证据|走私柴油背后“家族式”犯罪：亲属纷纷“入坑”，情妇也来入股
“被告人陈某峰因犯走私普通货物罪、走私国家禁止进出口的物品罪、走私废物罪 ， 数罪并罚 ， 判处有期徒刑十八年 ， 并处罚金人民币4515万元......”日前 ， 以“陈某峰”为首的特大团伙走私案在温州市中级人民法院一审宣判 。其余17名被告人均因犯走私普通货物罪 ， 被判处有期徒刑七年至有期徒刑一年不等的刑罚 。
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主法庭庭审照片
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第二法庭庭审现场（因疫情原因 ， 取保候审被告人、旁听人员均在第二法庭 ， 通过视频与主法庭连线 。）
亲属纷纷“入坑”
浮现“家族式”犯罪
陈某峰在温州走私界可谓“大名鼎鼎” ， 温州海关查办的多起走私案件中均有证据指向陈某峰涉案 。温州海关经过长时间的前期侦查 ， 于2018年10月收网 ， 在永嘉瓯北将陈某峰及其团伙重要成员抓获归案 ， 并查获了由陈某峰实际控制和使用的大量非实名银行卡 。随后 ， 外围的出海人员也陆续被抓获归案或者主动投案 。
经海关深入侦查 ， 该案组织严密的“家族式”经营脉络逐渐清晰：陈某峰系走私的实际组织者和幕后老板 ， 妹妹陈某敏担任公司名义上的法定代表人 ， 情妇邱某英搭伙入股 ， 二哥陈某烧负责码头帮忙及联络出海船员 ， 大哥陈某国负责给码头介绍买油客户 ， 前妻柯某某的两个哥哥（柯某甲、柯某乙）分别负责码头过磅记录、码头打杂和购置出海船只等事项 。
——至此 ， 一个以陈某峰为核心的走私团伙浮现在办案人员眼前 。
据悉 ， 2018年4月 ， 被告人陈某峰以温州东润石化有限公司的名义租赁了永嘉某油库 。同年8月起 ， 陈某峰多次组织人员从境外海上走私柴油入境 ， 在油库卸货并就地销售 ， 偷逃税款特别巨大 ， 涉嫌走私普通货物罪 。此外 ， 陈某峰还有多次单独或与他人合伙从境外走私冻品、电池和废旧电脑配件等物 ， 涉嫌走私国家禁止进出口的货物罪和走私废物罪 。
强大的客观证据体系
破解案件定罪困局
主犯陈某峰归案后始终拒不认罪 ， 辩解自己不是走私“组织者” ， 真正的组织者是其朋友“谢某某” ， 自己仅仅是帮谢某某出面做一些事情 。
检察机关审查后发现 ， 多名同案犯罪嫌疑人指认陈某峰系幕后老板 ， 码头工作人员记录的卸货和销售单据都需要发送给陈某峰 ， 在陈某峰手机中提取到其与上家联系购油的聊天记录 ， 相应证据足以证明陈某峰就是走私的实际组织者和幕后老板 。
而陈某峰口中所谓的“谢某某”曾在海关有过多次“顶罪”案底 ， 在本案破获前已因癌症离世 ， 侦查机关还在柯某甲手机中提取到陈某峰支付给谢某某“顶罪费”3000元的支出记录 。
“但问题又来了 ， 同案犯的供述虽能证明陈某峰是走私组织者 ， 却无法证明犯罪的具体数额 ， 如何计算本案的犯罪数额 ， 成了一大难题 。”温州市检察院第一检察部经办该案的检察官张惟雅透露 。
为此 ， 调取18名犯罪嫌疑人手机取证报告 ， 通过对总容量高达44G的手机数据的筛选 ， 提取到大量与案件有关的聊天记录 ， 据此确定部分航次卸油、售油的时间和金额；梳理银行资金流水 ， 通过对陈某峰实际掌控的80余个银行账户4.6万余条资金流水的逐条筛选 ， 敲定其中129条银行流水系向上家购买走私柴油的转账记录 ， 为偷逃税款的计核提供了价格依据......通过这些方式 ， 温州检察机关梳理海量客观性证据 ， 敲定证据锁链 ， 锁定以客观性证据为主的证明体系 。
温州检察机关再结合同案犯罪嫌疑人供述的关键节点和细节信息 ， 通过抽丝剥茧式的证据采信和分析 ， 最终认定该团伙在短短2个月内共出海走私22个航次 ， 累计走私柴油1.2万余吨 ， 偷逃税款3021万余元 ， 依法提起公诉 。
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