桂平一洗钱团伙桌上摆放10多部手机，“开张”20多天流水逾千万
桌面上摆放10多部手机 ， 手机界面均显示着转账记录 。 这样的场景可不是什么电商直播 ， 而有可能涉及“跑分洗钱” 。 近日 ， 桂平警方就成功打掉一个开张20多天的“跑分洗钱”的犯罪团伙 ， 抓获犯罪嫌疑人14名 ， 涉案金额流水1000多万元人民币 。
【桂平一洗钱团伙桌上摆放10多部手机，“开张”20多天流水逾千万】
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近日 ， 桂平市公安局西山派出所在日常巡逻中发现 ， 在桂平城区某咖啡、奶茶休闲吧一条街中 ， 经常有多名无正当工作男子聚集 ， 行为举止非常可疑 ， 派出所民警马上展开调查 。
桂平市公安局西山派出所教导员 梁伯科： 怀疑是从事非法洗钱活动 。
经进一步侦查 ， 民警掌握了这伙年轻人的身份 ， 他们均是贵港市港北区及桂平市人 ， 同属一个犯罪团伙 。
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9月22日 ， 桂平城区某奶茶店的包厢内 ， 12名年轻男子正在包厢内操作转账 ， 桌上摆放10多部手机 ， 手机界面均显示着转账记录 。
桂平市公安局西山派出所民警 蒙延永： 我们立即组织警力进行布控 ， 在该场所守候了两个小时 ， 等待抓捕时机 。
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现场被民警控制的12人都是正在以“跑分”的形式从事“洗钱”的犯罪嫌疑人 ， 民警当场扣押手机13台、银行卡12张 。 9月24日 ， 办案民警在广东中山市一出租屋内将农某抓获 ， 9月27日 ， 负责联系上家“接单“的犯罪嫌疑人李某到案 。 至此 ， 该团伙的14名成员全部落网 。
桂平市公安局西山派出所民警 蒙延永： 经审查 ， 该团伙分工明确 ， 每天每个账号能洗3~5万元资金 ， 在20多天时间里 ， 总洗钱金额就超过了1000多万元 。
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目前 ， 李某、农某、吴某等14名犯罪嫌疑人已被公安机关依法刑事拘留 ， 案件正在进一步侦查中 。
来源 |桂平市公安局 黄文庆 罗捷
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