年少有为，19岁开5家公司，每笔进账成百上千万！真相如何？
近日 ， 央视财经报道了一起诈骗大案 。 2020年4月 ， 住在天水市秦安区的宋先生在网上买了机票 ， 之后他就收到了短信 ， 是关于购买航班延误保险的 。 宋先生称短信表明 ， 如果乘坐的航班由于被延误 ， 可以退还300％的机票款 。 于是他准备投保 ， 但是对方表示 ， 由于是第一次购买这种保险 ， 必须支付押金作为个人信用担保 。 之后宋先生将一笔5000多元的存款转入对方提供的银行账户 ， 但是对方却失踪了 ， 宋先生立即到派出所报案 。
文章图片
警方立即意识到这是电信网络欺诈的典型案例 。 他们深入研究宋先生的资金转移账户 ， 希望找到突破口 。 通过对该案涉及的一级资金账户的调查 ， 发现转账账户是公营企业的账户 ， 没有个人名字的银行账户 。 在调查过程中 ， 发现当地的企业银行账户卡是甘肃的一家贸易公司 。
根据线索 ， 警方立即调查了该公司 。 经过调查 ， 他们发现了一些不可思议的东西 。 该公司的法定代表人赵某只有19岁 。 除此之外 ， 警方还发现 ， 涉案公司的法定代表人不仅年纪轻轻 ， 而且资金流动巨大 ， 对于一个正常的年轻人来说 ， 在19岁时创办公司是不合逻辑的 ， 并且每张收据都是一笔不小的数目 ， 都是数百万或数千万 ， 这引起了警方的怀疑 。 在查询过程中 ， 警方还发现 ， 该公司的法定代表人赵某拥有五家公司 ， 并且注册地址全部在天水 。 但是查证发现 ， 这些公司注册地址不存在 ， 都是空壳公司 。
文章图片
【年少有为，19岁开5家公司，每笔进账成百上千万！真相如何？】之后 ， 警方对这些公司进行了银行核查工作 ， 发现他的公司都有银行账户 。 并且都还绑定了电话卡 ， 不仅如此 ， U盾和单位结算卡也得到处理 。 检索了他们近一年的银行记录 ， 发现这些公司银行账户在一年中 ， 每一天都有大量交易 ， 而且数额庞大 。 更重要的是 ， 一天的交易额达千万 。 办案民警意识到 ， 这些公司并不只是“空壳”这么简单 ， 天水警方立即成立专案组 ， 对此深挖彻查 ， 警方确定调查方向后 ， 他们立即控制了赵某等人 。 但是 ， 在审讯过程中 ， 包括赵某在内的犯罪嫌疑人对公司背后的欺诈和其他非法犯罪活动一无所知 。 根据他的供词 ， 一切都源于互联网上的兼职广告：“招募电子商务合作伙伴 ， 三天内赚了数千元 ， 包括食宿 。 没有资本交易 ， 专人指导 ， 操作简单 ， 只赚不赔 。 ” ， 在这些关键词的诱使下 ， 他联系了兼职广告负责人 。 另一方说 ， 仅需等待电话 ， 并按照电话指示携带身份证与相关人员会面 。 会议结束后 ， 有关人员将把申请人带到银行和工商局办理一些手续 ， 一切都只需遵循说明 。 对于高度合作或介绍其他申请人 ， 将有相应的佣金和奖励 。
文章图片
面对巨大的信息流 ， 民警根据当前的银行卡信息赶往多个相应的开户银行进行调查 ， 并分析了犯罪嫌疑人的身份和轨迹 。 很快 ， 警方找到了以犯罪团伙为首的兰某、陈某等人 ， 并逐渐掌握了他们的活动轨迹 。 其中 ， 最大的三个组主要位于广东 ， 四川和湖南 。 专案组的警察被分为多个侦查队 ， 他们前往广东等地调查并确定有关公共账户交易和使用的基本信息 。 天水市公安局刑警支队组成5支抓捕队 ， 分别赴四川 ， 湖南 ， 广东等5个省和17个城市 ， 对犯罪嫌疑人进行统一控制 。 截至2020年6月23日 ， 共有25名犯罪嫌疑人被捕 。 根据调查 ， 冻结了26个资金账户
作者：杨柳
推荐阅读
- 尿酸|年少男孩体检发现，尿酸高达690，诱因是什么？如何应对？
- 过年少不了的美食，好吃又美味，特别下酒下饭，很好学很好做
- 过年少不了硬菜，提前学几道大菜，亲戚来串门再也不慌张
- 过年必吃糯米，一包糯米的4种吃法，软软糯糯，过年少不了
- 许光汉|许光汉以独特年少沧桑感演绎角色《别再想见我》MV首播
- 环球时报|日本人口一年少了50万，家族企业找不到接班人
- 华谊小梦|男人在不在乎你，就看他有没有为你做这四件事
- 晚安墨然|年少时，真傻；长大了，装傻
- 年少时，真傻；长大了，装傻
- 白酒板块|一起·有为｜名酒领跑，白酒板块被资本市场热捧