警发现郭某跟福建安溪白某某有对公账户非法交易的线索 。
【中国新闻网|为境外电诈团伙“洗钱”43亿 湖北警方侦破特大非法经营案】通过调查 ， 民警发现白某某没有正当职业 ， 但开豪车、住豪宅 ， 且经常与台湾的阿文接触 。 通过调查 ， 民警发现白某某不仅存在收购对公账户的非法行为 ， 而且还存在搭建第四方支付平台 ， 为境外电信诈骗团伙非法洗钱的行为 ， 其犯罪组织成员涉及全国多地 。
6月9日 ， 宜都市公安局组织经侦、刑侦、网安、治安等部门精干警力 ， 成立专案组对白某某立案侦查 ， 并被列为公安部督办案件 。 随后 ， 宜都警方兵分7组分赴安溪、徐州、北京、广州、上海、郑州、厦门等地 ， 成功抓获白某某、张某某等10名犯罪嫌疑人 。
经审查 ， 白某某(男 ， 28岁 ， 福建安溪人)等人对违法事实供认不讳 。 白某某交代 ， 2019年以来 ， 他高薪聘请原第三方支付公司技术人员为其搭建第四方支付平台helloepay供境外人员操纵 ， 为境外电信诈骗等违法犯罪提供资金通道 。
其中 ， 广东某卡第三方支付公司副总裁刘某某向控制沐融四方平台的张某某提供3687个商户号 ， 提供违法犯罪资金收付通道 ， 与helloepay和尹某某控制的迈虎第四方支付平台对接 ， 帮助境外违法人员收付非法资金43.14亿元 。 张某某从中非法获利2000余万元 。
根据线索 ， 宜都警方分赴广东和厦门等地 ， 将刘某某、尹某某等广东某卡第三方支付公司和迈虎第四方支付公司的12名员工抓获 ， 扣押电脑32台、手机40余台、银行卡100余张 。
目前 ， 22名犯罪嫌疑人因涉嫌非法经营、帮助信息网络犯罪活动、掩饰隐瞒犯罪所得、泄露国家秘密等罪名 ， 已被依法采取刑事强制措施 。 (董晓斌 陈娅君 马云皎)


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