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游戏玩家充值被骗近2万元 背后竟牵出一条跨境洗钱巨大黑灰产业链……( 二 )


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通辽市公安局经济技术开发区分局网安大队大队长 李永刚： 通过微信收取每笔资金 ， 提现转移到自己银行卡上之后 ， 她会把她收取的每笔钱通过网银转到另外一张银行卡上 。
租用他人收款码 负责接收转移非法资金
根据付某的转账记录 ， 民警发现 ， 付某每次收到钱后会转到张某的银行卡内 。 警方调查发现 ， 张某长期通过租用的方式获得他人的“电子收款码” ， 帮助一个名叫“中正集团跑分平台”的“第四方支付平台”接收并转移非法资金 。 据警方介绍 ， 所谓的第四方支付平台是指未获得国家支付结算许可的非法支付渠道 。

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通辽市公安局经济技术开发区分局新型网络犯罪侦查大队中队长 杨东昊： 第四方平台就是借助于第三方之上的平台 ， 叫第四方支付平台 ， 就是没取得国家金融牌照的平台叫第四方平台 ， 他们是帮助第四方平台进行收款的这些人 ， 他们称自己为码商 。
警方介绍 ， 在犯罪团伙中 ， 像张某一样负责收集他人“电子收款码” ， 提供给第四方支付平台使用的人被称为“码商” 。 而那些提供“电子收款码”的个人被称为“码农” 。

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通辽市公安局经济技术开发区分局新型网络犯罪侦查大队中队长 杨东昊： 团队里边可能有十几个、二十个若干人 ， 他们是利用自己的二维码、亲朋好友的二维码、多人的二维码进行收取 ， 就是帮这个平台收款 。
以高额返利为饵 招揽他人出借支付账户
警方介绍 ， “第四方支付平台”也被称为“跑分平台” 。 而这里所谓“跑分”就是利用电子收款码 ， 为别人进行代收款 ， 然后赚取佣金 。
“跑分平台”是指通过“跑分”模式 ， 为赌博、诈骗等非法资金进行流转、逃避监管的网络平台 。 警方发现 ， 张某为扩大规模 ， 以高额返利为诱饵 ， 招揽他人出借自己的支付账户 ， 这些租赁来的支付账户被大量用于电信网络诈骗、赌博、色情等违法犯罪活动进行收款 ， 其实就是洗钱 。

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通辽市公安局经济技术开发区分局新型网络犯罪侦查大队中队长 杨东昊： 张某就跟他们说 ， 这个是境外赌博 ， 给境外的赌场收钱 ， 但是境外赌场在境外是合法的 ， 所以咱们在国内给它收钱 ， 咱们也合法 。 这样作出一个误导 ， 这些人就开始帮他收款 。
“下线”涉及人员广 转移非法资金巨大
警方调查发现 ， 张某每转移一笔非法资金 ， 就可以按照比例从中抽取一定的费用 。 他的下线涉及人员广 ， 转移非法资金巨大 ， 经严密部署 ， 2020年7月 ， 警方在福建将张某抓捕归案 。

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通辽市公安局经济技术开发区分局新型网络犯罪侦查大队中队长 杨东昊： 发号指令的嫌疑人（张某） ， 会把若干一类违法犯罪活动这些人拽到一个单独的小群 ， 然后从这个小群通知他们今天什么时间、什么地点 ， 怎么提供 ， 提供哪个使用的二维码进行收款 。 （码农）把这个二维码通过APP或者是网站发送给被害人或者是参赌人员 ， 每一笔资金能达到最多的是近千万 ， 最少的也是在五十万到一百万之间 。 （张某）出账总额将近在两亿余元 。
随着犯罪嫌疑人张某的归案 ， 游某进入了警方的视线 。 民警调查发现 ， 游某是张某的上线 ， 是一个码商团伙的头目 ， 在她的手下还有多名像张某一样的码商 。

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通辽市公安局经济技术开发区分局新型网络犯罪侦查大队中队长 杨东昊： 发现游某有一个聊天群 ， 这个聊天群里边有一百七十多个像张某同样层级的这么一个码商群体 。 这些小的码商团队每个都有10人到20人 ， 他们收款金额非常庞大 。
掌握“码商”人员架构及落脚点遂展开抓捕
2020年9月 ， 警方在掌握了这个“码商”团伙的人员架构以及落脚点后 ， 展开抓捕行动 ， 将主要犯罪嫌疑人游某等人抓捕归案 ， 并查获大量涉案物品 。


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