江苏龙网

  1. 首页 > 生活 > >

四川眉山警方破获特大贷款诈骗案：团伙骗贷银行逾十亿

眉山警方破获特大贷款诈骗案：三犯罪团伙骗贷银行逾十亿
四川新闻网消息(采访人员 刘清华)9月28日 ， 采访人员从四川省眉山市公安局高新区(甘眉园区)分局(以下简称眉山高新分局)获悉 ， 日前 ， 该局打掉了盘踞在四川、广东的三个犯罪团伙 ， 抓获犯罪嫌疑人118人 。
据警方介绍 ， 三个团伙分别控制了四川、广东、湖南、天津、山东、重庆等地130余家公司账号 ， 为6000余人补缴公积金1.2亿 ， 以此作为银行进行信用评定的参考物 ， 在手机APP上进行信用贷款 ， 诈骗多家银行贷款逾10亿元 ， 大量贷款逾期造成全国范围内信贷资金重大损失 ， 影响恶劣 ， 系四川省涉案金额最大、人数最多的贷款诈骗案 。
更让人震惊的是 ， 这6000余名“被包装”的贷款人中 ， 许多都是居住在偏远山区的农民 ， 其中不乏目不识丁者、单身汉 ， 甚至还有人双目失明 ， 但犯罪团伙仍能伪造证明来通过银行审核 ， 许多人明知是贷款诈骗仍故意而为 ， 既是受害者 ， 也是行骗者……
案发：
五旬妇女来眉山提取公积金 不知道账号和单位
9月27日 ， 回想这半年多来的努力 ， 眉山高新分局“3.30”专案组主办侦查员周警官感慨不已：若不是2019年年底重庆妇女洪某到眉山市公积金中心来提现 ， 或许 ， 专案组的侦查方向不会调整得那么快 。
周警官记得 ， 那是2019年底 ， 洪某只身来到了眉山市公积金住房中心 ， 希望提取自己的公积金 。
不过 ， 一反常态的是 ， 这名50余岁的妇女不知道自己的公积金账号 ， 也不知道缴存单位等提取的必要条件 。
一查 ， 洪某身份、公积金信息真实 ， 且账户上还有余额 ， 要提取公积金 ， 却连基本的手续和信息都没有 ， 洪某不符合常理的行为 ， 让眉山市公积金中心的工作人员大惑不解 。
不过 ， 很快 ， 工作人员就发现了不对劲：这段时间 ， 许多外地人在同一时间段前来集中提取住房公积金余额 ， 而这些公积金 ， 大多均为前段时间集中补缴的 ， 而这些人所在的公司 ， 几乎都会在停缴好几个月后突然补缴数十人的公积金 。
公积金中心报警后 ， 眉山警方迅速介入 ， 案件层层上报 ， 省公安厅挂牌督办 ， 眉山市公安局、眉山市公安局经侦支队、高新分局相关领导亲自挂帅 ， 抽调精干警力20人 ， 组成由四川省眉山市公安局副局长王正祥为组长、眉山市公安局经侦支队支队长刘辉、高新区(甘眉园区)分局党委书记、局长汤毓等人任副组长的专案组 。
“纯白户”
600余人集中补交公积金后共贷款1.1亿有人仅分到2万元
没有贷过款 ， 没有办过信用卡 ， “征信纯洁得像一张白纸的客户” ， 他们被称为“纯白户” ， 是网上申请贷款的首选目标 。
洪某就是一名“纯白户” ， 她来自重庆一个小山村 ， 50余岁的她不要说贷款 ， 连智能手机都不会使 ， 在广东打工时 ， 遭遇传销 ， 被传销头目介绍给了一名她不认识的男子 ， 在男子“帮忙缴纳公积金”的鼓吹下 ， 洪某办理了银行卡 。
之后 ， 该男子的一番操作下 ， 洪某在手机上向银行申请了贷款20多万 ， 不过 ， 这20多万 ， 在到账的时候就被转走了 ， 洪某只得了2万多元 。
但这名男子叫什么名字 ， 干什么的 ， 洪某都不知道 ， 但“白白”得到2万多元 ， 洪某还是很高兴 ， 即便贷款逾期银行发来催款短信等 ， 洪某也无动于衷 。
直到后来 ， 洪某想起 ， 自己还有公积金 ， 缴纳的地点为四川眉山 ， 在前往眉山公积金中心欲提现时 ， 被细心的工作人员发现报警 ， 才东窗事发 。
沿着洪某往上梳理 ， 在相关部门的配合下 ， 民警初步查明 ， 共有126人在眉山公积金中心通过各种渠道补缴公积金 ， 然后来提现 ， 洪某只是这126人中的一人 。
“既然眉山有 ， 其他地方肯定也有 ， 我们先从(四川)省内梳理 。 ”思路决定出路 ， 眉山市公安局高新区(甘眉园区)分局党委书记、局长汤毓的一席话 ， 点醒了专案组的不少人：原来 ， 这些人的套路是 ， 找来人为其垫交公积金 ， 以此作为银行进行信用评定的参考物 ， 进行信用贷款 。


推荐阅读


上一篇：9月28日厦门新增境外输入确诊病例1例，境外输入无症状感染者6例，来自这些地方

下一篇：已婚妇女竟有近300位“男友”，掏光他们钱包后还送“祝福”