比特币世纪骗局嫌疑人年仅17岁究竟怎么回事？比特币世纪骗局嫌疑人年仅17岁事件始末
币圈庞氏骗局崩盘：PlusToken携千万用户比特币跑路
（思进注：币圈暴最大的跑路资金盘 ， 再次验证了我反复强调的：在币圈中就只有投机赌徒 ， 不是骗子 ， 就是“傻子” ， 特转下文和大家分享……）
来源：TechWeb
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Primitive Ventures创始人Dovey Wan（万卉）呼吁关注比特币庞氏骗局PlusToken案件 ， 出现了大规模抛售比特币的现象 。
6月29日 ， PlusToken钱包被曝光跑路 ， 许多投资者投进去的加密货币资产无法提现 。 PlusToken钱包的资金池规模高达200多亿人民币 ， 是目前币圈最大的跑路资金盘 。
PlusToken创建于2018年6月份左右 ， 承诺以不同的回扣百分比向其四级成员提供高收益的投资回报 。 2019年初 ， PlusToken声称拥有超过1000万会员 。
万卉提供了对这些钱包地址追踪的数据 ， 尽管已抓获部分犯罪嫌疑人 ， 但加密货币无法回滚 ， 可能一些拿着钥匙的成员还没有被抓获 ， 因此无法解开钱包 。
据报道 ， 近期一个不知名的地址不断向币安交易所转储比特币 ， 已经达到100枚 ， 而万卉怀疑与该计划有关 。
而PeckShield锁定监控PlusToken跑路资产关键地址中 ， 发生资金异动 ， 5,775个比特币被分散转移至若干地址 ， 每个地址存留50—150枚比特币不等 。 8月14日上午 ， 这部分资金又被进一步切分成10比特币左右的小额 。
PeckShield安全人员分析认为 ， PlusToken正尝试以“分散地址、小额转出”等方式逃离资产追踪 。
（提示：投资有风险 ， 入市须谨慎 。 本文不构成任何具体投资建议）
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谁拥有比特币?
通过分析区块链数据集可以回答有关加密资产所有权的重要问题 。
了解交易对手是资本市场交易的艺术之一 。 从人口统计、交易活动甚至情绪方面来看 ， 特定资产的投资者构成可能是预测特定资产行为的重要指标 。 在传统的资本市场中 ， 投资者只能根据价格、交易量和订单簿数据进行分析 。 不足为奇的是 ， 不同的量化基金之间展开了一场军备竞赛 ， 以获取可为其交易策略优势的替代数据集 。 在加密空间中 ， 区块链数据集代表了一个独特的信息 ， 以了解个人投资者的行为 。 今天 ， 我想重点介绍一些有趣的区块链分析 ， 它们揭示了关于加密资产所有权行为的引人入胜的指标 。
限定投资者对加密资产的所有权是一项棘手的工作 。 毕竟 ， 对于所有权位置而言 ， 什么是好的限定词:金额?时间?活动?在深入研究特定的所有权分析之前 ， 我们应该首先了解如何限定加密资产中的所有权位置 。
所有权分析的五个基本向量
限定加密资产的所有权是从区块链的关键要素（例如地址 ， 交易和区块）推断出人类和财务行为的功能 。
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