用“黑科技”的幌子做局替骗子收钱，这波操作违法了！
扬子晚报网8月26日讯（采访人员 刘浏）动动手指、点点红包就能轻松赚钱？天上不会掉馅饼 ， 可偏偏有人为赚“快钱” ， 明知红包系他人犯罪所得 ， 仍为犯罪分子接收、转移赃款 ， 最终走上犯罪道路 。 近日 ， 经江苏省宜兴市检察院提起公诉 ， 宜兴市法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人李翔（化名）等48人有期徒刑三年六个月至拘役二个月不等 ， 各并处相应罚金 。
寻找跟踪软件被骗
2020年5月10日 ， 家住宜兴市的王娜想在手机上装一个定位软件 ， 方便随时查看丈夫行踪 。 于是 ， 她在网上搜索后根据广告加上了一位“客服”的微信 。 对方给王娜发来一个“定位精灵”链接 ， 并告诉她 ， 定位软件是根据手机型号定制的 ， 需先支付180元定金 ， 所有费用必须进群支付 ， 并将王娜拉进了由工作人员组成的7人微信群 。
【用“黑科技”的幌子做局替骗子收钱，这波操作违法了！】天真的王娜哪里知道 ， 自己正一步步掉进骗子设计好的连环圈套 。 进群后的王娜成了群主 ， 在群里发了180元红包 ， 很快被工作人员领取 。 没过多久 ， 工作人员给王娜发来一个安装包 ， 并告知王娜还需要支付400元尾款 ， 收到安装包的王娜再次在群里发了400元红包 。 随后对方又以各种理由要求王娜支付费用 ， 就这样在不到1个小时的时间里 ， 王娜在群里共支付9560元 。 然而 ， 正当她准备使用定位软件时 ， 却发现根本无法实现定位功能 ， 带着疑惑 ， 王娜再次进群询问 。 没想到 ， 工作人员全部退群 ， 并把她拉黑 。 王娜仔细回想事情经过 ， 察觉自己可能被骗了 。
所谓群友竟是“代收”犯罪团伙
2020年5月12日 ， 王娜向当地公安机关报警 。 当日 ， 公安机关立案侦查 。 2020年5月30日 ， 侦查人员在安徽抓获犯罪嫌疑人刘强和高俊 。 2020年6月3日 ， 在苏州抓获了犯罪嫌疑人张雯 。 2020年6月11日 ， 负责与上家联络的李翔向公安机关投案自首 。 随后 ， 相关犯罪嫌疑人陆续归案 。
侦查发现 ， 这是一个以利益分成为纽带 ， 拥有众多参与者的“代收”业务犯罪团伙 。 该团伙明知红包系电信网络诈骗等犯罪所得 ， 仍在李翔的要求下 ， 进入微信群领取大量红包 ， 再通过支付宝转账至他人指定账户 ， 并根据转账金额的比例获取利润分成 。 截至案发 ， 该团伙累计转移犯罪所得资金600余万元 。
2020年12月9日 ， 案件移送江苏省宜兴市检察院审查起诉 。 承办检察官仔细审查案卷时发现 ， 真正实施诈骗的另有其人（另案处理） ， 而参与“代收”业务的人仅负责点收红包 ， 并有自己的一套话术 。
诱人建群 。 当被害人一旦搜索“定位”“外挂”等关键词时 ， 犯罪分子会推送广告吸引被害人 ， 为隐藏自己的真实身份及行踪 ， 诱导被害人加微信建群 。
2021年6月 ， 宜兴市检察院经审查后认为 ， 犯罪嫌疑人李翔等人明知他人从事电信诈骗等犯罪活动 ， 仍然伙同他人通过第三方支付工具代为接收、转移赃款并从中赚取非法利益 ， 以掩饰、隐瞒犯罪所得罪向法院提起公诉 。 （文中涉案人员均为化名）
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