『团伙』警方捣毁一个倒卖银行卡团伙，竟然“截取”其他电信诈骗团伙赃款
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近日 ， 松江警方捣毁一个倒卖银行卡的团伙 ， 共抓获19名犯罪嫌疑人 。 令人惊奇的是 ， 该团伙采取临时止付挂失银行卡取款的手段 ， 专门"截取"其他电信网络诈骗团伙诈骗得来的赃款 。
2020年3月 ， 松江警方在侦查一起"刷单诈骗"案件时 ， 发现涉案账户与其他诈骗账户间存在不正常的款项流动现象 。 通过一系列的分析研判 ， 民警推测该案中可能存在着专门开办倒卖银行卡的犯罪团伙 。 经缜密侦查 ， 民警掌握了这一团伙的成员信息以及活动轨迹 。 通过周密部署 ， 民警多点收网 ， 于3月24日在松江区及外省市悉数抓获嫌疑人19名 。
【『团伙』警方捣毁一个倒卖银行卡团伙，竟然“截取”其他电信诈骗团伙赃款】据主要嫌疑人禚某交代 ， 他因一次偶然机会发现了这条"财路" 。 他想买银行卡的人一定是做违法勾当 ， 如果自己从中"掐卡" ， 诈骗分子也不会选择报警 。 于是 ， 他网上招募员工组成了这一团伙 。 该团伙组织严密 ， 分工明确 。 他们每开通一张卡 ， 就会建立每张卡的"小档案" ， 记录了该银行卡的系列信息 ， 一旦卡内有资金流入 ， 便挂失冻结截取钱款 ， 共计非法牟利138余万元 。 目前 ， 禚某等19名犯罪嫌疑人被警方依法采取刑事强制措施 ， 案件还在进一步侦查中 。
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