支付■流水超一亿！姑苏警方重拳捣毁“四方支付”犯罪团伙
为躲避公安机关打击,诈骗团伙利用各种方式为犯罪资金打掩护,第四方支付就是其中之一 。 近日,姑苏警方在净网行动2020中就捣毁了一个四方支付犯罪团伙,抓获22名涉案嫌疑人,冻结涉案银行卡总计2524张,冻结涉案资金8254万元 。 截至落网,该团伙涉案资金流水已超过一亿元!
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第四方支付,是指未获得国家支付结算许可,违反国家支付结算制度,依托支付宝、财付通等第三方支付平台,通过大量注册商户或个人账户非法搭建的支付通道 。
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【支付■流水超一亿！姑苏警方重拳捣毁“四方支付”犯罪团伙】今年7月,姑苏公安分局白洋湾派出所接到市民张先生的报警,称在某赌博游戏中充值8000元,在提现时发现被克扣,只剩7800余元 。 明明赢了游戏,却连本金都拿不全 。 接到报警后,白洋湾派出所协同分局网安大队共同开展侦查,隐藏在赌博游戏背后的两个第四方支付平台来法支付无聊支付浮出水面,嫌疑人潘某、陈某、任某等人也随之进入警方视野 。 经过缜密侦查,姑苏警方组织了收网行动,前往河南、湖南、四川等地实施抓捕行动,共计抓获22名犯罪嫌疑人,将该第四方支付平台后的利益链条彻底斩断 。
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据任某交代,今年2月其偶然发现了一个跑分招工帖子,也就是出借个人支付宝、银行账户给诈骗团伙流转资金,从事了一段时间过后,因账户交易异常很快被封号 。 6月中旬,经济压力巨大的任某再次上网寻找类似兼职,意外发现如果自己建立第四方支付平台,就能避免被官方查封账户,通过为诈骗团伙提供结算服务来获取利益 。 任某开始求助网友,结识了从事IT行业的陈某,二人一拍即合,决定开始创建第四方支付平台 。
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陈某利用IT从业的资源,购买源码创建了来法支付无聊支付 。 任某找到了曾经的同事李某一起入伙,正处于无业状态的李某积极响应,成为了该团伙的财务总管 。 任某一边寻求网友潘某等人的介绍,与赌博网站等诈骗团伙取得联系,一边通过跑分聊天群拉拢人员投靠自己,先后发展了杜某、韩某、崔某等18名团伙成员 。 团伙成员在二手交易App上架虚构商品,选择他人代付获取该商品的付款二维码,随后将该二维码上传到第四方支付平台,提供给诈骗团伙用于所谓的游戏充值 。 截至被抓获,任某团伙已为9个不同的赌博网站提供资金结算服务,所使用的付款二维码超过了3000个,两个第四方支付平台日结算订单高达500万元,近一月结算流水更是超过了一亿元!
目前,因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,犯罪嫌疑人任某、陈某、李某、潘某等人被依法逮捕,其余犯罪嫌疑人已被移送起诉 。
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