客户|保定一银行拒为22名客户办卡！"同款手机"暴露违法端倪
北京联盟_本文原题：保定一银行拒为22名客户办卡！"同款手机"暴露违法端倪
【客户|保定一银行拒为22名客户办卡！"同款手机"暴露违法端倪】本报讯（采访人员程功、实习采访人员赵晨旭 通讯员王笑炎）近日,建行保定白沟和道支行网点负责人陆续接待了12位持有异地身份证件的顾客 ， 要求办理建行储蓄卡 。
按照"了解你的客户"原则 ， 经办人员向客户询问办卡用途以及是否本人使用等情况 ， 客户称办卡用于存款且是本人使用 。
但当指导客户在智慧柜员机上填写基本信息时 ， 网点负责人发现这些客户的手机均为同一品牌新机 ， 手机背面贴有编号和手机号码 ， 且客户户籍地址在同一省市 。
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发现这些异常现象后 ， 网点负责人提高了警惕 ， 再次询问客户办卡是否本人使用 ， 并告知出借账户属违法行为 ， 并可能给自己带来严重后果 。
12名客户均未做回答且神情变得紧张 。 负责人判断这12名客户办卡是为了出借账户 ， 于是拒绝为其办卡 。 拒绝后几名客户迅速离开了网点 。
次日 ， 又有10名客户与上述办卡客户情况一致 ， 到网点进行银行卡办理 ， 但均被网点负责人劝离 。
银行提醒：出借账户极易发生洗钱、诈骗等案件风险 ， 营业机构应严把客户准入关 ， 有效防控风险案件；客户也应提高警惕 ， 防止个人信息及资产泄露 。
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