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证券时报网|注销！这家私募彻底凉了：6亿巨资“失踪”，坑惨500客户


失联三个月被注销 ， 深圳中金国瑞基金的私募之路就此画上句号 ， 可投资人的维权之路依然漫漫无期 。
从成立到被立案8年时间 ， 中金国瑞募资20多亿 ， 至今还有6亿资金去向成谜 。 复盘中金国瑞的私募历程 ， 拉大机构包装自己、拿3亿的“存款证明”让投资者相信资金实力、承诺高收益等多个套路让投资者防不胜防 。
基金君发现 ， 还有像前海东亚、中天财富等已经被立案追责的私募也被注销 。 这些“伪私募”的套路各不相同 ， 但其本质却也相似 ， 大多用高收益、大背景等吸引投资者 ， 但最终也迎来差不多的结局 ， 被追究法律责任 ， 被注销私募资格 ， 为自己的行为付出沉重代价 。
22亿“伪私募”被注销
6亿资金去向成谜
2019年“爆雷”之后 ， 中金国瑞和其责任人的处罚接踵而至 。 在最新的因失联被注销私募名单上 ， 中金国瑞赫然在列 。 至此 ， 曾经募资20多亿的中金国瑞的私募生涯也彻底结束了 。
资料显示 ， 中金国瑞成立于2011年10月、备案于2014年6月 ， 注册资本1亿元 ， 实际控制人为秦鹏 。 曾先后备案了10只产品 ， 涵盖股票型、混合型、量化型、FOF型、资产证券化等 ， 其中多只已经提前清算了 。
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中金国瑞的爆雷是在2019年 ， 其法定代表人秦鹏突然在内部会议上宣布产品清盘 ， 不再募集资金以及正常兑付本金和收益 。 很快 ， 公司办公室也人去楼空 。
2020年2月7日 ， 深圳市人民检察院对犯罪嫌疑人秦鹏以涉嫌集资诈骗罪批准逮捕 ， 对郑某明等9人以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕 。
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根据专业司法审计 ， 中金国瑞实际募资总额为22.48亿元 ， 支付投资人本金和利息总额为16.88亿元 。 这意味着近6亿资金去向成谜 。 当时 ， 警方表示正在对公司运营成本、佣金提成、投资项目盈亏及个人占有等资金进行深度审计 。
【证券时报网|注销！这家私募彻底凉了：6亿巨资“失踪”，坑惨500客户】今年5月份 ， 基金业协会就对中金国瑞下发了纪律处分书 ， 详细陈述了中金国瑞存在未按规定备案、向非合格投资者募集、向不特定投资者推介产品、向投资者承诺本金不受损失或者最低收益等六大违法违规事实 。 对中金国瑞作出了“取消会员资格 ， 撤销管理人登记”的纪律处分 。
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同时 ， 将中金国瑞法定代表人、董事长、总经理秦鹏加入黑名单、期限为五年 。 合规风控负责人项杰明也被中基协拟采取“加入黑名单、期限为三年”的纪律处分措施 。
拉大银行背书、3亿存款证明伪装实力
员工提成过千万
中金国瑞的套路很多 ， 其中一个就是多种办法包装自己 ， 伪装很有经济实力 ， 吸引投资人放心的把钱交给他们 。
套路一 ， 就是拉大银行等金融机构做背书 ， 展示自己的“豪华朋友圈” 。
秦鹏的资料显示 ， 其曾就职于中国招商银行、银泰证券等机构 。 秦鹏在招商银行的工作经历 ， 中金国瑞抓住由头 ， 大做文章 。
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在中金国瑞宣传册及业务员的叙述中 ， 秦某是招商银行的基金经理 ， 有十年以上基金管理经验 。 和招商银行渊源深厚 ， 公司开业时招行时任行长出席仪式等 。 此外 ， 中金国瑞还宣传 ， 集团的合伙伙伴包括招商银行、中信银行、交通银行等 。
中金国瑞还承租了招商银行总部36楼一整层作为办公室 ， 装修豪华 。 同时 ， 其宣传资料中也将招商银行放在合作伙伴第一位 ， 更是容易让客户错觉 ， 招商银行与这家金融公司有着密切合作 。


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