江苏龙网

  1. 首页 > 人文 > >

游戏玩家充值被骗近2万元 背后竟牵出一条跨境洗钱巨大黑灰产业链……( 五 )


团伙成员多达上百人 并且涉及多个省份
经调查 ， 民警最终锁定了他的上线名叫施某文 ， 而施某文则是一个车手团队的头目 ， 这个犯罪团伙成员多达上百人 ， 并且涉及多个省份 。

游戏玩家充值被骗近2万元 背后竟牵出一条跨境洗钱巨大黑灰产业链……
文章图片

通辽市公安局经济技术开发区分局网安大队教导员 路然： 我们发现了他（施某文）有这样一个工作群 ， 这个群内的群成员有一百余人 ， 其中境外赌场的财务人员有二十三个人 ， 剩下的几十人都是境内的取款车手团队的联系人 。 境外赌场的财务人员会在这个群内不定时地发布一些取现的任务及金额 ， 再由境内的车手团队的联系人进行接单 。
专为境外团伙提供资金服务赚取结算手续费
警方调查发现 ， 以施某文为首的犯罪团伙使用掌握的数千张银行卡 ， 专门为各类境外赌博、诈骗团伙提供非法资金提现、转移服务 ， 从中赚取大量的结算手续费 。

游戏玩家充值被骗近2万元 背后竟牵出一条跨境洗钱巨大黑灰产业链……
文章图片

通辽市公安局经济技术开发区分局网安大队教导员 路然： 财务人员会通知“跑分平台”向这张银行卡内转账三百余万元 ， 同时加上1.5%的佣金 ， 施某文的取现车主团队下线 ， 施某池的银行卡中收到这笔金额之后 ， 施某池会将这个金额取现 ， 同时扣除0.3%的佣金 ， 经过我们的调查 ， 施某文在不到一年的时间 ， 通过为境外赌场人员取现获得的非法所得达到了三百余万元 。
搭建跑分平台 专门用于境外犯罪团伙洗钱
警方对主要犯罪嫌疑人施某文等人展开抓捕 ， 成功打掉车手团队三个 ， 累计取现转移现金近10亿元 。 据犯罪嫌疑人施某文交代 ， 2019年初 ， 他在境外犯罪嫌疑人蔡某的指挥下 ， 搭建了“中正集团跑分平台” ， 并通过分层代理、分级抽取佣金的方式 ， 招揽了大量的码商、卡商开展跑分业务 ， 专门供境外赌博、网络诈骗等犯罪团伙洗钱所用 。

游戏玩家充值被骗近2万元 背后竟牵出一条跨境洗钱巨大黑灰产业链……
文章图片

通辽市公安局经济技术开发区分局副局长 张瀚： 以这个赌博平台为例 ， 赌客在赌博平台上有充值需求后 ， 赌博平台会将该需求发送到中正集团跑分平台上 ， 这个平台也会根据充值金额的需求生成相应的订单 ， 并挂到APP上 ， 由相应的码商抢单 。 抢单成功后 ， 上传收款二维码 ， 赌客进行付款 。 再之后跑分平台确认订单完成 ， 赌客也就充值成功了 。 跑分平台后期 ， 在通过之前非法收购的个人银行卡四件套帮助赌博平台进行资金转移结算 ， 对这个违法资金进行洗白 。
多警种协同作战摧毁黑灰产业链
由于抓捕目标人员多 ， 涉及地域广 ， 案情复杂 ， 为顺利收网 ， 通辽警方成立20个抓捕组 ， 调派近百名警力赴全国涉案地 ， 多警种协同作战 ， 多地公安配合下 ， 对违法犯罪嫌疑人展开抓捕行动 。

游戏玩家充值被骗近2万元 背后竟牵出一条跨境洗钱巨大黑灰产业链……
文章图片

通辽市公安局经济技术开发区分局局长 牟德军： 涉案金额近50亿元的新型网络犯罪案件历时八个月 ， 横跨了21个省市 ， 全覆盖、全链条 ， 对中正跑分平台进行了全面打击 ， 彻底摧毁了为跨境网络赌博、电信网络犯罪诈骗团伙提供资金结算的黑灰产业链条 。
此次抓捕行动警方共抓获犯罪嫌疑人54人 ， 查扣涉案银行卡一千余张 ， 冻结涉案资金两千余万元 。

游戏玩家充值被骗近2万元 背后竟牵出一条跨境洗钱巨大黑灰产业链……
文章图片

通辽市公安局经济技术开发区分局局长 牟德军： 手机卡是五百余张 ， 查扣的现金是五百六十五万元 ， 冻结涉案资金是两千余万元 。 打掉了团伙是八个 ， 其中码商团伙是两个 ， 车手团伙是三个 ， 卡商团伙是三个 。
2021年3月22日 ， 通辽警方侦查终结 ， 并向检察院移送审查起诉 。 目前 ， 案件正在进一步审理过程中 。

游戏玩家充值被骗近2万元 背后竟牵出一条跨境洗钱巨大黑灰产业链……
文章图片

【游戏玩家充值被骗近2万元 背后竟牵出一条跨境洗钱巨大黑灰产业链……】通辽市科尔沁区人民检察院第一检察部副主任 李佳伟： 目前已完成所有卷宗审查工作 ， 以涉嫌盗窃罪、妨害信用卡管理罪、帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪 ， 向科尔沁区人民法院提起公诉 。


推荐阅读


上一篇：哈尔滨一棵大树被风刮倒，1人被砸遇难，2人受伤！

下一篇：“妈妈，救救我……！”8岁女儿被困26楼窗外，妈妈在家里却浑然不知！