涉案流水1.6亿 内蒙古警方破获一起利用网络销售假烟案
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【涉案流水1.6亿 内蒙古警方破获一起利用网络销售假烟案】图为涉案假烟 。通辽市开发区公安分局供图
中新网通辽7月20日电 (采访人员 张林虎)20日 ， 采访人员从内蒙古自治区通辽市公安局获悉 ， 当地警方破获一起利用网络非法销售假冒香烟案 ， 抓获犯罪嫌疑人11名 ， 扣押现金53万余元 ， 涉及银行卡资金流水1.6亿余元 ， 取现金额达5280万元 。
2021年4月 ， 通辽市开发区警方接到线索 ， 有人利用微信在网络上大肆销售假冒卷烟 ， 涉案金额较大 。
警方随即对涉案线索展开侦查 ， 发现所销售的假烟均来自广东 。 经侦查梳理资金流、信息流、人员流发现 ， 该团伙已形成由贩卖窝点、寄递物流和取现“车手”组成的产业链条 。
警方立即组成工作组 ， 奔赴2800余公里外的广东调查 。 通过对销售假烟团伙犯罪链条上游及产、供、销、运等线索的细致摸排 ， 吕某涛、吕某池二人逐渐进入警方的侦查视线 ， 假烟销售团伙的犯罪链条也很快浮出水面 。
警方侦查得知 ， 团伙组织内成员分工明确 ， 以吕某涛、吕某池为首的犯罪团伙 ， 统一购进假冒卷烟 ， 运回库房内进行分拣、装包 ， 之后根据接单情况以及客户需要 ， 由专人负责对假冒卷烟进行喷码等二次加工 。 同时 ， 利用数十部手机在微信“朋友圈”对假冒香烟进行宣传推广 ， 再通过快递和物流等多种渠道向全国各地发货 。
该犯罪团伙具有较强的反侦察能力 ， 推广产品使用的微信号码均为虚假身份注册 ， 存放假烟的库房和装有通讯设备的房屋附近安装了多个监控探头 ， 稍有风吹草动便会“闭门歇业” ， 并且该团伙为躲避警方侦查 ， 只在凌晨对假烟进行系列操作 。
同时 ， 犯罪嫌疑人还依托乡村交通状况较为闭塞的特点 ， 雇佣“看路仔”在村内仅有的两条交通要道上“望风” ， 给警方的侦查工作带来了极大难度 。
犯罪团伙还雇佣肖某等三个洗钱团伙将交易的货款转手多次进行“洗白” ， 并分多次在不同地点取现 ， 待联络确定交接地点后 ， 以现金的方式进行回流 。
开发区警方于7月12日组织50余名警力奔赴广东 ， 组成多个抓捕组 ， 同时对犯罪嫌疑人所在的5处住所进行集中收网 ， 一举抓获团伙成员11名 ， 查获假冒卷烟1000余条 ， 扣押现金53万余元 ， 涉及银行卡资金流水1.6亿余元 ， “车手”取现金额达5280万元 。
目前 ， 案件正在进一步侦查中 。 (完)
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