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平台|400亿大案！200万人陷币圈传销，层级关系达3000层，都是什么套路？( 二 )


公安部介绍 ， PlusToken平台下设技术组、市场推广组、客服组、拨币组 ， 分别负责技术运维、宣传推广、咨询答复和审核提币等工作 。 参与人员通过上线推荐并缴纳价值500美元以上的数字货币作为“门槛费”后即可获得会员资格 ， 会员按缴纳的数字货币价值获得平台自创的“Plus”币 ， 并按照加入顺序形成上下线和层级关系 。 平台根据发展下线数量和投入资金数量 ， 将成员分为会员、大户、大咖、大神、创世五个等级 ， 并按等级高低发放相应数量的“Plus”币作为奖励和返利 。
平台|400亿大案！200万人陷币圈传销，层级关系达3000层，都是什么套路？
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为了吸引更多人员参与 ， 该犯罪团伙利用互联网大肆宣扬平台加入方式、运行模式、奖金制度、盈利前景等内容 ， 雇佣外籍人员冒充平台创始人以包装伪造其所谓的“国际平台”“国外项目”背景 ， 通过不定期组织会议、演唱会、旅游等线下活动为平台宣传造势 ， 甚至不惜花费重金多次在境外召开千人规模推广大会 。
PlusToken吸引人的地方在于超高收益 。 据其宣传资料 ， 共有三种收益模式 ， 其中最核心的是在PlusToken钱包存储数字货币的基础上 ， 添加了智能狗搬砖和传销式的推荐管道收益 。
PlusToken的超高回报率、发展上下级等特征与传销资金盘高度吻合 ， 2018年以来 ， 对该项目实质为传销的质疑不绝于耳 ， 网络上有许多直指该项目为传销的文章 ， 但有投资者在高额回报的驱使下无视风险 ， 甚至在无法提现的前两天 ， 都仍有人投资了该项目 。
据券商中国 ， 一位运作过资金盘的人士表示 ， 传销和资金盘最重要的两个特点 ， 一是要有层级或者老会员拉新会员 ， 二是设置提现障碍 。 参与者以四五十岁的“大妈”为多 ， 也有一些年轻的“宝妈” 。 “有些人隐约知道会出事 ， 但是贪图奖金 ， 也有一些专门来投机的人 ， 也不是每次都能跑出来 ， 他们以量取胜 ， 可能有的项目知道被套住了就不管了 ， 赶紧把钱投到下一个里面找回损失 。 ”上述人士表示 。
03
昔日“币圈余额宝”
事实上 ， PlusToken崩盘前一直被认为是赚钱利器、“币圈余额宝” ， 席卷整个币圈 ， 一时间风光无限 。
当时 ， PlusToken宣称自己是继imToken之后全球第二大的数字货币钱包 ， 整个团队也很神秘 。 在早期白皮书中 ， 它以此类项目的惯常套路称 ， 自己由三星和谷歌具备多年丰富经验的原技术团队开发 ， 研发实验室在韩国首尔 。
据统计数据 ， 尽管PlusToken启动于2018年 ， 但是其大规模比特币的流入开始于2019年2月 ， 不考虑可能的重复流入流出 ， 累积流入比特币数量超过了20万枚 。
平台|400亿大案！200万人陷币圈传销，层级关系达3000层，都是什么套路？
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从钱包结构管理上 ， PlusToken大致由两个地址集群、围绕三个热钱包地址归集进行日常运营 ， 这两个地址群包含的地址大都为PlusToken用户分配的充币地址 ， 总数超过53万个 。 三大热钱包地址在2018年8月到2019年6月间 ， 按照时间顺序切换使用 。
同时 ， 归集在热钱包的比特币会进一步向其他地址进行低频而大额的汇集 ， 类似于热钱包向冷钱包的归集 。 PlusToken崩盘后 ， 留下了大笔数字资产在相关地址中 ， 这些地址的实控人开始了持续一年的资产转移和洗钱过程 。
04
骗局未有终局
从一起资金盘骗局的角度 ， PlusToken从崩盘之际就可算已经落下帷幕 ， 但是从法律、社会影响角度来看 ， 它的结局尚未到来 ， 依然有很多受害人在努力追回损失 ， 司法行动和处理也仍在进行 。
PlusToken的崩盘结局绝不意味着数字货币骗局的结局 ， 甚至就在PlusToken崩盘后 ， 依然有关于PlusToken重启、或所谓“PlusToken3.0”为名的新的骗局问世 ， 这些骗局依然能吸引不少投资者参与 ， 其中也包括部分PlusToken的受害人 。


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