交易530亿惊天大骗局，48万人被骗！范冰冰又踩雷了！
作者 | 钱哥
最近 ， 一起受害者超过48万人 ， 犯罪金额超过530亿的集资诈骗案——“三三系”集资诈骗案终于一审宣判了 。
结果是 ， 15名被告分别被判处无期到七年有期徒刑的不等刑罚 ， 被法院责令退赔170亿余元违法所得 。
因其涉案金额巨大、受害者众多 ， 而且牵涉到明星范冰冰 ， 所以这起案件备受社会关注 。
今天 ， 钱哥就带大家复盘一下 ， 这些犯罪分子 ， 到底是使用了什么玲珑手段 ， 蒙住了这么多人的双眼 ， 让他们乖乖掏钱 。 说不定 ， 这些拆散开的一个个骗局 ， 就藏在我们身边 。
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为了编造骗人的名目 ， 被告王文俊等人 ， 从2015年3月至2018年5月间 ， 先后成立玉茶坊、讯通公司、康满堂、湖北玉子春秋、易通公司等数十家公司（统称“三三”系公司） 。
有了这些公司 ， 他们线上与线下紧密结合 ， 开启了360度无死角骗人模式 。
线下 ， 就是我们司空见惯的实体店加盟 ， 以招揽加盟商的方式骗取资金 。
上边提到的玉茶坊、康满堂等公司 ， 就是卖玉、卖茶、卖保健品的 ， 这类东西价格差异大 ， 非行家不能鉴别 。
他们通过招商会、微信群、培训讲课等方式进行宣传 ， 以推销保健品、岫玉等商品为名在全国各地发展加盟商 ， 以一次性缴纳相应费用获取加盟商资格 ， 骗取加盟费 。 加盟商再向下发展加盟商或者吸收会员 。
线上骗人的把戏 ， 有“网上商城”及“线上玉石资产证券化交易” 。
网上商城 ， 目标是指向前边的加盟商以及平台的会员的 。
加盟商加盟时 ， 公司向他们承诺了保本返利 ， 保本返利的形式是使用积分折抵进货款 。 加盟商和会员在网上交易平台充值现金 ， 获取积分 ， 给与的优惠力度很大 。
现金充值按1比3获取积分（1个积分可按1元在商城使用）后还可按70%比例循环使用积分 ， 以充值返利的高额回报非法集资 。
不管是加盟费 ， 还是充值现金获得的积分 ， 以这种方式运转 ， 加盟商如果要退出 ， 大部分是拿不回自己的本金和积分现金价值 ， 就是一个庞氏骗局 。
“线上玉石资产证券化交易”就玩得比较高端了 。
通过成立宝利来平台 ， 在未取得金融交易资质的情况下 ， 将平均价值仅为100元/件左右的岫玉单件包装成原始资产包 ， 由玉茶坊和湖北玉子春秋两家关联公司先后以2000元或3000元的初始单价 ， 在一级市场向各级加盟商和会员发售共30期原始资产包收取认购款 ， 再将原始资产包作为交易标的挂在宝利来平台二级市场 ， 吸引会员入金以类似证券化交易的模式开展网上玉石订单交易 ， 收取买卖双方千分之三的交易手续费 。
以上这段话 ， 简单理解就是 ， 自己搭建了一个交易平台 ， 发玉石股票 ， 模拟交易 ， 平台收割韭菜 。
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所有骗局最后被揭穿的时候 ， 很多人都痛心疾首 ， 这么拙劣的演技 ， 怎么当初就没看穿呢？
排除平台的花式推销 ， 承诺的高额回报 ， 以及自身想发财的心理 ， 这起集资诈骗案中有几个外部因素不容忽视 。
首先是入局成为实体店加盟商 ， 卖茶卖玉卖保健品等 ， 骗子包装做得还是很到位的 。 “三三系”公司旗下品牌玉茶坊 ， 专门找了范冰冰来代言 。 代言协议两年一签 ， 签过两次 ， 最近一次代言协议的期限是2018年2月1日至2020年1月31日 。
签协议时的范冰冰正如日中天 ， 炙手可热 ， 名人背书的效应还是有很大的影响的 。
然后是模拟股票交易 ， 像这类概念包装得比较复杂 ， 听上去专业门槛高、收益高的项目 ， 特别容易让投资人上当 。
在有了一定规模后 ， 诈骗团伙还收购了名称和经营范围经浙江省金融办报备的禾商所（报备的经营范围是为大宗商品提供现货交易平台服务 ， 所属行业为纺织品、针织品及原料批发） ， 将宝利来平台挂在禾商所名下进行交易 ， 对外宣传是经批准的禾商所宝利来平台 ， 让大家误以为它是具备资格的 。
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