诈骗案|春晓资本特大集资诈骗案开审：设立5家P2P平台 非法募集资金735亿( 二 )
这些P2P平台之间的股权关系和资金关系错综复杂 。 春晓资本对牛板金、君融贷直接持股 ， 聚财猫称接受过春晓资本旗下春晓天泽的投资 ， 聚财猫创始人薛亮与王戎也有着千丝万缕的关系 。 抓钱猫法人吕彦彦 ， 之前是“瑞金麟”上海负责人 ， 吴隽曾经也是融数金服的股东 。
根据上海一中院的公告 ， “聚财猫”通过投放广告等方式 ， 承诺6%-16%的年化收益 ， 公开向社会不特定公众非法募集资金 。 2017年2月后 ， 薛亮明知其设立的平台存在大额待偿金额的情况下 ， 仍然伙同王戎、韩越、吴隽等人 ， 利用虚假借款标的非法募集资金 。 经审计 ， 2014年8月至2018年7月 ， “聚财猫”平台非法募集资金共计503亿余元 ， 未兑付被害人本金55亿余元 。
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钱去了哪里？
那么通过P2P募集的资金最终去了哪里？
牛板金暴雷的时候 ， 牛板金平台法定代表人王旭航对外称 ， 牛板金平台前董事孙启良、沈旭卿伙同陈鄂、胡文周 ， 四人联手虚构标的项目 ， 通过“牛钱袋”产品卷走了投资人总计31.5亿元资金 ， 用于房地产开发 ， 导致资金都无法收回 。
牛板金监事厉晗赟曾公开表示 ， 平台接受了融数金服近90%通过众多空壳公司的假借款需求 ， 并募集资金进入公司前股东孙启良、陈鄂、胡文周、沈旭卿在上海南汇的地产融资项目 。
2017年5月牛板金就被曝出了自融的消息 ， 在被王戎等人收购之后 ， 依然通过发行假标等方式为前股东疯狂融资 。
一个疑问随之浮现 ， 王戎与韩越等人因何甘愿为孙启良、胡文周等人做嫁衣？
【诈骗案|春晓资本特大集资诈骗案开审：设立5家P2P平台 非法募集资金735亿】
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韩越在2017年8月斥资7.5亿通过收购九有股份第一大股东盛鑫元通100%股权 ， 成为上市公司九有股份的实际控制人 。 这部分资金 ， 也是来自于P2P平台募集的资金 。
在韩越入主盛鑫元通之后 ， 又收购了杭州联服资产管理有限公司 ， 这家公司的法人曾是胡文光 ， 而胡文光与牛板金自融事件主角之一胡文周是兄弟 。
尾声
根据上海一中院通告 ， 王戎和韩越等人采用拆分借款期限、伪造借款标的以及“一标多融”等方式 ， 非法募集资金共计735亿余元 ， 造成被害人经济损失154亿余元 。
公诉机关认为 ， 王戎、韩越及薛亮以非法占有为目的 ， 伙同他人使用诈骗方法非法集资 ， 数额特别巨大 ， 均应以集资诈骗罪追究刑事责任 。 王戎在共同犯罪中是主犯 ， 韩越、薛亮是从犯 。
合议庭将在评议后依法对本案择期宣判 。
随着未来案件宣判 ， 王戎及春晓资本的故事将会有更多的细节浮出水面 。
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