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广州警方反诈高能预警：小心虚假投资平台诈骗！

来源：澎湃新闻·澎湃号·政务广州市公安局新闻办公室10月15日通报：当今社会 ， 理财观念深入人心 ， “钱能生钱”是很多人的迫切需求 ， 随之而来的 ， 就是诈骗分子趁虚而入 ， 设计出重重骗局 ， 等人上钩 。 近年来 ， 网络上出现一些投资理财APP ， 以“高收益”“利润丰厚”吸引投资者 ， 其中不少便是诈骗分子搭建的虚假投资平台 ， 事主先期投入少量资金 ， 诈骗分子先让其获取小利骗取信任 ， 待事主投入大额资金后 ， 会发现不能提现而且软件打不开 ， 最终竹篮打水一场空 。今年以来 ， 广州市APP投资理财类诈骗警情频发 ， 已占到全部电信网络诈骗警情的7.1% ， 同比上升1.85倍 ， 成为继购物交易、代办贷款、刷单兼职和冒充客服之后的第五大类电诈手法 。 从发案区域分析 ， 全市各中心城区和郊区均不同程度发案上升 ， 本地人口较多、投资氛围较浓厚的中心老城区发案更多一些；从虚假投资平台分析 ， 9月份涉案最多的一款APP名为MetaTrade4 ， 其次分别为APG、晋安证券、英康保险、BG等；从受骗人群分析 ， 占比最高的是公司职员和待业群体 ， 加起来接近50% ， 其他群体分布较为分散；从时间跨度分析 ， 多数事主从“上钩”到发现被骗为1至2个月 ， 也有个别事主长期被蒙蔽 ， 时间跨度长达3到5年 。 诈骗分子利用人们对“钱生钱”的渴望 ， 运用非法甚至冒用合法APP工具 ， 打着投资理财的旗号实施高额诈骗 ， 严重影响社会稳定 。近期 ， 广州市公安局刑警支队牵头各区公安分局 ， 打掉一批通过伪装投资股票、期货、比特币等 ， 诱使全国各地不特定用户在虚假投资平台进行投资从而实施诈骗的窝点 ， 发现这些虚假平台的服务器和被骗资金转账往往都在境外 ， 境内窝点基本都是提供网络直播条件、扮演理财“专家”“导师”和提供个人账户帮助境外团伙洗钱等相对次要的环节 ， 对境外团伙的打击和被骗资金的追溯目前难度较大、耗时较长 。 虚假投资平台诈骗公安机关打击是一方面 ， 另一方面群众提高防骗意识 ， 在参与投资时多留心眼、捂紧“钱袋子”才是硬道理！下面 ， 就让我们一起擦亮双眼 ， 看穿不法分子的诈骗伎俩：第一步 ， 嫌疑人通过微信添加好友或经他人介绍 ， 与事主聊天骗取事主信任 ， 随后推荐事主下载、注册投资理财类APP ， 并向其中充值 。第二步 ， 事主尝试投入资金后 ， 短时间内即获得回报 ， 嫌疑人进一步利用事主“低投资、高回报”的心理 ， 引诱事主提高投资额度和频度 ， 最终越陷越深 。第三步 ， 事主需要提取资金时才发现无法提取或无法登录该APP ， 这时嫌疑人会以账户被冻结、亏损可能被平仓等为由 ， 让事主继续投入资金进行解冻、补仓 ， 在事主继续投入资金后 ， 嫌疑人会删掉事主的微信等联系方式 ， 导致事主无法取回投入的资金 ， 也无法与嫌疑人取得联系 ， 最终竹篮打水一场空 。典型案例一8月3日 ， 南沙区事主邱某接到冒充×城证券客服的电话 ， 对方将事主先后拉入股票投资交流群、投资课程网络直播间 ， 由群内“投资专家”及众水军对事主进行炒股授课“洗脑” ， 事主听课之后 ， 觉得对方讲的炒股知识非常实用 ， 预测非常准确 。 被深度洗脑后 ， 事主听从“投资专家”及其助理指示 ， 登陆诈骗团伙自己搭建的网站 ， 注册相关账号炒比特币,又安装APP查看比特币行情 ， 整个炒币的过程和正常炒外汇流程一样 ， 就是在事主充值的账户中进行买涨买跌 。 