“套路贷”中还有“套路”！揭开虚假诉讼的“隐秘角落”( 二 )
2019年8月27日 ， 经绍兴市检察院提出抗诉 ， 绍兴市中级法院作出再审裁定 ， 撤销绍兴县法院有关阮某与王某等三人的民事调解书 ， 驳回原告王某等三人的起诉 。2019年10月18日 ， 绍兴市柯桥区检察院以虚假诉讼罪对阮某、徐某、王某提起公诉 。目前该案尚在法院审理过程中 。
检察机关通过查明虚假诉讼事实 ， 依法提出抗诉 ， 促使法院再审纠正 ， 同时告知破产管理人撤销虚假债权的认定 ， 确保破产程序正确实施 ， 提高Z公司债权清偿率 。
2.恶意串通 ， 仲裁调解疑点重重
“近年来 ， 涉仲裁领域的虚假诉讼问题比较突出 。”刘玉强说 。
采访人员了解到 ， 相较于民事诉讼 ， 民事仲裁活动具有独特性 。同时 ， 基于对仲裁协议和当事人意愿的依赖 ， 再加上一裁终局的限制 ， 仲裁对实体权利义务的处理更突出“效率”的价值取向 。由此 ， 仲裁的“程序封闭性”容易被违法行为人用来制造虚假仲裁结果 ， 进而损害案外人的合法权益 。
虚假仲裁如何实现暗箱操作?通过东莞蔡某等人虚假仲裁非诉执行监督案可见一斑 。
案外人许某、曾某对蔡某分别享有500万元、195万元经生效法律文书确认的债权 。蔡某为了逃避上述债务 ， 与邓某恶意串通 ， 先后伪造《债权债务确认书》《还款协议书》 ， 确认蔡某欠邓某3700万元 ， 应于2018年12月底还清欠款 。
2017年7月7日 ， 邓某向广东省湛江仲裁委员会申请仲裁 。仲裁过程中 ， 邓某与蔡某达成调解协议：蔡某分期向邓某清偿3700万元及相应利息 ， 蔡某不履行协议 ， 邓某可申请法院强制执行 。2017年7月10日 ， 湛江仲裁委员会作出仲裁调解书 。而后 ， 邓某向东莞市中级法院申请强制执行仲裁调解书 。东莞市中级法院指令东莞市第一法院执行该仲裁调解书 。执行过程中 ， 东莞市第一法院还就该执行案件向深圳市中级法院(蔡某主要财产的执行法院)发出《申报债权函》 ， 要求参与该院处理蔡某财产的分配 ， 申报债权金额约为4362万元 。案外人许某、曾某发现后 ， 分别向东莞市中级法院申请不予执行上述仲裁调解书 。
2019年10月 ， 许某不服东莞市第一法院发出的《申报债权函》 ， 向东莞市检察院控告蔡某与邓某虚构巨额债务 ， 逃避执行 。
民事检察官对案件依法进行调查核实 ， 发现案件存在的四大疑点：一是邓某与蔡某在仲裁过程中一致选定仲裁员李某 。二是蔡某与邓某在仲裁庭审中不存在任何抗辩 ， 双方仅用2个工作日就达成调解协议 。三是从邓某提交的银行转账流水来看 ， 蔡某向邓某转账的数额要远超过邓某主张的还款数额 ， 无法证实蔡某欠款未还 。四是邓某与蔡某之间存在密切的交往痕迹 。
承办检察官及时向执行法官通报上述异常情况 。东莞市中级法院审查后认定 ， 该仲裁调解书系由邓某与蔡某恶意串通进行虚假仲裁而获取的 ， 裁定对该仲裁调解书不予执行 。
承办检察官分析 ， 虚假仲裁的主要表现形式有：被执行人通过虚假仲裁转移财产 ， 逃避法院强制执行;通过虚假仲裁获取执行依据 ， 获取诉讼中无需查证的证据或者直接完成所有权的变更等 。根据仲裁法、民事诉讼法相关规定 ， 对虚假仲裁的防治 ， 主要集中在法院强制执行环节 。对此 ， 东莞市检察院就发现的问题 ， 向湛江仲裁委发出了检察建议 ， 湛江仲裁委予以采纳 。
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