高回报|400亿跨国惊天大案！200万人深陷币圈传销，109人被捕！层级关系多达3000层，还是高回报、拉人头，套路满满( 二 )
为吸引更多人员参与 ， 该犯罪团伙利用互联网大肆宣扬平台加入方式、运行模式、奖金制度、盈利前景等内容 ， 雇佣外籍人员冒充平台创始人以包装伪造其所谓的“国际平台”“国外项目”背景 ， 通过不定期组织会议、演唱会、旅游等线下活动为平台宣传造势 ， 甚至不惜花费重金多次在境外召开千人规模推广大会 。
PlusToken吸引人的地方在于超高的收益 ， 据其宣传资料 ， 共有三种收益模式 ， 其中最核心的是在PlusToken钱包存储数字货币的基础上 ， 添加了智能狗搬砖和传销式的推荐管道收益 。
PlusToken超高回报率 ， 发展上下级等特征与传销资金盘高度吻合 ， 2018年以来 ， 对该项目实质为传销的质疑不绝于耳 ， 网络上有许多直指该项目为传销的文章 ， 但有投资者在高额回报的驱使下无视风险 ， 甚至无法提现的前两天 ， 都仍有人投资了该项目 。
【高回报|400亿跨国惊天大案！200万人深陷币圈传销，109人被捕！层级关系多达3000层，还是高回报、拉人头，套路满满】一位运作过资金盘的人士对券商中国采访人员表示 ， 传销和资金盘最重要的两个特点 ， 一是要有层级或者老会员拉新会员 ， 二是设置提现障碍 。 参与者目前以四五十岁的“大妈”为多 ， 也有一些年轻的“宝妈” 。 “有些人隐约知道会出事 ， 但是贪图奖金 ， 也有一些专门来投机的人 ， 也不是每次都能跑出来 ， 他们以量取胜 ， 可能有的项目知道被套住了就不管了 ， 赶紧把钱投到下一个里面找回损失 。 ”上述人士表示 。
警惕以“金融创新”为名非法集资
币圈有一个段子：一个做传销的在听了做区块链的描述后 ， 惊呼 ， 你们这是违法的 。
社群、高回报 ， 虚拟货币的一些特点与传销如出一辙 。 在区块链这一概念火爆后 ， 一些传销和资金盘也开始披上这一技术的外衣 。 而一些区块链项目为了交易深度 ， 吸引资金 ， 也会主动与资金盘合作 。
上述资金盘运作人士对券商中国采访人员表示 ， 当前很多传销和资金盘都打着数字货币的名义 ， 有些项目号称只涨不跌 ， 这种项目无法在公开的交易所上线 ， 也没有比特币或者ERC2.0钱包 ， 发行的所谓“币”或“积分”只能在它们自己的网站或平台上交易 。 此外 ， 与真正意义上的基于区块链项目的虚拟货币投资相比 ， 传销和资金盘项目在兑付和提现环节往往困难重重 ， 项目方会以种种借口或设置隐性门槛限制提现 。
币圈传销币的主要特点包括 ， 披着区块链技术的外衣 ， 其中的技术和真实的 。
区块链原理相差甚远；不以解决、优化或改变传统行业的某项业务痛点为目的；代币不是通过以太坊的智能合约发布的 ， 并且没有上任何数字货币的正规交易平台 ， 大部分为通过项目方自建的平台交易；承诺只涨不跌；拉人头进来后会有回报 。
这种币的盈利方式主要有两种 ， 一是卖注册用户的个人信息；二是炒作币价 ， 造成一币难求的局面 ， 引诱用户利用自有资金入市来买币炒币 ， 炒作到一定高币价时候突然抛币撤出 ， 崩盘 。
此外 ， 上述人士向采访人员介绍 ， 一些传销和资金盘在拉人时会提供“一条龙”服务 ， 主动邀请参与者到公司考察 ， 这些公司的办公场所一般都会选择看上去“高大上”的高档写字楼 ， 在接待考察团时也会提供玩乐服务 ， 并许之高额回报收益 。
近年来 ， 互联网与金融的快速融合促进了金融创新 ， 但也出现了一些问题和风险隐患 ， 严重威胁社会公众资金安全 ， 侵害人民合法权益 。 近期 ， 银保监会消费者权益保护局提醒公众 ， 应注意防范假借金融创新名义进行的非法集资等金融犯罪活动侵害,充分知悉网络借贷等互联网金融业务风险 ， 正确评估自身风险认知能力和风险承受能力 。
银保监会指出 ， 近年来 ， 一些机构和平台打着网络借贷信息中介等金融创新旗号 ， 或假借扶持中小微企业、养老服务、互联网新零售、政府和社会资本合作（PPP）之名 ， 通过虚构项目标的、承诺高收益、设立资金池借新还旧等手段 ， 进行自融或变相自融 ， 形成庞氏骗局 ， 触碰非法集资底线 。
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