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游戏玩家充值被骗近2万元 背后竟牵出一条跨境洗钱巨大黑灰产业链……( 四 )


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通辽市公安局经济技术开发区分局新型网络犯罪侦查大队中队长 杨东昊： 这三次取货地址 ， 就是这三次都是由林某进行收取 ， 会在第二天 ， 将这个快递分包之后进行发送国际快递物流 。
“四件套”流向境外电诈团伙手中
警方经进一步调查 ， 一个以林某为首的专门收购、贩卖“银行卡四件套”的犯罪团伙浮出水面 。 来自全国各地的个人银行卡四件套被源源不断地送到福建德化 ， 之后犯罪嫌疑人通过快递的方式 ， 将这些银行卡四件套 ， 贩卖到在境外从事电信网络诈骗的犯罪嫌疑人手中 。

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通辽市公安局经济技术开发区分局新型网络犯罪侦查大队中队长 杨东昊： 包装成德化瓷 ， 包装成工艺品往国外进行邮寄 。
团伙人员结构复杂 分工明确
警方调查发现 ， 这个犯罪团伙人员结构复杂 ， 分工明确 ， 主要在福建一带活动 。 为彻底斩断这一条银行卡四件套流向境外的通道 ， 警方经周密部署 ， 对林某等多名犯罪嫌疑人展开抓捕行动 。

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通辽市公安局经济技术开发区分局新型网络犯罪侦查大队中队长 杨东昊： 林某所收的银行卡四件套全部邮寄到东南亚交给了孙某斌 ， 孙某斌是通过以12000元的价格在林某处收购银行卡四件套 ， 林某获利是1600余万元 。 据林某供述 ， 1600余万元都是孙某斌通过银行卡给他转入进来的 。
洗钱过程中起关键作用 又一团伙被牵出
警方发现 ， 以林某为首的犯罪团伙提供的银行卡与张某的码商团伙所使用的银行卡有所重合 ， 而更令民警意外的是 ， 除了码商团伙和卡商团伙这两个团伙外 ， 还有另外一个团伙在整个洗钱过程中起到关键作用 ， 那就是“车手”团队 。
据警方介绍 ， 所谓的“车手”团队 ， 是指专门帮助赌博、诈骗等犯罪活动提取现金的犯罪团伙 。 其中又包括“取现车手”和“运送车手” 。 取现车手 ， 顾名思义就是专门在银行提取现金的犯罪嫌疑人 ， 运送车手则是负责运送这些现金的犯罪嫌疑人 。 那么警方是如何发现这个犯罪团伙的呢？这还要从警方在案件梳理过程中的一个意外发现说起 。

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通辽市公安局经济技术开发区分局网安大队教导员 路然： 我们梳理最长的一个资金链达到了14级 ， 才发现了它有个汇合点 。 我们通过大量的数据分析 ， 发现涉案银行卡中一部分资金在一个名叫施某池的银行卡中进行了归集 。
警方调查发现 ， 码商团伙和卡商团伙的非法资金曾在同一张银行卡上有汇合 。 随后 ， 民警对这张银行卡展开调查 ， 发现这张银行卡曾多次在福建省晋江市的一家银行提取了现金 ， 经进一步调查 ， 民警确定提取现金的人正是这张银行卡的卡主施某池 。

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通辽市公安局经济技术开发区分局网安大队教导员 路然： 发现施某池在几个月的时间内 ， 在银行提现的交易量达到了五千余万元 ， 确实是施某池本人在操作 ， 她每天都要取几十万、上百万的资金在银行柜台取现 。
民警调查发现 ， 施某池在银行提取现金后 ， 会将现金交由施某钩进行运送 。

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通辽市公安局经济技术开发区分局网安大队教导员 路然： 他们取现之后 ， 都会把现金装在一个纸箱内 ， 封装之后进行转移 ， 对外他们都会说他们是做茶叶生意的 ， 纸箱子里装的是茶叶 ， 他们管这个现金叫茶叶 。
民警调取了施某钩的活动轨迹后发现 ， 他曾到福建泉州的一家酒店门前的停车场 ， 将装有现金的纸箱交给了一名男子 。

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通辽市公安局经济技术开发区分局网安大队教导员 路然： 他当时穿着很随意 ， 因为南方也比较热 ， 穿一个趿拉板儿 ， 一个短裤就出来了 ， 抱着现金他就上了电梯 ， 这笔现金是一百多万 ， 从酒店的电梯出来 ， 施某钩把装着现金的纸箱交给了他的上线 ， 从视频上看 ， 两人没有说话 ， 这个交易就完成了 。


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