400亿“惊天大案”！公安部破获首宗数字货币传销案
每经编辑 杜宇
目前 ， 区块链技术火热 ， 但也让一些假借区块链之名、行传销诈骗之实的犯罪分子找到了新噱头 。 他们往往利用大众不熟悉区块链、但听说过比特币等数字货币“造富神话”的心理 ， 承诺低投入、高收益 ， 发展下线 ， 不明真相者很容易上当受骗 。
公安部日前发布消息表示 ， 公安机关破获了首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案 ， 涉案金额逾400亿元！
消息称 ， 这是一个盘踞在境内外的特大跨国网络传销组织 ， 涉及参与人员200余万人 ， 层级关系复杂 ， 竟然多达3000余层 。
这家被查的机构名称叫做“PlusToken平台” ， 自称是“币圈余额宝” ， 打着“全球第一款区块链应用”的幌子 ， 曾于2018年、2019年期间 ， 对外宣布提供“数字货币增值服务” 。
事实证明 ， 这就是一个蹭“区块链”“数字货币”热点的彻头彻尾的传销团伙 。
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根据公安部网站发布的消息 ， 2018年5月 ， 犯罪嫌疑人陈某等人通过架设搭建“PlusToken平台”并开发相关应用程序 ， 开始从事互联网传销犯罪 。
该平台以区块链技术为噱头、以比特币等数字货币为交易媒介 ， 打着提供数字货币增值服务的幌子 ， 承诺高额返利 ， 吸引广大群众参与 。
他们内部分工明确：平台下设技术组、市场推广组、客服组、拨币组 ， 分别负责技术运维、宣传推广、咨询答复和审核提币等工作 。
不管表面上是多么“先进” ， 具体参与形式十足是典型的传销拉人头“金字塔”结构 。
根据公安部通报 ， 参与这个平台的人员要通过上线推荐并缴纳价值500美元以上的数字货币作为“门槛费”后 ， 才可获得会员资格 ， 会员按缴纳的数字货币价值获得平台自创的“Plus币” ， 并按照加入顺序形成上下线和层级关系 。
【400亿“惊天大案”！公安部破获首宗数字货币传销案】平台根据发展下线数量和投入资金数量 ， 将成员分为会员、大户、大咖、大神、创世五个等级 ， 并按等级高低发放相应数量的“Plus币”作为奖励和返利 。
为吸引更多人员参与 ， 该犯罪团伙还利用互联网大肆宣扬平台加入方式、运行模式、奖金制度、盈利前景等内容 ， 雇佣外籍人员冒充平台创始人以包装伪造其所谓的“国际平台”“国外项目”背景 ， 通过不定期组织会议、演唱会、旅游等线下活动为平台宣传造势 ， 甚至不惜花费重金多次在境外召开千人规模推广大会 。
现在 ， 在其一些推广营销公众号上 ， 仍然能看到当初粉饰门面的“战绩” 。 例如 ， “参加区块链峰会”“获得年度区块链影响力品牌”“会见了全球区块链技术专家”等 。
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在“高大上”的包装下 ， 该平台存续期间共发展会员200余万人 ， 层级关系多达3000余层 ， 累计收取会员比特币、以太坊币等数字货币数百万个 ， 涉案金额达400余亿元 ， 其中大部分数字货币被用于发放会员“拉人头”奖励 ， 还有部分被变现用于陈某等人日常开销和个人挥霍 。
2019年6月 ， 在公安部协调组织下 ， 该案件的专案组民警分赴柬埔寨、越南、马来西亚等地 ， 积极配合当地警方成功将藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓获归案 。 2020年3月 ， 公安部部署全国公安机关发起集群战役 ， 将涉嫌传销犯罪的82名骨干成员全部抓获 ， 彻底摧毁了这一盘踞境内外的特大跨国网络传销组织 。
PlusToken宣传资料显示 ， PlusToken号称为全球第一款区块链生态应用 ， 系集多币种跨链钱包、去中心化交易平台、全球支付、智能套利、算力挖矿、区块链产业链于一体的生态系统 ， 力争能满足所有用户在区块链领域的所有需求与价值 。
宣传资料称 ， PlusToken钱包目前已经覆盖全球近170个国家 ， 包括中、日、韩、德国、新加坡、英国、越南、俄罗斯以及缅甸等 ， 涉及人员300万人 ， 吸纳资金超过20亿 。
公安部介绍 ， PlusToken平台下设技术组、市场推广组、客服组、拨币组 ， 分别负责技术运维、宣传推广、咨询答复和审核提币等工作 。 参与人员通过上线推荐并缴纳价值500美元以上的数字货币作为“门槛费”后即可获得会员资格 ， 会员按缴纳的数字货币价值获得平台自创的“Plus”币 ， 并按照加入顺序形成上下线和层级关系 。 平台根据发展下线数量和投入资金数量 ， 将成员分为会员、大户、大咖、大神、创世五个等级 ， 并按等级高低发放相应数量的“Plus”币作为奖励和返利 。
封面图片来源：摄图网
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