检察日报|求暴富投资影视 钱为何进了外卖小哥的账户
投资影视的钱为何进了外卖小哥的账户
【检察日报|求暴富投资影视 钱为何进了外卖小哥的账户】先以微信聊天套近乎进而引诱投资人在App上投资 ， 再以好处费借用他人银行卡将投资款套现……就这样 ， 老百姓的血汗钱直接进了不法分子的口袋 ， 而犯罪分子却因身份不明难以抓获 ， 被害人的经济损失一时也无法追回 。 近日 ， 江苏省如东县检察院办理的这起案件 ， 给我们敲响了警钟 。
求暴富投资影视 ， 一步步落入圈套
薛女士在如东县经营着一家全国连锁的养生馆 ， 出于业务开展的需要 ， 她加入了一个几百人的微信业务群 。 2019年8月起 ， 群里一个叫“刘波”的人开始与薛女士套近乎 ， 一来二去两人逐渐熟稔 ， 并且互加了微信好友 。
“刘波”向薛女士介绍自己是某影视公司的投资策划 ， 还时不时向她介绍公司新近投资的影视项目 ， 吹嘘项目投资收益 ， 并将她拉进了一个影视投资微信群 。 起初还心怀警惕的薛女士 ， 看到群里微友晒出的分红收益截图 ， 有点跃跃欲试 。 然而 ， 薛女士不知道的是 ， 这个群里虽然有像她一样的被骗者 ， 但更多的是诈骗分子的托 。
2019年10月 ， 抱着试试看的心态 ， 薛女士按照“刘波”的指导 ， 下载了一款名为国盛影业的App ， 并在该平台投资了500元 。 没想到 ， 第二天本金500元和约定的收益11.5元就到账了 。 之后 ， 薛女士又投资了2000元 ， 第二天本金2000元和收益46元依然如约而至 。 高额回报率、及时兑现率 ， 再加上微信群里网友们的现身说法 ， 薛女士对“刘波”所谓“躺着赚钱”的说法深信不疑 ， 开始加大投资力度 ， 几天内就陆续投资32万余元 。
没想到 ， 好景不长 ， 同年11月初 ， 当薛女士再次点击国盛影业App时 ， 她惊慌地发现该App已经无法打开 ， 所谓的投资微信群解散了 ， 而“刘波”也失联了 。 意识到自己被骗了 ， 薛女士急忙到当地派出所报案 。
贪小利帮忙套现 ， 外卖小哥滑入深渊
公安机关立案侦查后发现 ， 薛女士的钱被长沙的贺某及其妻子朱某取走了 。 难道贺某就是“刘波”吗？公安机关进行了进一步的侦查取证 。
贺某是长沙的一名外卖小哥 ， 他到案后称并不认识“刘波” ， 之所以去取钱 ， 是受朋友陈某所托 。 陈某告诉贺某 ， 他在一家酒吧玩网游时认识了自称“平头哥”的男子 。 在一起喝酒聊天过程中 ， “平头哥”向陈某提供了一条“生财之路” ， 只要陈某用自己的银行卡帮忙取现 ， 就可以拿到3%的好处费 。 但是陈某由于个人征信问题无法办理银行卡 ， 所以需要借用贺某的银行卡进行取现 ， 二人商定3%的好处费平分 。
轻轻松松不费吹灰之力就可赚到3%的收益 ， 陈某和贺某夫妇动心了 。 随后 ， “平头哥”教他们下载一款聊天软件 ， 该软件隐蔽性比较强 ， 会自动删除已读聊天信息 ， 聊天好友也看不到彼此的个人信息 。 钱款入账后 ， “平头哥”会通过该软件告知贺某夫妇 ， 贺某夫妇则立刻前往相应银行进行取现 ， 并交给陈某 。 陈某再按照“平头哥”的指示 ， 与“平头哥”安排的人员交接转移钱款 。
尽管陈某、贺某夫妇意识到这些钱可能来路不正 ， 甚至是违法所得 ， 但在利益的诱惑下 ， 还是一步步滑入犯罪的深渊 ， 甚至开始想方设法逃避查处 。 陈某和贺某等人在交流时 ， 刻意回避钱款字眼 ， 将其简称为“米” 。
在用自己的银行卡收取款几次后 ， 贺某夫妇觉得风险太大 ， 转而在网络非法购买以他人名义开户的银行卡 ， 并提供给“平头哥”用于收取钱款 。 按照上述操作模式 ， 2019年10月底至11月初 ， 陈某和贺某共计取款100余万元 ， 其中就包含了被害人薛女士被骗的32万余元 ， 三人非法获利3万余元 。
没有实施诈骗 ， 也要担责获刑
2019年11月15日 ， 贺某夫妇被抓获归案 ， 随后陈某也主动投案 。 经审查 ， 三人对于“刘波”“平头哥”等人实施的诈骗行为并不知晓 ， 但对于提取的钱款可能为非法所得心知肚明 ， 其行为已涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪 。
日前 ， 经如东县检察院提起公诉 ， 贺某、陈某、朱某分别被法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑三年、二年三个月、一年六个月 ， 各并处相应罚金 。
然而 ， 该案诈骗犯罪的主犯 ， 狡猾的“刘波”“平头哥”等人因为身份不明 ， 至今未能归案 ， 被害人的经济损失也无法全额追回 。 检察官提醒 ， 近年来 ， 以投资理财为名的各类网络骗局层出不穷 。 大家遇到各种名目的投资理财项目 ， 特别是以超高回报为饵的项目 ， 务必要绷紧防骗这根弦 ， 对投资介绍人、投资平台等关键信息核实精准 ， 避免上当受骗 。 如果发现遭遇网络诈骗 ， 要及时报警、及时止损 。
陆晓妹 朱伟 朱林焱
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