赌客十赌十输 揭秘跨境网络赌博犯罪的黑色链条( 二 )
采访人员发现 ， 由于近年来针对网络赌博的监管打击力度不断加大 ， 网络赌博犯罪日趋呈现“跨境”趋势——犯罪团伙大量利用境外网站开发平台、架设境外服务器 ， 组织人员在境外远程操作运营 ， 使用自行开发的通信软件 ， 交流作案细节 ， 以逃避警方的侦查打击 。
例如 ， 湛江警方破获的“7·12”案件中 ， 该团伙的发起人就在国内 ， 通过网络通信遥控指挥平台制作团队在境外运营 ， 并在国内招募多层级的“代理” ， 大量吸纳赌客参与赌博 。
衍生危害
催生跑分黑产
构建支付暗道
网络赌博作为违法犯罪的黑色产业链 ， 伴随着大量的赃款 。 这些赃款有着谋求“安全便捷”资金通道的需要 ， 而这催生了跑分黑产 ， 为赃款构建起支付暗道 。
什么是跑分？跑分黑产如何运作？
“过去 ， 赌博平台的支付方式 ， 就是通过支付通道把钱直接划到对方的账上 ， 就像是公交车直接把一车乘客拉到目的地 。 ”办案民警说 ， 现在国家严格监管 ， 要求支付行业不得直接或变相为赌博、色情等非法交易提供服务 ， 这就好比公交停运了 ， 乘客只能一个个打车过去 。 而跑分黑产 ， 就好比这些资金的“打车”系统 。
办案民警举例 ， 假设一个赌客要往赌博网站充值10万元 ， 过去他直接通过支付平台一次性就转过去了 ， 现在需要找10个人甚至更多人 ， 通过他人出租的支付二维码 ， 分次分批汇聚到各种跑分平台上 ， 再由跑分平台最终转给赌博平台 ， 赌博平台会将赌资分散转出至被地下钱庄控制的多个个人银行账户 ， 赃款通过多层银行账户划转后 ， 被归集到少数银行账户 ， 最终由地下钱庄通过非法兑换外币等方式完成“洗白” 。 在此过程中 ， 提供支付二维码的个人、跑分平台和地下钱庄 ， 会抽取一定比例的提成 。
在惠州警方侦破的一起跨境网络赌博案件中 ， 办案民警还发现了跑分模式的新形态 。 “这起案件是全国侦破的首例利用USDT(中文名为泰达币)经营跑分平台的案件 。 ”办案民警说 ， 该案中跑分平台的主要运作模式为：跑分人员到USDT跑分平台购入USDT作为保证金 ， 参与跑分抢单 。 跑分人员提供购入USDT币的充值码给跑分平台 ， 跑分平台汇聚各种充值额度的USDT充值码 ， 整合成一个USDT充值码池 ， 并以充值接口方式提供给赌博平台 。 赌客充值赌资需扫描USDT充值码进行充值 ， 也就是使用人民币向跑分平台购入USDT ， 最终致使人民币流转至跑分平台 。 办案民警说 ， 对利用USDT数字货币通道的新型跑分平台 ， 应予以警惕和重视 。
“究其本质 ， 所有的跑分模式都是非法赌博网站精心研究出来用以规避打击、便利支付和洗钱的渠道 。 ”办案民警说 ， 通过跑分 ， 网络赌博平台大量的赃款就能通过这些私人账户分批分量地运作 ， 最终把赃款“洗白” ， 并且由于洗钱路径隐蔽分散 ， 加大了警方的侦查追踪难度 。
“为违法资金提供资金结算账户的行为 ， 不仅会沦为犯罪分子的工具和帮凶 ， 还涉嫌构成违法犯罪 。 ”办案民警提醒 ， 社会公众一定要警惕跑分陷阱 ， 注意保护个人隐私信息 ， 不要随意出借或出租自己的身份信息、支付账号等 ， 更不能以此非法牟利 。
版式设计：张芳曼
本报采访人员 倪 弋
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