涉案流水近亿元！海南铁路警方打掉两个电信诈骗洗钱团伙?
新海南客户端、南海网、南国都市报
采访人员：王燕珍 通讯员 孙海滨 汪楚雯
近日
海南铁路警方经过半年多侦办
一举打掉两个
为境外电信网络诈骗团伙
提供支付工具的洗钱团伙
抓获犯罪嫌疑人13名
涉案金额流水9000余万元
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抓捕现场（视频截图）
【涉案流水近亿元！海南铁路警方打掉两个电信诈骗洗钱团伙?】今年5月底 ， 海口铁路公安处火车轮渡南港派出所接到旅客报案称：有人冒充某位“领导”以借用银行卡转钱到其他账户为由骗走自己16万元 。 随后 ， 民警迅速锁定了两张涉嫌洗钱的银行卡 ， 并且冻结了其中一张银行卡中的6万元 。 通过研判分析被骗资金流向 ， 逐步锁定邹某（男 ， 33岁）、罗某（女 ， 28岁）、刘某（女 ， 38岁）三名犯罪嫌疑人 。
6月30日 ， 铁路警方在海南省海口市将犯罪嫌疑人邹某抓获 ， 审讯中获悉其他涉案人员关键线索 ， 一个以购买虚拟货币进行“跑分”洗钱的犯罪团伙逐渐浮出水面 。 随后 ， 民警奔赴四川、河南、湖南等地将该团伙另外4名犯罪嫌疑人一网打尽 。
民警在审讯犯罪嫌疑人罗某时 ， 获悉一条重要线索：除本案外 ， 罗某还将自己及丈夫的信用卡提供给一个化名为“李老师”的女子进行刷流水洗钱 ， 从中抽取提成 。 “李老师”从不见面 ， 行事隐蔽 ， 仅通过微信与罗某联系 。
海南铁路警方锁定“李老师”（李某 ， 女 ， 41岁）真实身份后 ， 进一步深挖扩线、循线追击 ， 发现一个盘踞在四川、江西、江苏三地的全链条“洗钱”犯罪团伙 。 9月5日至7日 ， 办案民警兵分三路 ， 对三省多地犯罪窝点展开集中收网 ， 将侯某、徒某等8名犯罪嫌疑人一举抓获， 当场扣押信用卡67张、虚假商户名称POS机14部 ， 冻结涉案账户7个 。
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视频截图
目前 ， 已有13名犯罪嫌疑人被刑事拘留， 警方串并全国各地案件20余起 ， 查明犯罪嫌疑人从中非法获利100余万元 ， 案件的其他情况正在进一步侦查中 。
警方提醒：
请不要轻易被网络上的高额利润诱惑 ， 将自己的银行账户给他人转账提现 ， 涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪将被追究刑事责任 。
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