OKEx限制提币?币圈一地鸡毛背后大佬已身家百亿

2020-08-21

曾经风光无限的虚拟币交易平台，早已纷纷出海，但仍与国内纠纷牵扯不断；曾经币圈大佬站台的高光时刻，早已暗淡无光，留给市场“一地鸡毛” 。李笑来曾说， “不能接受现实，一切成长都是虚妄” ，可这样的“现实” ，是被狠狠“收割”的投资者们所需要的吗？
图：徐明星近日，数字货币交易平台OKEx又陷入风波，被质疑“恶意风控、限制提币” ，如果解除风控，又近乎“刁难”般地要求提供举证材料，有用户直称“太离谱” 。作为重要的三大交易所之一， OKEx维权事件频发。这背后与欧科集团创始人徐明星似乎牵连不断。法院的两份二审判决裁定，似乎承认了其之间的某种联系。事实上，徐明星一直在逐步剥离自身的“币圈”标签，拓宽“无币”业务，但通过其旗下的重要上市公司欧科云链控股的业绩，也可看到这种转型的艰难。除了OKEx ，其他两大交易所火币、币安，也频繁遇到过维权事件和相关质疑。不过，币圈大佬的个人财富却在不断累积。在《2020胡润全球少壮派白手起家富豪榜》中， OKCoin的创始人徐明星和火币的创始人李林均榜上有名，两人身家分别达到100亿和75亿。一众“币圈”大佬早已风光不再，被收割过的投资者又该何去何从？OKEx维权事件频发用户投诉账号被恶意风控无法提币关于OKEx的维权事件，似乎一直没有消停过。近日，有用户质疑OKEx恶意风控、限制提币， OKEx还要“没完没了”地让用户提供资料。又让OKEx陷入风波。8月18日，有用户反馈， OKEx以“账户触发平台风控预警”为由，限制账户交易权限，并要求该用户尽快提供风控举证材料。举证材料包括，录制视频展示转账操作，提供支付宝（用户通过此平台进行的转账交易）余额收支明细凭证等。该用户表示其资金完全合法，并不清楚为何遭风控。不过，该用户还是提供了以上材料，但OKEx又要求用户告知余额宝的资金是如何获得的，并要求提供交易流水。此后， OKEx又要求用户提供其父亲的身份证照片，以及转账收款的页面截图。
图：OKEx用户账户遭风控用户表示， OKEx这种风控审核“太离谱” ，并质疑其非法侵占资产。该用户还在和OKEx交涉；并表示了解到许多人遇到类似问题。据了解， OKEx这种风控行为已非个别案例。微博、贴吧等多个平台均有类似的投诉。甚至有网友在知乎平台发起提问， “OKEx触发反洗钱风控怎么解除？”

