周口破获一起部督特大跨境网络赌博案件
??400元赌资牵出数十亿元大案
周口破获一起部督特大跨境网络赌博案件
“赢只是过程 , 输才是结果……”落网的“90后”犯罪嫌疑人黄某在接受采访时懊悔地说 。 半年时间 , 黄某输掉了3000万元 。
2018年12月至今年3月间 , 黄某在某境外赌博网站上非法赌博 。 他不仅输光妻子的陪嫁款100余万元 , 还铤而走险利用职务之便 , 盗取公司账面资金3000余万元并全部输光 。
这只是部督“3·10跨境网络赌博案”露出的冰山一角……
服务器设境外 , 嫌疑人也藏境外
今年3月 , 河南省周口市公安局港区分局接到辖区一名市民举报 , 称其在某网站上输掉400余元 。 警方通过对该平台的深入调查 , 一个涉案金额高达数十亿元的跨境网络赌博犯罪集团逐渐浮出水面 。
经侦查 , 警方发现这是一家将服务器设在境外的违法网络赌博网站 , 赌博门类众多 , 网站规模较大 。 操纵这些赌博网站的主要犯罪嫌疑人也隐藏在境外 。
依靠上下游犯罪产业链 , 该团伙设计了各种赌博花样 , 采取让参赌人员先挣后赔的套路 , 利用赌客嗜赌心理 , 不断垒高投注金额 , 使其深陷债务漩涡 , 让很多家庭倾家荡产、家破人亡 , 也导致国内资产大量流失 。
为吸引更多赌客 , 该赌博网站还将活跃度较高的参赌人员拉拢为网络赌博平台代理 , 利用他们为赌博平台赚取高额赌资 。 为了将赌客彻底套牢 , 赌博平台还会根据代理人员所拉下线的投注情况 , 返还千分之一至千分之三不等的佣金 。 投注越多 , 代理人员从中获取的佣金越多 。
警方介绍 , 仅2019年12月至今年2月 , 该网站的充值会员就达5.49万人 , 资金流水达80余亿元 。
犯罪脉络逐渐清晰
收到相关线索后 , 周口市公安局迅速成立专案组 , 以港区分局为主侦力量 , 抽调全市精干警力 , 各警种全力配合 , 迅速开展工作 。
经过不懈努力 , 专案组从研判出的信息流和资金流入手 , 基本掌握了该网络赌博平台的组织架构、运作模式和部分代理的真实身份 。 一条涉及非法赌博、地下钱庄、银行卡倒卖等黑灰产链条的跨境网络赌博犯罪脉络逐渐清晰 。
3月27日 , 公安机关组成12个抓捕小组 , 奔赴广东、湖南、江苏、浙江等15地 , 对犯罪嫌疑人实施集中抓捕 , 一举捣毁6个重大涉嫌贩卡、洗钱犯罪团伙 , 抓获犯罪嫌疑人45名 , 依法冻结涉案银行卡976张 , 扣押、冻结涉案资金2000余万元 。
在对涉案人员进行抓捕的同时 , 专案组民警从研判涉案银行卡的资金流和信息流入手 , 认真分析每一个涉案银行卡流水 , 从蛛丝马迹中寻求案件突破口 。 他们梳理了1500余张银行卡内近三个月的银行流水 , 初步查清了资金流向 , 最终突破瓶颈 。
其中 , 何某贩卡团伙受雇于赌博平台 , 在国内以每套每月1000元的价格 , 大肆收购银行卡“四件套”(身份证件、银行卡、手机卡、U盾) 。 他们将银行卡绑定在手机上 , 通过ATM机取现 , 再以将现金交给指定人员或网上银行转账等方式 , 帮助赌博网站转移赌资 。
2019年7月以来 , 该团伙共收购银行卡“四件套”600余套 , 获利500余万元 。 同时 , 该团伙还利用赌博网站给其每套卡每月3500元的差价 , 在国内招募人员帮助其从事收购活动 。
民警自备生活物资彻夜蹲守
行动期间 , 新冠肺炎疫情给抓捕工作带来重重困难 。 周口市公安局港区分局民警王钢峰回忆 , 他们除了要做好防护工作 , 还必须自备生活物资 。 遇到疫情防控形势严峻的地区 , 办案民警就在警车里蹲守几天几夜 。
“通过前期研判 , 我们锁定了闽南某市的蔡某 。 ”港区分局案件侦办大队大队长陈伟介绍 , 该犯罪嫌疑人潜藏在镇上的某小区三楼 , 但他白天基本不出来 , 晚上也很少出门 。 为了不打草惊蛇 , 专案组民警在单元楼门口蹲守了两天一夜 , 直至一名犯罪嫌疑人从外面回来 , 在其敲门之际 , 抓捕人员快速出动实施抓捕 , 当场缴获大量银行卡、手机、电脑等作案工具 , 一举捣毁该窝点 , 查获大量证据 。
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