平台|400亿大案！200万人陷币圈传销，层级关系达3000层，都是什么套路？( 三 )
而在PlusToken之后 ， 也有各类模式的新数字货币资金盘出现 ， “搬砖”似乎已经成为一种经典行骗模式 ， 屡试不爽 ， 包括近期曝光的“伊朗交易所”骗局 。
据了解 ， 币圈传销币的盈利方式主要有两种 ， 一是卖注册用户的个人信息；二是炒作币价 ， 造成一币难求的局面 ， 引诱用户利用自有资金入市来买币炒币 ， 炒作到一定高币价时候突然抛币撤出、崩盘 。
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尽管近一年暂未出现规模超过PlusToken的案件发生 ， 但是数亿、数十亿的大案依然多次出现 ， 数字资产骗局也正从一种新型犯罪类型成为一种新型犯罪手段 ， 更频繁地与传统经济犯罪结合 。
这样的背景下 ， 一方面 ， 数字货币相关案件覆盖的潜在受害人群在扩大 ， 他们对数字货币不了解 ， 对类似案例也没听说 ， 这让他们非常容易被一种所谓“新暴富机会”的话术所欺骗 。 另一方面 ， 对于一线司法机关来说 ， 针对越发频繁的数字货币相关案件的侦破手段提升已经成为一个亟待解决的问题 。
银保监会指出 ， 近年来 ， 一些机构和平台打着网络借贷信息中介等金融创新旗号 ， 或假借扶持中小微企业、养老服务、互联网新零售、政府和社会资本合作（PPP）之名 ， 通过虚构项目标的、承诺高收益、设立资金池借新还旧等手段 ， 进行自融或变相自融 ， 形成庞氏骗局 ， 触碰非法集资底线 。
“公众要客观评价自身风险认知能力和风险承受能力 ， 选择符合自身风险偏好的金融产品 。 切勿盲目追求高收益却忽视了高风险 ， 跟风投资自己风险承受能力之外的金融产品；更不要一味追求担保或所谓“保本保息”销售承诺而不注重风险辨别 ， 以免给不法分子留下可乘之机” ， 银保监会表示 。
21财闻汇综合自：券商中国、星球日报、金色财经
【平台|400亿大案！200万人陷币圈传销，层级关系达3000层，都是什么套路？】图片来源：视觉中国
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