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平台|400亿大案！200万人陷币圈传销，层级关系达3000层，都是什么套路？

_本文原题为 400亿大案！200万人陷币圈传销 ， 层级关系达3000层 ， 都是什么套路？
平台|400亿大案！200万人陷币圈传销，层级关系达3000层，都是什么套路？
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据公安部消息 ， 近日 ， 按照公安部统一指挥部署 ， 公安机关立案侦办“Plus Token平台”网络传销案 ， 先后将潜逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和该案82名骨干成员抓捕归案 ， 彻底摧毁了这一特大跨国网络传销组织 。
该案系公安机关侦破的首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案 ， 涉及参与人员200余万人 ， 层级关系多达3000余层 ， 涉案数字货币总值逾400亿元 。
平台|400亿大案！200万人陷币圈传销，层级关系达3000层，都是什么套路？
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经查 ， 2018年5月 ， 犯罪嫌疑人陈某等人架设“PlusToken平台”并开发相关钱包 ， 从事互联网传销犯罪 。 这是近年来区块链行业领域涉及范围最广、影响最大的一个骗局 ， 被称为“币圈第一资金盘” 。
公安部有关负责人表示 ， 近年来 ， 传销犯罪手段不断翻新 ， 隐蔽性、迷惑性不断增强 ， 公安机关将积极适应此类犯罪形势的新特点新变化 ， 进一步创新思路、提高能力 ， 始终保持对传销违法犯罪活动的严打高压态势 ， 会同有关部门持续开展源头管控和综合治理 ， 切实维护国家正常经济管理秩序 。
同时 ， 公安机关提示广大群众 ， 参与传销活动不仅会造成财产损失 ， 还可能涉嫌违法犯罪 ， 切勿相信高收益、高回报的“投资”陷阱 。
01
PlusToken“成长”史
据券商中国 ， 根据公安部发布信息将该案脉络梳理如下：
2018年5月 ， 犯罪嫌疑人陈某等人通过架设搭建“Plus Token平台”并开发相关应用程序 ， 开始从事互联网传销犯罪 。 该平台以区块链技术为噱头、以比特币等数字货币为交易媒介 ， 打着提供数字货币增值服务的幌子 ， 承诺高额返利 ， 吸引广大群众参与 。
2019年初 ， 江苏盐城公安机关在工作中发现陈某等人涉嫌利用虚拟币交易平台组织领导传销犯罪的线索后 ， 立即成立专案组 ， 全力开展破案攻坚 ， 并将案情层报公安部 。
2019年6月 ， PlusToken被曝出提币困难 ， 随即有区块链机构发布声明与PlusToken澄清关系 。 29日 ， WBF纽约世界区块链大会官方公众号表示 ， PlusToken曾于18年9月14日冠名并赞助WBF世界区块链大会济州技术大会 ， 由于对该项目的合作审核不够严谨 ， 导致后续一系列被站台事件 ， 会方致歉 。
在公安部经侦局组织指导下 ， 专案组充分发挥经侦信息化建设成效 ， 对案件进行深度研判分析 ， 初步查明该传销团伙组织架构、人员层级和资金流转等情况 。
同年6月 ， 在公安部协调组织下 ， 专案组民警分赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区 ， 加强警务执法合作 ， 积极配合当地警方成功将藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓获归案 。
2020年3月 ， 公安部部署全国公安机关发起集群战役 ， 将涉嫌传销犯罪的82名骨干成员全部抓获 。
据统计 ， 该平台存续期间共发展会员200余万人 ， 层级关系多达3000余层 ， 累计收取会员比特币、以太坊币等数字货币数百万个 ， 涉案金额达400余亿元（以案发时市场行情计算） ， 其中大部分数字货币被用于发放会员“拉人头”奖励 ， 还有部分被变现用于陈某等人日常开销和个人挥霍 。
02
许诺高回报、拉人头的老套路
据PlusToken宣传资料显示 ， PlusToken号称为全球第一款区块链生态应用 ， 系集多币种跨链钱包、去中心化交易平台、全球支付、智能套利、算力挖矿、区块链产业链于一体的生态系统 ， 力争能满足所有用户在区块链领域的所有需求与价值 。
宣传资料称 ， PlusToken钱包目前已经覆盖全球近170个国家 ， 包括中、日、韩、德国、新加坡、英国、越南、俄罗斯以及缅甸等 ， 涉及人员300万人 ， 吸纳资金超过20亿 。


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