美国金融体系中可能存在2万亿美元腐败交易
原创 环球时报新媒体 2020-09-21 17:37:49
据英国《卫报》报道 ， 数千份文件被泄露给了一个由调查采访人员组成的国际组织 ， 这些文件详细记录了美国金融体系中价值2万亿美元的潜在腐败交易 。此次泄密的重点是提交给美国政府金融犯罪执法网络(FinCEN)的2000多份“可疑活动报告”(SARs) 。 当银行和其他金融机构认为客户使用其服务从事潜在的犯罪活动时 ， 他们就会提交此类报告 。 不过 ， 提交报告文件并不会要求银行停止与有关客户的业务往来 。据称 ， 这些文件表明 ， 几家大银行向世界各地的高风险个人提供金融服务 ， 在某些情况下 ， 这些人已经受到美国政府的制裁 ， 文件涉及1999年至2017年期间逾2万亿美元的交易 。报道指出 ， 保罗·马纳福特就是所涉及的人员之一 ， 他是一名政治策略师 ， 曾任特朗普2016年总统竞选团队主席长达几个月 。 马纳福特辞去了这一职务后 ， 他曾被判处欺诈和逃税罪 。
保罗·马纳福特报道称 ， 从2012年开始 ， 各银行开始将与马纳福特有关的活动列为可疑活动 。 2017年 ， 摩根大通集团(JP Morgan Chase)提交了一份报告 ， 称价值逾3亿美元的汇款涉及与马纳福特有业务往来的塞浦路斯空壳公司 。另一份报告详细列出了摩根大通逾10亿美元的电汇交易 ， 该银行后来怀疑这些交易与塞米恩•莫吉列维奇(Semion Mogilevich)有关 。 这位据称是俄罗斯有组织犯罪头目 ， 被列入美国联邦调查局(FBI)十大通缉犯名单 。摩根大通的一位发言人告诉英国广播公司（BBC）:“我们遵守所有的法律法规来支持政府打击金融犯罪的工作 。 我们为这项重要的工作投入了成千上万的人和数亿美元 。 ”
摩根大通在本月早些时候发布的一份声明中 ， FinCEN谴责了泄露文件的行为 ， 并表示已将此事提交给美国司法部 。 FinCEN表示 ， 未经授权披露SARs报告是一种犯罪行为 ， 会影响美国的国家安全 ， 危及执法调查 ， 并威胁提交此类报告的机构和个人的安全 。 原始标题：泄密文件显示 ， 美国金融体系中可能存在2万亿美元腐败交易
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