前中国工商银行员工被西班牙判罚两千万欧元
洗钱！前中国工商银行员工被西班牙判罚两千万欧元http://news.eluosi.net/zhongguo/202007/179531.html西班牙最高刑事法院判处4名中国工商银行马德里分行前员工罚款2270万欧元 ， 以及有期徒刑3至5个月 ， 罪名是为中国犯罪集团洗钱 。 其中有两人是中国工商银行西班牙分行的高级主管 。综合海外媒体报导 ， 4名中国工商银行马德里分行前员工因涉洗钱被罚重金并获判有期徒刑3个月到5个月 。 但可能不会坐牢 。 在西班牙 ， 如果是初犯且获判徒刑在两年以下 ， 若判非暴力犯罪 ， 通常可免牢狱之灾 。该案自2016年2月开始调查 ， 当时警方逮捕该银行员工6人 ， 因涉嫌让交易员将走私黑钱与逃漏税款挪移国外 ， 而未依法查核资金来源 。西班牙国家法院（National Court）称 ， 2011年1月进入西班牙市场的中国工商银行（ICBC） ， 在马德里设立实体分行 ， 主要为亚洲犯罪集团所用 ， 特别是黑帮车臣皇帝（Emperador-Cheqia）与“人蛇”（Snake）等多个组织 。 这家银行共吸收1亿4000万欧元存款 ， 而帮派“人蛇”拥有70个账户 。根据法院文件 ， 中国工商银行欧洲分行总经理刘刚（Liu Gang ， 音译）及另两名员工“固执地忽视”反洗钱规定 ， 并接受任何账户的现金存款 。“人蛇”在2011年1月至2012年10月间 ， 存入中国工商银行账户4160万欧元 。 法院说 ， 相关人员当时透过银行内部匿名账号、假人头文件 ， 及让犯罪组织可分笔支付等方式提供协助 ， 为犯罪活动资金作掩护 。法院表示 ， 这家分行是犯罪组织大量洗钱的理想管道 。 尽管“人蛇”曾试图通过“许多其他银行”转移资金 ， 但它们的反洗钱机制仍处于警戒状态 ， 行动被阻止 。 法院说 ， 工行西班牙分行是唯一在2011年至2016年间未向西班牙洗钱监管机构SEPBLAC发送有关可疑活动报告的实体 。法院还说 ， 该银行的母公司卢森堡工商银行“严重失误” ， 因为其未能确保其子公司遵守反洗钱法规的义务 。 法院还对工商银行西班牙分行施加了限制令 ， 禁止其获得补贴 ， 国家援助 ， 财政刺激或利益两年 ， 以避免其重蹈洗钱犯罪的覆辙 。
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