图：交易者平台投诉截图事实上， OKEx一直风波不断。2018年3月18日，数名在OKEx平台上购买了数字货币期货的用户齐聚OKEx北京公司楼前，展开维权活动。这些用户都于近三个月在OKEx上购买过数字货币期货，但损失惨重。2018年9月5日，数字货币市场整体大幅下跌，很多投资者损失严重。而后，数字货币交易所OKEx的交易平台出现了无法交易的情况，导致蒙受巨大的损失。投资者向OKEx维权。2018年9月11日， OKEx和OKcoin创始人徐明星被警方带走调查，震惊币圈。OKcoin和OKEx都是徐明星创立的公司，但早在2017年年初， OKcoin宣布两家公司已经进行切割。OKEx的公司主体注册在国外，所以这给交易者维权带来很大困难。在过往的判例当中，维权者往往止步于证明OKEx与OKcoin的关联性。OKEx和OKcoin关系剪不断理还乱OKcoin即北京乐酷达网络科技有限公司，是互联网金融行业比特币交易平台，法定代表人为徐明星。除了作为OKcoin创始人，徐明星还是欧科集团创始人、前豆丁网CTO 。 2012年徐明星从豆丁网退出自己创业，成立OKcoin 。据百度资料， OKEx是数字资产交易软件app平台， 2017年5月成立，主要面向全球用户提供比特币、莱特币、以太币等数字资产的现货和衍生品交易服务。最初的OKEx只是OKcoin的国际站， OKcoin则是面对国内用户的交易平台。2017年9月4日，央行等七部委联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，要求公告发布之日起，各类代币发行融资活动应当立即停止，任何所谓的代币融资交易平台不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。这一天，即后来币圈人谈之色变的“94” 。在那之后，境内所有的交易平台都被清退，纷纷出海。 OKEx也就成为了OKcoin的海外替身。
图：央行等关于防范代币发行融资风险的公告对于这种关系，OKcoin曾澄清， OKEx由ACX马耳他科技有限公司经营，注册地位于马耳他，是一家独立的公司，与之有过一些历史上的技术和服务合作。徐明星也多次对外宣称，自己不是OKEx的股东、董事会成员。换句话说，如果境内的投资者想起诉OKEx ，诉讼的主体很难关联上OKcoin或者徐明星。显然，如果这种联系在被承认，毫无疑问将会对OKEx目前采取的用于避开监管的合规化策略产生冲击。有媒体提出，即便欧科集团与OKEx完成了注册实体在法律层面上的切割，但依然有两处资金流向存疑：其一， OKEx的交易所收入是否支撑欧科集团在境内区块链业务的运转；其二，欧科集团是否给国内OKEx平台的团队发放工资。不过，有证据表明， OKEx与OKcoin的管理团队高度重合。据中国网财经调查，发现欧科集团旗下子公司OKLink与OKEx开放交易平台CoinAll之间存在人员重叠。据了解， OKLink商务负责人名为Rabbi ，而此前OKEx旗下CoinAll也有名为Rabbi的副总裁，从公开宣传图片来看，二者实际上为同一人。那么OKcoin都和OKEx存在哪些具体的业务关系，有哪些共同的经营活动，截至目前未获得欧科集团方面相关回应。法院裁定承认OKEx与OKcoin存在关系法院对这种关系的裁决，给了交易用户很大信心。此前，随着两份法院裁决下发，私募大佬杨永兴状告OKcoin掌门人徐明星的案件终于落下了帷幕。在这场风波中， OKcoin和OKEx的关系如剥丝抽茧般渐渐显露在大家眼前。5月18日，关于北京乐酷达与王铃声、卫伟平网络侵权责任纠纷这两起案件，浙江省杭州市中级人民法院进行了民事裁定。法院裁定书显示， OKEx交易平台系由OKcoin网站发展而来的在境外注册的网站，与乐酷达公司存在关联，杭州互联网法院对本案具有管辖权。以上该两起案件，就是2019年在币圈闹得沸沸扬扬的“杨永兴维权案”后续进展。2019年，昔日的私募大佬杨永兴自称在OKEx交易所的账户被冻结、注销，并称跟着他进入币圈的20多个人的账户消失，涉及的包括2800个OKB在内的近8亿元资产凭空消失。针对杨永兴的说法，徐明星在回应称，杨永兴因不满1倍收益，勒索超额收益被拒后， “开始捏造着事实攻击本人和OKcoin” 。这起纠纷的关键在于，杨永兴声明的是平台OKEx的问题，但徐明星却极力撇清与OKEx的关系，并一直在维护OKcoin 。所以，双方辩论焦点是OKEx的管辖权异议。在一审中，杭州互联网法院认定OKEx交易平台系由OKcoin网站发展而来的在境外注册的网站，而OKcoin网站的ICP备案登记主体为北京乐酷达网络科技有限公司，表明北京乐酷达与OKEx交易平台存在关联，进而做出对北京乐酷达不利的裁定。二审判决驳回了北京乐酷达的上诉，维持了原裁定。

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