在前期的投资中基本都是赚钱的 ， 因此事主先后向对方提供的10个对公、个人等银行账户充值转账人民币1528.34万元 ， 直至9月24日 ， 对方通知事主买涨 ， 但是过了几分钟比特币的指数突然暴跌 ， 事主账户中的所有金额全部亏空 。 事主立即查看了当天的比特币走势 ， 发现并没有出现这样的暴跌 ， 这才意识到自己1528.34万元人民币投资被骗 。典型案例二：8月20日 ， 白云区事主欧某通过某搜索引擎搜索免费咨询股票 ， 加入一股票投资交流群 ， 跟群内的“导师”学习炒股 。 上了几天课后 ， 有人在群里说想要实际操作一下 ， “导师”便在群里推送一个软件 ， 并将事主拉入一个小群（群里加事主一共5人） ， 声称这个群有4个人专门管理其资金以及咨询相关问题 ， 并叫事主充值 。 事主于9月6日至18日陆续投入人民币146万元 ， 期间曾于8日提现18.5万元 。 9月22日事主想要提钱出来 ， 发现提不出来 ， 对方声称公司已经将钱转账到其账号上 ， 但是由于其没有交10%的个人所得税 ， 钱被外汇管理局冻结 ， 现在要交10%的个人所得税才能把提现的钱转到事主的卡上 。 事主这才幡然醒悟到 ， 自己的127.5万元人民币已被骗走 。典型案例三8月12日 ， 越秀区事主陈某在微信加入一股票投资交流群 ， 跟群内的“导师”学习炒股 。 9月份 ， “导师”声称公司准备用融资融券的方式坐庄炒买几只股票 ， 邀请散户加入一起坐庄炒股 ， 并指导事主下载注册一个 “×盛资产管理平台” ， 声称在该平台买卖中国A股和B股的股票时可以将资金放大10倍 ， 赢没有上限 ， 但输剩本金10%会被强行平仓 。 9月15日 ， 事主按照“导师”指示向对方提供的数个对公、个人账户转账350万元人民币 ， 并在该平台账号上放大10倍资金炒股票 ， 账面立即显示“净赚”150万元 ， 账上有了550万元资金 。 9月18日事主尝试提现 ， 提取了人民币5万元 ， 但当天股票大跌 ， 事主因为害怕被平台强行平仓 ， 至9月24日又陆续投入160万元 。 9月26日早上 ， 事主发现平台账号已经无法登陆 ， 意识到自己的510万元人民币已被骗走 。警方提醒投资理财APP电信诈骗犯罪来势凶猛 ， 不同于“杀猪盘” ， 投资理财类诈骗更为直接 ， 直接拉事主进各种各样的投资群聊 ， 用直播教程对事主进行洗脑 ， 并让事主看见群里其他人每天都在赚钱 。 他们利用人们对赚钱的渴望 ， 打着网络投资的旗号 ， 实施诈骗 。 网络时代 ， 制作一个理财网站平台或者理财APP成本极低 ， 同时骗子还批量制作虚假的理财教程 ， 所谓几百人的活跃教学群 ， 几乎都是骗子伪装的“托儿” ， 不断散布盈利消息 ， 鼓吹平台价值 ， 费尽心思包装的目的 ， 就是让事主将钱转入骗子设立的个人账户、公司账户中 。 一旦转账 ， 资金便被骗子快速层层流转、洗白、分赃 ， 再难觅其踪影 。警方再次提醒投资者 ， 对超高收益的投资要保持戒心 ， 做到四个“不要”：不要被暂时的高利率迷惑双眼 ， 切勿相信只挣不赔的“买卖” ， 避免落入网络投资理财诈骗陷阱 。不要轻信互联网平台上陌生人发布的荐股、释放内幕消息之类的信息 ， 不加入全是陌生人的“投资群” ， 不轻信“营业执照” ， 不做“国际盘” ， 这些都是骗子的惯用伎俩 。不要轻易下载陌生人推荐的无法验证是否合法合规的理财平台 ， 更不要向平台注资 ， 这些都是骗子搭建的非法钓鱼网站 。 事主也许会在前期获得短暂小额收益 ， 一旦投资数额巨大 ， 网站就会出现无法体现或打不开的状况 ， 此时骗子会编造各种借口让你继续投钱 ， 甚至直接拉黑卷款潜逃 。不要向陌生的对公、个人账号汇款转账 ， 一旦遭遇诈骗 ， 保存好汇款或转账时的凭证 ， 并立即报警 。


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